Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lucknow'un Uttar Pradesh Özel Görev Gücü'nün, sahte borsa yatırımları, kripto para birimleri ve döviz planlarında milyonlarca dolarlık dolandırıcılığı içeren iki büyük dolandırıcılığı yakaladığını söyledi.
Vakalardan birinde Özel Görev Gücü, Gaziabad'daki Sahibabad sakini olan 26 yaşındaki Rupesh Bhardwaj'ı Çarşamba günü Gurugram'dan tutukladı.
Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu'nun şikayeti üzerine, borsada ve ilk halka arzlarda yüksek getiri vaat ederek yatırımcıları yanıltmakla suçlandı.
Bhardwaj, SEBI'ye kayıtlı olmayan X Traders Enterprises adlı bir şirketi yönetiyordu ve yatırımcıların güvenini kazanmak için sahte hisse senedi ve belgeler kullanıyordu. Yetkililer, şikayetlerin artması üzerine Ghaziabad'daki ofisini kapattığını ve Gurugram'da saklandığını söyledi.
Tutuklanmasının ardından polis, sahte Aadhaar kartlarına, dört cep telefonuna, bir PAN kartına, hesap cüzdanlarına ve banka ekstrelerine el koydu.
Soruşturmalar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan, Gujarat ve Puducherry dahil olmak üzere birçok eyalette kendisine karşı yaklaşık 14 siber dolandırıcılık şikayetinin kaydedildiğini ortaya çıkardı.
Ayrı bir operasyonda STF, Yamunanagar, Haryana'da yaşayan ve multimilyon dolarlık bir kripto para birimi ve forex yatırım dolandırıcılığının beyni olduğu iddia edilen 41 yaşındaki Jatindra Ram'ı tutukladı.
Jatindra Ram, Ghaziabad'daki Masuri polis karakolunda kaydedilen bir davayla ilgili olarak Çarşamba akşamı Saharanpur'daki Delhi Yolu üzerindeki bir restorandan kaçırıldı.
Yetkililer, Jatindra Ram'ın, yatırımcıları cezbetmek için reklam, sosyal medya kampanyaları ve seminerler kullanarak kripto para birimi ve USDT'de yüksek getiri vaat ederek yatırımcıları “Sea Prime Capital” adlı çevrimiçi bir ticaret şirketine çektiğini söyledi.
Sorgulama sırasında Jatindra Ram, kendisinin ve ortaklarının (Mohit Rana, Gaurav Singh, Geeta Hazarika) ülke çapında 3.500'den fazla temsilciden oluşan iyi organize edilmiş bir ağ işlettiklerini, 30.000'den fazla kullanıcı kimliği oluşturduklarını ve fonları toplu olarak yönettiklerini açıkladı. ₹700-800 crore.
STF'ye göre çete, yatırımcıları yanıltmak amacıyla sahte kullanıcı hesapları oluşturmak ve şişirilmiş karları göstermek için Hindistan'da onaylanmayan MT-5 adlı bir ticaret uygulamasını kullandı.
Bazı mağdurlar, güven inşa etmek ve daha fazla yatırımı teşvik etmek için başlangıçta bir getiri elde etti.
Toplanan fonların kripto para birimine dönüştürüldüğü ve paranın varlık satın almak için kullanıldığı Dubai ve Mauritius'taki hesaplara aktarıldığı iddia edildi.
Sanıklar, gelirleri aklamak ve meşru gelir olarak sunmak için Hindistan'da paravan şirketler kurdu.
Jatindra Ram, Bharatiya Nyaya Sanhita, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası, 2002 ve Döviz Yönetimi Yasası, 2000 uyarınca tutuklandı.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.
Bir yanıt yazın