“La Salada” sahiplerinin yararına olan tartışmalı karara Yargıtay'da itiraz ettiler

Federal savcılar Cecilia Incardona ve Diego Iglesias La Plata Federal Temyiz Mahkemesinin tartışmalı kararını iptal eden Federal Ceza Temyiz Mahkemesine itirazda bulundular. “La Salada” olarak bilinen davada aralarında işadamı Jorge Castillo'nun da bulunduğu başlıca kişilerin yargılanması ve tutuklanmaları.

Geçen ay La Plata Federal Dairesi yargıçları Carlos Vallefín ve Roberto Lemos Arias tarafından kabul edilen kararda, Lomas de Zamora federal yargıcı Luis Armella'nın yasal bir ticari faaliyeti “suç girişimi” ile karıştırmıştı. Oda hizmetçilerine göre yargıç, kira tahsilatı veya iş yönetimi gibi olağan idari veya ticari görevleri sıralayarak, ancak sanık tarafından hangi suçların işlendiğini belirtmeden yasadışı bir derneğin varlığını kanıtlamaya çalıştı.

Şimdi savcılar bu kararı sorguladılar ve Lomas de Zamora fuarlarının işleyişine ilişkin 2015 yılında başlayan soruşturma sırasında toplanan düzinelerce delilin listelendiği bir itiraz sundular; suçlamaya göre, Yıllar boyunca eski Kirchnerci belediye başkanı Martín Insaurralde'nin siyasi koruması altındaydı.

Kabul ettiği yazıda ZurnaIncardona ve Iglesias, fuarların faaliyetlerini yöneten yasa dışı bir derneğin 2023 yılına kadar var olduğu konusunda ısrar etti ve araştırılan faaliyetin ticari yönetimle sınırlı olmadığını, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, kaçakçılık ve uydurma malların pazarlanması gibi iddia edilen suçları da içerdiğini vurguladı.

Savcıların bahsettiği unsurlardan biri, 2017 yılında dosyaya eklenen ve Jorge Castillo'nun yeğeni Adrián Castillo'nun, Martín Insaurralde başkanlığındaki Lomas de Zamora belediyesinin, Fuarın nasıl çalıştığını biliyordu.

O konuşmaya göre yetkililerin amacı “işi dağıtmak” değil, “düzene koymak”tı. Aynı konuşmada Adrián Castillo, belediye yetkililerinin mülkün iç işleyişi hakkında bilgi edinmek için mülkü “kamufle ederek” gezdiğini bildirdi.

Savcılar “La Salada”da bulunduğunu belirttiler. iki farklı suç yapısı: biri Jorge Castillo ve Claudio Corrillo Torrez y Presa tarafından yönetiliyor, diğeri Enrique Antequera tarafından yönetiliyor. İddianameye göre, her iki örgüt de “suçların o yere ayak basan herkesin gözü önünde ve güpegündüz işlenmesine” izin veriyordu.

Temyiz, La Plata Federal Odası'nın, sanığın davranışının bir ticari yapı içerisinde gerçekleştiği için “hukuka uygun olması” gerektiğini belirterek keyfilik yaptığını ileri sürmektedir.

Savcılık temsilcileri, “Bu gerekçe dogmatiktir ve sürecin gerçekliğini göz ardı etmektedir” dedi.

Jorge Omar Castillo ile ilgili olarak savcılar, ARCA raporlarının vergi kaçakçılığı manevrası teşkil edeceğini öne sürdüler.

“Jorge Omar Castillo vakasında Hazine, Ocak 2021 ile Nisan 2025 arasında elektronik faturalandırmanın tamamen yokluğunu tespit etti. Bu, Castillo'nun 'Adil Kiralama' konseptleri için elektronik makbuzları ancak baskınlardan sonra Mayıs 2025'te vermeye başladığını ortaya koyuyor” dedi.

Ayrıca işadamının sahip olacağını da vurguladılar. “Tamamı nakit olarak ödenen lüks tüketim”, Bunların arasında 2024 yılında yapılan yedi kişilik Dubai gezisi de yer alıyor; bu da araştırmacılara göre beyan edilmemiş fonların varlığının bir göstergesi.

Sunumda belirtilen nihai ARCA denetim raporuna göre, Castillo'ya atfedilen vergi düzenlemeleri, 2024 dönemine karşılık gelen Gelir Vergisi kaçakçılığı nedeniyle 480.216.538,06 $ tutarındadır; 2024 ve Mayıs 2025'in farklı dönemlerine ait KDV kaçakçılığı için 58.346.483,05 ABD Doları; ve Ocak 2021 ile Mayıs 2025 arasında Banka Borç ve Alacaklarına İlişkin Vergi kaçakçılığı nedeniyle 35.189.698,82 ABD Doları.

Savcılar da İddiaya göre Castillo, Corrillo ve Presa'nın kontrol ettiği ve 2 bin 278 ticari pozisyonu yöneten örgütün işleyişini anlattılar.

Belgeye göre koleksiyon fiziksel olarak Castillo'nun evine “toplu” olarak ulaştı. Telefon müdahaleleri, özellikle de Natalia Luengo ile annesi Nilda Arrieta arasındaki bir konuşma, nakit paranın büyüklüğünden dolayı, örgüt üyelerinin tek tek faturaları değil, doğrudan para paketlerini “milyonlarca” saydıklarını gösteriyordu.

Ayrıca iddia makamı, telefon dinleme ve ifşa edici bir ajanın kullanılması yoluyla, örgüt üyelerinin satılan malların bir kısmının uydurma olduğunu ve devlet kontrollerinden kaçınmak için tasarlanmış manevralar olduğunu bildiklerini doğrulamanın mümkün olduğunu ileri sürdü.

Enrique Antequera ile ilgili olarak savcılar, onun başkanlığını yaptığı örgütün Apokrif ürünlerin satışına ayrılmış 1.909 tezgahı yönetti.

Temyiz başvurusuna göre, ticari alanların kiraları gayri resmi olarak dolar ve peso cinsinden kararlaştırılırken, döviz cinsinden para “hiçbir zaman bankaya yatırılmadı veya hazineye beyan edilmedi.”

İddia makamı, Daire'nin kendisine göre belirleyici olan delilleri değerlendirmediğini sorguladı. Bunlar arasında Alan Antequera ve César Antequera'nın uydurma giysilerin ithalatını yönetmek amacıyla Çin'e yaptığı gezilerden ve bu operasyonları kolaylaştıracak gümrük komisyoncularıyla bağlantılardan bahsetti.

Araştırmacılar amacın şu olduğunu belirtti: Boca Juniors Atlético Club'dan kaçakçılık iddiaları yoluyla sahte ürünler sokmaktı.

İtirazın ana noktalarından biri, iddia edilen kara para aklama devresidir. Savcılara göre toplanan para, Mega Polo La Salada SA sürücüleri tarafından Castillo'nun özel evine nakledildi.

Sunumda, “La Salada Pagos SA”nın banka hesabına, savcılığa göre çalışanları veya buna karşılık gelen bir faturayı kaydetmemiş olmasına rağmen, yedi ay boyunca 403 milyon dolardan fazla nakit para yatırıldığı vurgulanıyor.

Ayrıca Enrique Antequera'nın Urkupina Fuarı'ndan para transfer ettiğini de belirtiyor. “Nicomat” adlı bir batarya evinin görünümü altında faaliyet gösteren bir finans kurumuHugo Nicolás Picca'ya ait. Mali hipoteze göre bu para, çek iskontosu operasyonlarını finanse etmek için kullanıldı.

İddia makamı, Castillo'ya karşı eyalet yargı alanında yasadışı dernek ve gasp nedeniyle açılan bir ceza davasının varlığının, şiddet ve sindirmenin iş planının bir parçası olduğunu gösteren başka bir unsur oluşturduğunu ekledi.

Savcılar, Jorge Omar Castillo'nun Punta Mogote, Mogote Fabrikası ve Olimpo fuarlarının “fiili ve yasal” liderliğini üstlendiğini ileri sürdü.

İddiaya göre, müdahalesi işletme yönetimini aşarak, gayri resmi tahsilatın ve evine gelen para akışının kişisel kontrolüne ulaştı.

Ayrıca oğlu Manuel Castillo'nun adını kullanarak Flores'teki Mogote Fabrikası'nın ticari işletmesi için kullanılan Paseo de Compras Mogote SA gibi şirketleri kontrol edeceğini; Binaların kiralanması ve satışına adanmış Desarrollo Inmobiliario del Oeste SA (DIO Bienes Raíces); ve kira tahsilatı ve kredi kartı projesi için kullanılan La Salada Pagos SA.

Presa'ya ilişkin ise iddia makamı, örgüt üyelerinin hangi varlıkların “kara” kalması gerektiği konusunda talimat verdiğini belirtti. İddiaya göre bu kârlar, ABD'de kurulan ve Guadalupe Presa ile babası Aldo Presa'dan oluşan bir vakfa aktarılacaktı.

Vergi sunumu, yurtdışında saklandığı iddia edilen varlıkların hacmini ölçmemize olanak tanıyor. Araştırmaya göreKuruluş, 2024 yılına kadar kiralık kasalarda saklanan bir milyon doları ABD vakfına göndermeyi hedefliyordu.

Savcılar, La Plata Federal Odası'nın kara para aklamayla bağlantılı unsurları en aza indirdiğini ve vergi kaçakçılığıyla bağlantılı önceki gerçekleri dikkate almayı ihmal ettiğini sorguladı.

Bu anlamda, “La Salada Pagos SA”nın fatura veya çalışan kaydetmeden yedi ayda 403.132.422,30 dolar aldığını vurguladılar.

Ayrıca fuarlarla bağlantılı banka hesaplarına yapılan milyoner mevduatlarının göz ardı edildiğine de dikkat çektiler: Punta Mogote SCA 2021 ile 2025 arasında 26.827.043.210 dolar alırken, Urkupiña SA 2021 ile 2024 arasında 7.000 milyon dolardan fazla kayıt yaptı.

İtiraz, UNIFAP SA şirketinin 2023 ile 2024 yılları arasında 450.208.390 ABD dolarını harekete geçirdiğini ve Manuel Jorge Castillo'nun kişisel hesabına 749.558.552,52 ABD doları tutarında nakit mevduat aldığını ekliyor.

Savcılar, bu iddialarla, dosyanın suçların işlenmesine adanmış organize bir yapının varlığını kanıtlayacak yeterli delil içerdiğini ileri sürerek Federal Ceza Temyiz Mahkemesi'nden kararı incelemesini ve Yargıç Armella tarafından açılan kovuşturmaları onaylamasını talep etti.