'Zapatero davası'na ilişkin soruşturmada ilerlemeler Mayorka içinde Sosyalist hükümet tarafından bahşedilen büyük ölçekli kara para aklamanın merkez üssü. Ulusal Mahkeme'ye göre her zaman 53 milyon avroluk tartışmalı kurtarma olayı Pedro Sánchez, küçük havayolu şirketi Plus Ultra'nın adadan yönlendirildiğini ve aklandığını itiraf etti, Yargıç José Luis Calama'nın emriyle eski Hükümet başkanının yönettiği komplonun içinde.
Mahkeme, Mart 2021'de ve önceden kendisine bildirilen bir kurtarma operasyonu sonrasında, 16 milyon euro “Kara para aklamaya adanmış bir organizasyonun araçsal şirketlerine” yönelik Plus Ultra hesapları. Diario de Mallorca'nın geçen Salı günü yayınladığı habere göre, büyük ölçekli transferin temel mimarı, Santa Maria kasabasındaki 'Torrent Fals' mülkünde ikamet eden Hollanda kökenli finansör Simon Verhoeven olacaktı.
Mahkeme tarafından savunulan ve kamu fonlarıyla fidyenin suç faaliyetlerine yönlendirilmesini öneren hipotez, fidyeyi belirlenen süre içinde iade etmeyen Plus Ultra'nın gidişatını izleyen hiçbir gözlemcinin gözünden kaçmayacaktır. Ancak şirketin güvenilirliğinin şüpheli olması, Sánchez Hükümeti'nin cezai soruşturmanın kendisine atfettiği talebi özenle yerine getirmesine engel olmadı. José Luis Rodríguez Zapatero gösterge düzeyinde. Merkezi rolü Verhoeven67 yaşında şunlardan oluşacaktı: Milyonları Mallorca'daki evinden kanalize etti, “planlı ve bilinçli bir sapma” içerisindedir. Paranın, altın kaçakçılığına veya “lüks saatlerin satışına” aktarılacağı düşünülüyor; bunlardan on iki tanesi, UDEF tarafından Santa Maria malikanesinde yürütülen arama sırasında ele geçirildi. Aklamanın tasarımına ilişkin ayrıntılar Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın raporunda yer alıyor.
UDEF, Santa Maria malikanesinde ve daha spesifik olarak Camí Torrent 113 adresindeki mücevherlere, yüksek kaliteli saatlere, külçelere ve bol miktarda bilgisayar ekipmanına el koydu. Mallorca'nın şöhreti, Ulusal Mahkeme tarafından Plus Ultra kara para aklama ağının başına yerleştirilen dijital bir göçebenin ikametgahını kurmakla sınırlı değil. Özette Mayorka kuruluşlarına karşılık gelen banka hesapları da vardır.
Yolsuzlukla mücadele zaten 2024'ün sonunda “banka hesaplarının bloke edilmesi ve el konulması emrinin” çıkarılmasını talep etmişti. Dilekçe aleyhinedir Simon Verhoeven ve savcılığa göre “kara para aklama planı”ndan sorumlu olan diğerleri. Bu bölümün ayrıntılarında çok sayıda mevduat ve Mallorca'da bulunan bankalara karşılık gelen girişler, Calama'nın sözleriyle bu, “kamu yardımı alındığında çok önemli miktarda para çıkışına” karşılık geliyor.
Mallorca'nın Verhoeven'den başlayarak öne çıkışı, bu on yıl boyunca devam eden bir soruşturma boyunca devam ediyor. VEMayorka sakini, İsviçre'den gelen istinabe kararlarının ilk harfleri arasında görünüyor, kendisinin de ikamet ettiği yer. İşin kökeni, Plus Ultra lehine verilen ve her zaman finansör versiyonunda şirket tarafından geri ödenecek olan kredi iddialarına odaklanıyor.
2024'te Yolsuzlukla Mücadele, yolsuzlukla sonuçlanacak darbeyi teşvik ediyor UDEF tarafından Torrent Fals kaydı, bol miktarda malzemenin ele geçirilmesiyle. Verhoeven, Allpa Wire Trading UK, Wailea Investment Ltd. veya Valerian Corporation gibi bir grup şirket aracılığıyla iddia edilen örtbas çalışmasını çoğaltıyor.
Mayorka sakini Bu aynı zamanda Yargıç Calama'nın geçen Mart ayında çıkardığı emirde de görülüyor. o dönemde özet gizliliğine ayrılan eylemler kapsamında. Bu kararla Ulusal Mahkeme, 'Plus Ultra davası' olarak adlandırılan soruşturmanın sorumluluğunu üstlendi. İki ay sonra Zapatero komplonun ön saflarına yerleştirildi.
Aslında Yargıç Calama Verhoeven hakkında güncel bilgiler, Hükümet'in eski başkanının ofisine saldırıp arama yapmadan bir gün önce. Diario de Mallorca'ya göre İsviçreli yetkililer, Mallorca'da ikamet eden kişiyle ilgili yardım taleplerini aldıklarını bildirdi.
Okumaya devam etmek için abone olun
Bir yanıt yazın