“ile banka hesabı engelleme bitti Meksika hükümetinin kara para aklamayla mücadele için yürütmesi gereken faaliyetlerden biri“, düşünüyor Luis Pérez de AchaPérez de Acha e Ibarra de Rueda hukuk firmasının kurucu ortağı ve yöneticisi.
Ve hükümetin bu mekanizmayı kendi takdirine bağlı olarak kullanabileceği gerçeğinin ötesinde, Pedro Leyva LizárragaMevzuata uyum ve kara para aklamanın önlenmesi konusunda uzman olan , bunun hukuki belirsizliği artırarak yatırımcılar için kötü bir emsal oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Bir röportajda “(Tedbir) anayasal yaklaşım veya bakış açısına göre çeşitli hakları etkiliyor” dedi.
Masumiyet ilkesini, savunma hakkını, neyle suçlandığını bilme hakkını ve çelişki ilkesini ihlal etmektedir.
Pedro Leyva Lizárraga, mevzuata uygunluk uzmanı
Ve Mahkeme şunu tespit etmiş olsa da insanlar kendilerini savunabilirler Hesapların engellenmesiyle ilgili olarak uzmanlar şunu vurguluyor: Bu açıklama süreçleri aylardan yıllara kadar sürebilir..
2025 yılında UIF 8.000'den fazla hesaptan 4.660 milyon pesoyu bloke ettiMedyada yer alan şeffaflık taleplerine göre.
Yargıtay'ın kararı nedir?
Çözünürlüğü Mahkeme abluka kararına izin verecek ulusal araştırmalarla
Pérez de Acha, “FIU'nun banka hesaplarını dondurması için artık uluslararası bir talebe gerek kalmayacak. Önceki içtihatlardan yola çıkarak, Mali İstihbarat Birimi'nin, talep ulusal bir kaynaktan geldiğinde mali işlemleri engelleme yetkisine sahip olduğu ve böylece mali sistemin bütünlüğünü kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlara karşı koruduğu kabul edilmektedir” diyor.
Yüksek Haber Divanı, hesapların dondurulmasının cezai bir yaptırım değil, idari ve önleyici bir tedbir olduğunu doğruladı. Bu, hesapların engellenebileceği anlamına gelir önceden mahkeme kararı olmadan derhal .
Mali İstihbarat Birimi, etkilenen kişilerin kendilerini savunabilmesi için sabit ve tanımlanmış son tarihlere uymalıdır: ilgili tarafların tebliğ edildikten sonra duruşma talep etmesi için 5 iş günü, kanıt ve iddiaların sunulması için 10 gün ve maksimum 15 gün içinde bir karar çıkarılmalıdır.
Luis Pérez de Acha, Pérez de Acha ve Ibarra de Rueda hukuk firmasının kurucu ortağı.
.
Geçen yıl, Meksika'daki finansal sistem etkilendi ne zaman o Hazine Bakanlığı dikkat çekti üç finans kurumu Kara para aklama iddiası nedeniyle ve uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonlarının finansmanı.
Suçlamalar, iki banka ve bir aracı kurumun faaliyetlerinin kapatılmasına yol açtı.
O bölümden sonra, Meksika anlaşma imzaladı Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile kara para aklamayı önleme çabalarını güçlendirmek ve bu önlem çözüm sağlamayı amaçlıyor.
UIF, dikkatini otomobil şirketleri, emlak şirketleri, kuyumcular, döviz büroları, bankalar, kumar ve bahis evleri gibi hassas faaliyetlere odaklıyor.
Bugün #SCJN Terörün finansmanı suçlarıyla, yasa dışı kaynaklı veya bağlantılı kaynaklarla yapılan operasyonlarla bağlantısı olduğuna dair yeterli kanıta sahip olanları engellenen kişiler listesine ekleme konusunda otoritenin yetkisinin geçerliliğini tanıdı ve… pic.twitter.com/RjpHwkEkYK
— Yüksek Mahkeme (@SCJN)
6 Nisan 2026
Bir yanıt yazın