Perulu işadamı Enrique Baca Arbuluçerçevesinde araştırılıyor. Artı Ultra kılıfeski başkana bağlı José Luis Rodríguez ZapateroUlusal Mahkeme yargıcının kullanımına sunuldu, José Luis Calamatutuklanmasını önlemek için.
Baca kardeşler…Philip ve Enrique – havayolunun devlet tarafından kurtarılmasıyla açılan soruşturmanın kökeninde yer alıyor ve bu da eski Hükümet başkanının işlerini soruşturmacıların gözüne sokuyor. Zapatero'nun figürü, maaş sorumlularından biri olan işadamının tutuklanmasının ardından duruşmalara dahil oldu. Julio Martinez Martinezolarak bilinen julito.
Ulusal Mahkeme'nin, işadamı Felipe Baca'nın tutuklanması, Karayip adası Aruba'dan iade edilmesi ve serbest bırakılması emrini vermesinin ardından, kardeşi harekete geçti ve Yargıç Calama'ya, Peru'daki ikametgahının sabit olduğunu bildiren bir mektup gönderdi. İş adamı hakimden, Enrique Baca'nın bu davadaki soruşturma pozisyonunu açıklayan gazetecilik kaynakları doğrulanırsa bizi mahkemeye çıkarmasını ister.
EL MUNDO'nun erişebildiği belgede, Enrique Baca'nın savunması, müvekkilimizin, kendisi adına her çağrıldığında, gerektiğinde bu mahkemeye gitmeye tam istekli olduğunu açıkça ifade etmemizin, müvekkilimizin vekâletnamesi olduğunu ileri sürmektedir.
Mahkemeye gönderilen mektupta avukatı, kardeşi Luis Felipe'nin başına gelenle aynı şekilde, Enrique'nin de Madrid'deki eski evinde herhangi bir kararı ona bildirme girişiminde bulunup bulunmadığını, kaçak olabileceği veya bu mahkemeden gelen herhangi bir çağrıdan kaçabileceği gibi yanlış bir düşünce nedeniyle kendisi hakkında da aynı şekilde bir tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmadığını bilmediğini belirtiyor. Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz. Ve bu amaçlar doğrultusunda, bu resmi görünüm bunun kanıtı olarak hizmet eder ve ayrıca uygun olabilecek herhangi bir çağrı veya bildirimi kolaylaştırır.
Aynı şekilde avukatı, mahkeme kararıyla tutuklanmayı önlemek amacıyla, zamanı geldiğinde bu mahkemeye en uygun tarihi belirtmelerinin kendileri için yeterli olacağını ve Enrique Baca'nın, başka türlü olamayacağı için celplerine gönüllü olarak katılacağını vurguluyor. Sonuç olarak, tutuklama emri gibi diğer herhangi bir zorlayıcı veya kısıtlayıcı hak tedbiri bu davada özellikle gereksiz olacaktır; dolayısıyla, eğer mevcutsa, mahkemenin emrine resmi olarak sunulması bu görünümle onaylandıktan sonra, bunun kaldırılmasını ve etkisiz bırakılmasını istiyoruz.
Yolsuzlukla Mücadele Başsavcılığı, soruşturmaların başında Baca kardeşler üzerinde yoğunlaştı. Artı Ultra kılıf İspanyol havayolu şirketinin Venezüella sermayeli kredi operasyonlarıyla ilgili olarak Fransa ve İsviçre tarafından istinabe komisyonu aracılığıyla sağlanan bilgiler doğrultusunda.
Enrique Baca'nın Madrid'de aracılık faaliyetleri, ekonomik danışmanlık veya gayrimenkul yatırımlarına adanmış birkaç şirketi vardı, Felipe Baca ise bir İsviçre bankasında çalışıyordu. Özet gizlilik altında kalan davaya ilişkin soruşturmaya yeni suçlar da eklendi ve soruşturma, ilk kara para aklama aşamasından itibaren suç örgütüne üyelik, nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme gibi diğer suç türlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
Yargıç Calama, gizliliğin genişletilmesi kararında, soruşturulan suç yapısının, yurt dışına fon transferi, aracı şirket kullanımı ve özellikle karmaşık mali operasyonlar gibi uluslararası sonuçları olduğuna dikkat çekti.
28 Nisan'da eğitmen özetin gizliliğini genişletti ve özellikle ulusötesi operasyonel kapasiteye sahip bir yapı soruşturulurken, erken kaldırılmasının delillerin olası bir şekilde yok edilmesine, belgelerde değişiklik yapılmasına ve hatta olaya dahil olan kişilerin Haber davasından uzaklaştırılmasına yol açacağını açıkladı. Ayrıca bunun, henüz tam olarak tanımlanmamış kanıt kaynaklarının ve varlıkların yok edilmesini veya gizlenmesini kolaylaştırabileceğini de belirtti.
Şu anda, Ulusal Polisin Ekonomik ve Mali Suç Birimi'nden (UDEF) ajanlar, geçen Aralık ayında yapılan girişlerde ve aramalarda ele geçirilen malzemeleri analiz ediyor. UDEF şu anda, eski başkan Zapatero'nun olası müdahalesi nedeniyle PSOE ve Hükümeti askıda tutan davaya destek vermenin anahtarı olacak, yürütülen bu son prosedürler hakkında iki polis raporunun hazırlanması üzerinde çalışıyor.
Bir yanıt yazın