Bitmex'in CEO'su Arthur Hayes, 28 Kasım 2017 Salı günü New York'taki fikir birliği: Invest etkinliği sırasında konuşuyor.
Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images
Başkan Donald Trump, Bitmex Global Cryptocurrency Borsası'nın üç kurucu ortağına ve şirketin eski üst düzey bir çalışanına pardon verdi.
Kurucu ortaklar, eski Bitmex CEO'su Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed ve eski İş Geliştirme Başkanı Gregory Dwyer, daha önce, kara para aklama ve bilme-yorgan programlarının sürdürülmesiyle ilgili bir banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundu.
Kurucular, değişen uzunluklarda denetimli serbestlik cezası aldılar ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından dava ile ilgili toplam 30 milyon dolarlık sivil para cezaları ödemesi emredildi.
18 aylık denetimli serbestlik cezası alan Dwyer, 150.000 dolar para ödemeyi kabul etti.
Savcılar, erkekleri Bitmex'i “kara para aklama platformu” olarak etkili bir şekilde işletmekle suçladılar ve ABD pazarından çekilmesinin “sahte” olduğunu iddia ettiler.
Trump, Bitmex'in kara paragrafı karşıtı ve cümlesi programlarını kurarak ve sürdüremeyerek Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği için 100 milyon dolar para cezası ödemesinden üç aydan fazla bir süre sonra Pardons'u yayınladı.
Hayes, Cuma günü bir tweet'te “Teşekkürler Potus” yazdı, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı” terimini kullanarak.
Delo yaptığı açıklamada, “ABD Adalet Bakanlığı yanlış bir şekilde Bitmex ve kurucu ortaklarını hedef aldı.”
Delo, “Başkan Trump'ın bu tam ve koşulsuz affı, her zaman sahip olduğumuz pozisyonun bir haklı çıkarılmasıdır-bitmex, kurucu ortaklarım ve ben asla belirsiz, antika bir yasa yoluyla suçlanmamalıyız.” Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: “Türünün en başarılı kripto alışverişi olarak, bir örnek olarak hizmet etmek için yanlış bir şekilde yapıldık, siyasi nedenlerle fedakarlık ettik ve tutarsız düzenleyici sinyaller gönderdik.”
Delo, “Bana ve kurucu ortaklarıma bu af verdiği için cumhurbaşkanına içtenlikle minnettarım.” Dedi. “Bugün yasal bir yanlış doğrulandı ve son birkaç yıldır yaşadığım sıkıntıya rağmen, ismimi temizlemekten ve asılsız bir mahkumiyet yükü olmadan hayatımı ve hayırsever çalışmamı sürdürmekten memnuniyet duyuyorum.”
Hayes, Delo ve Reed 2014 yılında Bitmex'i kurdu. Savcılar, yöneticiler, borsanın bize müşterilere hizmet ettiği için bir kara para aklama planı uygulamak için gerekli olduğunu bildiğini, ancak bu gereksinimleri seçmeyi seçtiklerini ve yalnızca müşterilerin Bitmex'in hizmetlerini kullanmak için bir e-posta adresi sağlamasını gerektirdiğini söyledi.
“Gerçekten de, kıdemli yöneticiler, ABD'de ikamet eden müşterilerin en azından veya yaklaşık 2018'de Bitmex'in ticaret platformuna erişmeye devam ettiğini ve bu tür ticareti önlemek için Bitmex politikalarının, Bitmex'in ABD piyasası aracılığıyla ABD pazarı aracılığıyla gelir elde etme hedefini ABD'nin ceza yasalarına bakmadan gelir elde etmek için kolayca geçersiz kıldığını biliyordu.”
Bitmex'in eski baş işletme görevlisi ve baş strateji sorumlusu Delo, Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesinde suçlu itirazından sonra 30 aylık denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Hayes altı aylık ev hapsine mahkum edildi ve ardından iki yıllık denetimli serbestlik.
Borsanın eski baş teknoloji görevlisi olan Reed, 18 aylık denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Elektrikli kamyon üreticisi Nikola'nın kurucusu ve eski CEO'su Trevor Milton, Perşembe gecesi Trump'ın menkul kıymet sahtekarlığı için suç mahkumiyetinden dolayı affettiğini açıkladı. Milton bu davada dört yıl hapse mahk wasm edildi, ancak temyizde özgür kaldı.
Bir yanıt yazın