Savcılar, Tricolor CEO'suna ikramiyenin iflastan haftalar önce ödendiğini söylüyor

ABD'li savcıların iddiasına göre, subprime otomobil firması Tricolor'un CEO'su, şirketi destekleyen dolandırıcılık planlarının ortaya çıkması üzerine ağustos ayında bir yardımcısına kendisine 6,25 milyon dolar ikramiye göndermesi talimatını verdi.

Çarşamba günü açıklanan federal iddianameye göre, Tricolor'un CEO'su ve kurucusu Daniel Chu, Finans Müdürü Jerome Kollar'a yıllık 15 milyon dolarlık ikramiyesinin son iki ödemesini 19 ve 20 Ağustos'ta göndermesini söyledi.

Başvuruya göre, yaklaşık yedi yıl boyunca 2025'e kadar “sistemik dolandırıcılık” yapmakla suçlanan Chu, paranın bir kısmını aynı ayın sonlarında Beverly Hills, Kaliforniya'da “multi-milyon dolarlık bir mülk” satın almak için kullandı.

Chu'nun ikramiye ödemelerini takip eden birkaç gün içinde Tricolor, 1.000'den fazla çalışanını ücretsiz izne ayırdı. 10 Eylül itibarıyla şirket iflas koruması başvurusunda bulundu.

Chu'yu temsil eden avukatlar, iddialarla ilgili yorum yapılmasını isteyen e-postalara hemen yanıt vermedi.

İddianameye göre savcılar, Tricolor'un Chu'nun talimatıyla aynı varlıkları birden fazla kredi için iki kere taahhüt ederek ve çalışanların vadesi geçmiş kredileri teminat olarak uygun göstermek için kayıtları manuel olarak değiştirmesini sağlayarak yaklaşık 800 milyon dolar “sahte teminat” yarattığını söylüyor.

Tricolor'un ani çöküşü, bu sonbaharda ABD bankacılık sektörünü alt üst eden bir dizi temerrütten biriydi ve Amerikan finansal sistemindeki risklerin yeterince takdir edilmediğine ilişkin endişeleri ateşledi.

Başvuruya göre, ikramiye ödemeleri sırasında Chu'nun, kendi deyimiyle şirketinin “temelde tarih” olduğunu bildiği iddia edildi.

Savcılar, ağustos ayında, kurucunun şirketin borç verenlerini uzak tutmanın yollarını aradığı, CFO'su ve baş işletme yetkilisi Chu'nun da dahil olduğu “gizlice kaydedilen” çağrılara atıfta bulundu.

İddianamede Tricolor'un dolandırıldığı iddia edilen bankaların isimleri belirtilmese de, JPMorgan Chase, Barclay'ler Ve Beşinci Üçüncü Banka borçluya bağlı masrafları açıkladı.

İddianameye göre, Tricolor'un kredi verenleri krediler için taahhüt edilen teminatlarla ilgili sorular konusunda Chu ile yüzleştikten sonra CEO, manipüle edilen bazı verilerin Trump yönetiminin kredi erteleme programına bağlı olduğuna dair bir yalan öne sürdü.

Daha sonra başka bir taktik düşündü: Savcılar, bir anlaşmaya varmanın ve şirketini ayakta tutmanın bir yolu olarak bankaları tehlike işaretlerini görmezden gelmekle suçlamak.

Bunu yaparken Chu'nun Tricolor'u, muhasebe sahtekarlığının keşfedilmesinin ardından 2001 yılında çöken enerji şirketi Enron'la karşılaştırdığı iddia ediliyor.

“Belli ki Enron'ın hoş bir havası var, değil mi?” Chu, belgelere göre öyle dedi. “Yani Enron, Enron bunu görünce borç verenin tansiyonunu yükseltiyor.”