Dünya'daki Ticari Vergi Departmanı çarşamba günü yaptığı açıklamada, çeşitli eyaletlerde sahte ITC oluşturma ve yönlendirmeye karışan bir adamı tutukladığını ve GST değerinde bir sahtekarlığı ortaya çıkardığını söyledi. ₹410 crore.
Ticari Vergi Dairesi yaptığı açıklamada, icra dairesinin Muhammed Tauqeer'i kaçmaya çalışırken tutukladığını söyledi.
Bakanlık, “Mohammed Tauqeer, sahte şirketler kurma ve büyük ölçekli sahte girdi vergisi kredisi işlemlerini kolaylaştırmadaki aktif rolü nedeniyle tutuklandı. Sanık, buradaki Özel Ekonomik Suçlar Mahkemesi huzuruna çıkarıldı ve mahkeme onu 14 gün boyunca adli gözaltında tuttu.” dedi.
Daha ileri araştırmalar, Muhammed Tauqeer ve suç ortağı Shaik Jakeer Hussain takma adı Basha'nın ağın arkasındaki ana beyinler olduğunu ortaya çıkardı.
İkilinin çok sayıda sahte şirketi listelediğini ve aslında ürün tedarik etmeden sistematik olarak sahte vergi faturaları düzenlediğini, dolayısıyla sahte ITC üretip Karnataka, Andhra Pradesh ve Tamil Nadu'daki şirketlere aktardığını ekledi.
Soruşturma, sanığın daha önce tutuklanan çalışanlar da dahil olmak üzere çeşitli şirketlere sahte ITC verdiğini, onların da vergi yükümlülüklerini dengelemek için inşaatçılara ve tüccarlara aktardığını ortaya çıkardı.
Bu mekanizma, yararlanıcıların vergi yükümlülüklerini nakit ödemeler yerine uygun olmayan ITC yoluyla ödemelerine olanak tanıdı ve bu da devlet hazinesinde önemli bir kayba yol açtı.
“Bu ağa atfedilebilecek finansal boyut ₹Yasadışı ITC'yi içeren sahtekarlık işlemlerinde 410 crore ₹102,5 crore,” dedi departman.
Açıklamada, sanık tarafından benimsenen çalışma tarzının, GST kayıtlarının kısa süreler içinde sık sık oluşturulup silinmesini, cep telefonu numaralarında ve banka hesaplarında sürekli değişiklik yapılmasını, çok katmanlı birimler aracılığıyla faaliyet göstermesini ve tespit edilmekten kaçınmak için izole silolarda çalışmasını içeren iyi yapılandırılmış ve gelişen bir modeli yansıttığı belirtildi.
Sanıkların aslen Andhra Pradesh'teki Chittoor'dan olduğu, Muhammed Tauqeer'in şu anda Dünya'da yaşadığı ve Basha'nın Andhra Pradesh'te faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Bakanlık, “Geçen aydaki sürekli çabalara rağmen Shaik Jakeer Hussain yurt dışına kaçmayı başardı ve hâlâ saklanıyor” dedi.
Uygun yasal kanallar aracılığıyla onu takip etme ve güvence altına alma çabalarının devam ettiği belirtildi.
Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı akışından oluşturulmuştur.
Bir yanıt yazın