Yetkililer, Pazartesi günü acil servisin Kochi'de CMRL genel müdürü Sasidharan Kartha'nın kızı Shiiby Kartha'yı şirket ve eski Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan'ın kızı Veena T'nin dahil olduğu bir kara para aklama davasıyla ilgili olarak sorguladığını söyledi.
Yetkililer, Shiby'nin, teşkilat tarafından yapılan bir çağrıya cevaben sabah 11 civarında İcra Müdürlüğü'nün ofisinin huzuruna çıktığını da eklediler.
ED kaynaklarına göre Shiby, Cochin Minerals ve Rutile Limited'in kardeş şirketi olan ve yine ajans tarafından araştırılan Nipuna International Private Limited'in yöneticisidir.
ED aynı zamanda Kartha ailesiyle bağlantılı diğer iki firma olan Sasja India Private Limited ve Empower India Capital Investments Private Limited'i de araştırıyor.
Kaynaklara göre CMRL genel müdürü Sasidharan Kartha ve oğlu Saran S Kartha'ya da tebligat yapıldı.
Veena'nın sorgulanmak üzere 17 Haziran'da departman yetkilileri huzuruna çıkmasının istendiğini söylediler.
ED soruşturması CMRL'nin ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili ₹Veena Vijayan'a ait bir şirket olan Exalogic Solutions Private Limited'e herhangi bir karşılık almaksızın 2,78 crore.
Ajansa göre, Sasidharan Kartha tarafından işletilen EICPL de 1,5 milyon Euro değerinde kredi vermişti ₹Şirketin zamanında geri ödeme yapmadığı iddiasına rağmen Exalogic'e 50 lakh.
ED, CMRL ve Veena Vijayan yönetiminin bu işlemler yoluyla “suç geliri” elde ettiğini iddia etti.
Ajans, Ciddi Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından Nisan 2025'te Ernakulam mahkemesinde yapılan suç duyurusuna dayanarak Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında bir dava kaydetti.
Kurumsal İlişkiler Bakanlığı'nın soruşturma kanadı olan SFIO, Gelir Vergisi Dairesi'nden elde edilen bulguların ardından CMRL'nin işlerine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.
CMRL, Ocak 2019'da yaklaşık 200 milyon lira tutarındaki hayali harcamalardan şüphelenilenler de dahil olmak üzere usulsüzlükleri ortaya çıkardığı iddia edilen Gelir Vergisi Departmanı baskınının ardından merkezi yetkililerin incelemesine girdi. ₹130 crore.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı akışından oluşturulmuştur.
Bir yanıt yazın