Çin, Çarşamba günü, Güneydoğu Asya'daki ulusötesi organize suça karşı son güç gösterisinde, küresel kara para aklama ağının merkezinde yer alan Kamboçyalı bir finans grubunun liderini tutukladı.
Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çin vatandaşı olan Li Xiong adlı adam, Huione Grubu'nun eski başkanıdır ve dolandırıcılık, suç gelirlerini gizleme, kumarhaneler ve diğer yasa dışı işleri yürütme suçlarından şüphelenilmektedir. Raporlar, onun Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'den oradaki yetkililerin yardımıyla iade edildiğini söylüyor.
Çin, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcıların yanı sıra kara para aklama ve diğer hizmetleri sağlayarak bu tür suçları kolaylaştıran kişilere karşı ara sıra baskı yapıyor. Suçlular dünyanın her yerindeki mağdurları hedef alıyor ve onları sıkı korunan tesislerin göreceli güvenliğinden çevrimiçi olarak dolandırıyor. Dolandırıcıların ve kurbanlarının çoğu Çin vatandaşı. Bazıları işe sürükleniyor ve kendi istekleri dışında tutuluyor.
Geçen yıl Haberler'ın yaptığı bir araştırma, Huione'nin şirketler grubunun çevrimiçi dolandırıcılar ve diğer suçlular tarafından kullanılan küresel bir kara para aklama ağı işlettiğini ortaya çıkardı.
Çinli yetkililer, Bay Li'nin şirketi Huione'nin, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan Prince Group'un bir yan kuruluşu olduğunu tespit etti. ABD federal savcıları onu yatırım dolandırıcılığı yoluyla mağdurlardan milyarlarca dolar dolandırmakla suçladı. Prince Group Başkanı Chen Zhi, Ocak ayında Kamboçya'dan Çin'e iade edildi.
Çarşamba günü, Çin devlet televizyonu, Bay Li'nin, daha sonra kameralar için başlığı çıkaran birkaç Çinli polis memuru eşliğinde, kelepçeli ve başlık takarak uçaktan indiğini gösterdi.
Kamu Güvenliği Bakanlığı kısa bir açıklamada “Chen Zhi'nin suç çetesinin birkaç önemli üyesini” tutukladığını söyledi.
Çin kolluk kuvvetlerinin Kamboçyalı mevkidaşlarıyla olan işbirliği, bir süreliğine, dolandırıcılık ve kara para aklama endüstrisini sağlam tutarken, yalnızca alt düzey suçluları yakalamayı başardı.
Özellikle Huione ve Prince gruplarının liderleri suçsuz davrandılar ve Kamboçya hükümetinin korumasından yararlandılar. Bay Chen, başbakanın danışmanıydı ve Kamboçya başbakanının bir akrabası, Bay Li'ye ait bir şirketin yöneticisiydi.
Son teslimatlar Kamboçya'nın Pekin'in baskısına boyun eğdiğini gösteriyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Kamboçya da dahil olmak üzere komşu ülkelerle kolluk kuvveti işbirliğinin yoğunluğunu daha da artırmaya hazırız” dedi.
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, geçen yıl, Prince Group'a ve yan kuruluşlarına, yan kuruluşlarına ve ortaklarına yaptırımlar uygulamanın yanı sıra, ABD hükümeti ayrıca Bay Chen'in şirketler grubundan şimdiye kadarki en büyük ele geçirme olan yaklaşık 15 milyar dolarlık bitcoin ele geçirdi. Amerikalı savcılar ayrıca Bay Chen'e karşı onu elektronik dolandırıcılık ve para aklama komplosu yapmakla suçlayan iddianameler sundular.
ABD yetkilileri Huione ve Prince grupları arasında açıkça bir bağlantı kurmadı ancak Trump yönetimi Huione'yi geçen yıl ayrıca kara para aklama şirketi olarak kara listeye aldı ve onu ABD mali sisteminden men etti.
Yakın zamana kadar Huione, suçlulardan para alan, temiz bir şekilde aklayan ve şaşırtıcı bir hızla sınırların ötesine aktaran güçlü bir şirketler grubuydu.
Şirketin meşru işleri vardı; QR kodları Kamboçya'nın her yerinde bulunuyordu ve müşteriler bunları süpermarketlerde, restoranlarda ve otellerde faturalarını ödemek için kullanıyordu. Ayrıca diğer bankacılık ve sigorta hizmetleri de sunuldu.
Ancak asıl para kazandıran, daha az meşru olan alt yapısıydı. Şirketin bir yan kuruluşu, özelleştirilmiş kara para aklama hizmetleri sunuyordu. Bir diğeri, suçlularla kara para aklayıcılar arasında aracı görevi gören açık bir çevrimiçi pazar işletiyordu.
ABD Hazine Bakanlığı'na göre Huione Grubu ve bağlı kuruluşları, Kuzey Kore'deki bilgisayar korsanları ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılar da dahil olmak üzere suçlular için en az 4 milyar dolar akladı. Bu rakam daha yüksek olabilir; analitik firması Elliptic'e göre, bu işlemlerin bir kısmı meşru olsa da, yalnızca çevrimiçi pazarda geçen bahar itibarıyla yaklaşık 27 milyar dolarlık işlem görüldü.
Aralık ayında Kamboçya Ulusal Bankası, hükümetin işletme ruhsatını iptal etmesinden sonra Huione'nin tasfiyeye girdiğini söyledi.
Siyi Zhao Pekin'den araştırma sonuçlarına katkıda bulundu.
Bir yanıt yazın