Kolombiyalı yetkililer, soruşturmacılara göre suç yapısında kilit rol oynayan adamlardan birini hedef aldı. 'Dimax' takma adıyla Juan Camilo Góez Ruiz liderliğinde, ülkenin güneybatısındaki 'Körfez klanının' lideri.
Bu adam, silahlı eylemleri gerçekleştiren ya da yere çıkan kişi değildi ama olaya müdahale edecek olan oydu. yönetilen kaynaklar bu da organizasyonun bir kısmının işlemesine izin verdi.
Bu yaklaşık Emilio Jimenez Galves, diğer adı İspanyolcakimin Cali'de yakalama gerçekleştiburada birimlerin Ceza Soruşturma Müdürlüğü ve Interpol (Dijín) ile koordineli olarak Başsavcılıkarama ve el koyma işleminin ardından gözaltına alındı.
Adamın yakalanma anları. Fotoğraf:Nezaket
Onun üzerinde bir ağırlık vardı Interpol'den kırmızı bülten için gerekli olan İspanya adli makamlarının talebi üzerine düzenlenmiştir. büyük ölçekli dolandırıcılık suçu.
Uluslararası gerekliliğin ötesinde, Kolombiyalı yetkililer tarafından yürütülen soruşturmalar onu sözde 'tahsilat ofisi' 'Dimax' yapısıyla ilişkilidir. Dosyalar onun rolünün şu kişilerle ilgili olduğunu gösteriyor: ekonomik kaynakların yönetimi ve kullanılan mekanizmalarla Yasadışı faaliyetlerden elde edilen paranın kaynağını gizlemek.
AYRICA OKUYUN
Araştırmacıların topladığı bilgilere göre, El Español takma adıyla bir bina inşa edilmiş olmalı. kaynakları taşımayı amaçlayan ağ aracılığıyla üst düzey araçların ve gayrimenkullerin alım satımı. Yetkililere göre bu operasyonlara izin verildi Suç faaliyetlerinden elde edilen parayı resmi mali sisteme dahil etmek.
Cezai Soruşturma ve Interpol Direktörü Albay Elver Vicente Alfonso Sanabria, “soruşturmanın ana itici gücünün deliller bütünü olduğunu” açıkladı. Ekonomik kaynakların gizlenmesi ve yasallaştırılması uyguladığı suç faaliyetlerinden elde edilen üst düzey araçların ve gayrimenkullerin alım ve satımı için ağ için Yasadışı parayı yasal mali akışa sokmak”.
Soruşturmalarda ayrıca şunlarla iddia edilen bağlantılar da ortaya çıktı: uydu yapıları suç örgütü adına farklı cephelerde faaliyet gösteren kişiler. Bunlar aşağıdakilerle ilgili hücreleri içerir: gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve seçici cinayetlerAraştırmacılara göre, kısmen yönetilmesine yardım ettiği finansal ağda dolaşan kaynaklara bağlı olan faaliyetler.
Bu nedenle yetkililer, yakalamanın etkisinin tek bir kişinin gözaltına alınmasının ötesine geçtiğini düşünüyor. Operasyonun amacı Kuruluşun ekonomik kapasitesini etkilemek çoktan yasadışı operasyonlarını sürdürmelerine olanak sağlayan mekanizmaları kesintiye uğratmak.
Albay Elver Vicente Alfonso Sanabria, Cezai Soruşturma ve Interpol Direktörü. Fotoğraf:Nezaket
“Bu çalışma sonucuyla, yalnızca Uluslararası düzeyde kara para aklamayı teşvik eden kişiyi etkisiz hale getirirAncak ekonomik kolu frenliyor tutan tetikçi ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri Bu şarj yapısının,” soruşturmanın kaynakları belirtti.
Yakalanmasının ardından Jiménez Galves, Haber Bakanlığı bünyesinde ilgili prosedürleri yürütecek olan Başsavcılık Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü'nün emrine verildi. İspanya Krallığı'nın talep ettiği iade süreci.
Haber Başyazısı
Bir yanıt yazın