Ulusal Polisin Ekonomik ve Mali Suç Birimi (Udef) sabahın erken saatlerinde lüks kentleşmede görevlendirildi Çiftlikiçinde Pozuelo de Alarcon (Madrid), bir evi kaydetmek için. El Confidencial'a göre cihaz doğrulandı DÜNYAkara para aklama şebekesinin varlığının tespitini amaçlamaktadır. Venezuela.
Ayrıca ajanlar, Ulusal Mahkeme soruşturma hakiminin kararlaştırdığı bir operasyonla Madrid'in başkenti Salamanca semtindeki bir dairede de arama yaptı. Joaqun Gadea ve yetkililerin işbirliğiyle Portekiz Ve Amerika Birleşik Devletleri. Kara para aklama, uluslararası rüşvet ve suç örgütü suçları araştırılıyor.
Soruşturmanın temel taşı Venezüellalı işadamının oğlu olacak Roberto Rincon, José Roberto Rincón Bravo2018 yılında Petróleos de Venezuela SA'dan (PDVSA) kara para aklama suçundan tutuklandı.
Rincn Bravo'nun, yargıcın başkanlığını yaptığı 3. Merkez Mahkeme tarafından soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Maria Tardn, Venezüella petrol şirketinin üst düzey yetkililer tarafından yağmalandığı iddiası bağlamında Chavezcileryetkililer ve işadamları.
Bir yanıt yazın