Piyasa şeffaflığının korunması ve üretken varlıkların güvenliği, bir ülkenin çekiciliği ve ekonomik istikrarı için belirleyici faktörleri temsil eder. Mevcut senaryo, organize suç metodolojilerinde ileri kurumsal mantıklara göre hareket eden yapısal bir değişikliğin altını çiziyor. “Bugün bir ülkenin rekabet gücü yalnızca yatırım çekme veya yenilik yapma yeteneğiyle değil, aynı zamanda organize suçun ekonomiye sızmasını önleyebilecek şeffaf ve güvenli pazarları garanti etme olasılığıyla da ölçülüyor.“, Mali Polis Kıdemli Memuru ve ekonomik-finansal istihbarat ve kriminal analiz uzmanı Paola La Salvia açıklıyor.
“Suç örgütleri çalışma modellerini derinden değiştirdi. Giderek daha sofistike ekonomik varlıklar olarak faaliyet gösteriyorlar: iş satın alıyorlar, sermaye yatırımı yapıyorlar, uluslararası kurumsal ağları kullanıyorlar, kamu ihalelerine katılıyorlar ve dijital finansın sunduğu fırsatlardan yararlanıyorlar. Rekabeti değiştiren, yatırımcının güvenini zedeleyen ve üretim sisteminin gelişimi açısından gerçek bir risk teşkil eden bir olgudur.“.
Bu bağlamda, Giovanni Falcone tarafından tanıtılan klasik parayı takip etme metodolojisi, Devlet denetim organlarının artan analitik kaynaklara yoğunlaştığı bir alan olan büyük verilerin yönetimine odaklanan bir teknolojik evrimi gerektirir.. Günümüzün finansal akışlarının karmaşıklığı, gelişmiş hesaplama sistemlerinin benimsenmesini gerektirmektedir. entegrasyonu yapay zeka mimarileri ve makine öğrenimi algoritmaları, büyük hacimli işlemleri analiz etmenize, anormal kalıpları ve yapısal risk göstergelerini belirlemenize olanak tanır gerçek zamanlı olarak.
Paola La Salvia, Mali Polis Kıdemli Memuru ve ekonomik-mali istihbarat ve kriminal analiz uzmanı
Ancak, Paola La Salvia'nın da işaret ettiği gibi, yazılımın karmaşıklığı bir uzman yorumu katmanı gerektirir: “Verilerin kullanılabilirliği artık yeterli değil. Gerçek rekabet avantajı, bunları yorumlama ve bunları kamu ve özel kararlara rehberlik edecek yararlı bilgiye dönüştürme becerisinden oluşur.”
Yapay zeka, makine öğrenimi ve gelişmiş veri analizi teknikleri artık birkaç yıl öncesine kadar düşünülemeyecek bir hızla korelasyonları ve risk göstergelerini belirlememize olanak sağlıyor.
. “Ancak teknoloji insan muhakemesi yerine geçmez. Algoritmalar anormallikleri tespit eder ancak yalnızca ekonomik-finansal analiz bunlara anlam yükleyebilir ve bunları önleme araçlarına dönüştürebilir.“.
Kontrol kurumları tarafından sağlanan veriler, analitik ve yoruma bağlı bir yaklaşımın aciliyetini teyit etmektedir.
. Europol raporlarına göre, Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren suç örgütlerinin yaklaşık %70'i yasa dışı faaliyetleri gizlemek için yasal kurumsal araçlar kullanıyor ve %80'den fazlası sermaye aklama amacıyla karmaşık kurumsal ağlardan yararlanıyor. Ulusal cephede, İtalya Bankası Mali İstihbarat Birimi (FIU) her yıl 150 binden fazla şüpheli işlem raporunu işliyor. Bu miktardaki bilgiyi yönetmek, hesaplama hızını kolluk kuvvetlerinin saha deneyimiyle birleştirebilecek bir altyapı gerektirir. “Stratejik altyapıların, üretim zincirlerinin ve yatırımların korunması, ülkenin rekabet gücünün güçlendirilmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki yıllarda”
La Salvia'yı bitiriyor“Asıl zorluk, giderek daha fazla veri toplamak değil, onu teknolojik inovasyonu, ekonomik-finansal becerileri ve yorumlama kapasitesini entegre ederek bilgiye dönüştürmek olacaktır. Çünkü bugün ekonomik yasallığın korunması giderek kalkınmanın korunmasıyla örtüşmektedir.“.
Bir yanıt yazın