2014 yılından bu yana vergi makamları hayalet şirketlere karşı sistematik mücadele Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde reformlar, yasal davalar ve cezai davalar. Bu tedbirlerin başarısı her ne kadar dengesiz olsa da vergi mükelleflerinin fatura alımlarını azalttı.
Bu, paravan şirketlerin neden kamu ihalelerine yöneldiğini ve hükümet yolsuzluğunun zirvesi haline geldiğini açıklıyor. Bugün ise hiper kazançlı ve düşük riskli bir iş modelidir. Bunun gibi ağlar Huachicol Maliyesi “,” Usta Dolandırıcılık ” Ve “ Segalmex “Bu, simüle edilmiş operasyonlar yoluyla hazinenin faturalandırma şirketleri tarafından nasıl yağmalandığının simgeleridir. Sorun federal düzeyde büyükse, yerel düzeyde skandaldır.
Pek çok durumda, elde edilen kaynaklar, gelecekte işlemlere dahil olan herkesin cezasız kalacağını garanti eden Ulusal Seçim Enstitüsü'nün raporları ve kontrolleri dışında, partilerin ve halk tarafından seçilen pozisyonlara aday olanların siyasi kampanyalarını yasadışı bir şekilde finanse etmek için kullanılıyor.
Mekanizma basittir: Simüle edilmiş teklif verme yoluyla veya doğrudan atamaların hilesini kullanarak ajanslar hayalet şirketleri işe alır. Yaratıcılığınıza bağlı olarak yöntemler birden fazla olabilir. Genel olarak, işlerin inşası veya hizmetlerin sağlanmasının açıkça yapılmadığı açıkça ortaya konmaktadır; ve ayrıca hayali ek ücretler ödemek.
Daha sonra paravan şirketler, ödemeleri haklı gösteren makbuzları yayınlıyor ve işin önemli bir kısmından, yani Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden alaycı bir şekilde kaçınıyor. Buna karşılık, devlet daireleri kaynakları serbest bırakıyor. Fatura şirketlerinin amacı tam olarak sahte fatura kesmektir ki bunu da kusursuz bir şekilde yaparlar: Dosyaların montajı mükemmeldir.
Sonuçta ortada bir iş, hizmet yok ama halkın parasının çalınması var.
Ekonomik fayda farklı şekilde dağıtılır. Geçmişte, memurların veya ailelerinin banka hesaplarındaki nakit veya mevduat kullanımı ayrıcalıklıydı. İşte böyle oldu Emilio Lozoya vakası ebeveynleri ve bir kız kardeşinin kara para aklamaya karıştığı olay. Şu anda para, vergi cennetleri gibi diğer ülkelerdeki gizli veya tanımlanması zor hesaplara aktarılıyor. Bu şu şekilde kanıtlanmıştır: Panama Belgeleri Ve Pandora Belgeleri .
Bazen yetkililer paravan şirketlerin aynı sahipleri oluyor ve bu da onların dokunulmazlığını güçlendiriyor. Ayrıca, sanılanın aksine vergi kanunlarının kamu idarelerine uygulanması mümkün değildir.
Bir yanıt yazın