Son saatlerde, Büyük bir yargısal dağıtım çeşitli ticari sektörleri şaşırttı Kolombiya'nın ana başkentlerinde. Teknik Soruşturma Birimi (CTI) ajanları, Başsavcılığın uzman birimleriyle koordineli olarak, soruşturma kapsamında bir dizi baskın ve tutuklama gerçekleştirdi. kara para aklama ve kaçakçılık yaptığı öne sürüldü.
AYRICA OKUYUN
Bu işlemler ünlü şirketlerin operasyonel yapısına odaklandı. kadın iç giyim markası Lili Pink, Yaklaşık olarak ulusal pazarda hakim bir varlığa sahip olan Alışveriş merkezleri ve zincir mağazalarda yer alan 300 mağaza.
Çeşitli şehirlere yayılan operasyonda, yetkililerin aylardır yürüttüğü soruşturmalara destek olacak muhasebe ve mali bilgilerin aranması da yer aldı.
Lili Pink'e baskın. Fotoğraf:Başsavcılık
Savcılık operasyonun sonuçlarına ilişkin ayrıntıları açıkladı
Delege Ofisi'nin Ceza Finansmanına karşı yürüttüğü soruşturma, yetkililerin uluslararası erişime sahip karmaşık bir örgüt olarak tanımladığı örgütün ortadan kaldırılmasını mümkün kıldı.
Vergi Suçlarıyla Mücadele Uzman Direktörü Leonardo Quevedo Castillo, çeşitli kurumlar arasındaki koordineli çalışmanın ortaya çıktığını belirtti. sermaye akışını kolaylaştırmak için kadın kıyafetleri satışının prestijini kullanan bir iş planı ulusal topraklara menşei şüpheli.
AYRICA OKUYUN
Yetkilinin açıkladığı gibi, “suç örgütü bir ağ yapılandırmış olmalı İthalatçılar, pazarlamacılar ve kağıt şirketlerinden oluşan gibi mallar hangi yolla giyim, oyuncak ve kozmetik ürünleri operasyona yasallık görüntüsü vermek için bunlar daha sonra ulusal pazarda dağıtıldı.
Bu sistem sadece tekstil satışını içermiyordu, aynı zamanda finansal işlemlerinin gerçek doğasını gizlemek için faaliyetlerini çeşitlendiriyordu.
Lili Pink'e baskın. Fotoğraf:Başsavcılık
Bu ağ tarafından yönetilen kaynakların hacmi önemlidir. Resmi raporlar bunun belgelendiğini gösteriyor 430.000 milyon pesoyu aşan bireylerin yasa dışı zenginleşmesine eklenen 730.000 milyon peso tutarındaki kara para aklama.
Dahası, ağın manevraları, Savcılık'ın en son açıklamasına uygun olarak, “gümrük kontrolünü gizlemek, işlemleri parçalamak, ticari ilişkileri simüle etmek ve paranın izlenebilirliğini zorlaştırarak resmi ekonomik sisteme dahil edilmesini kolaylaştırmak” için özel olarak tasarlanacak.
Açıklamada, söz konusu yıkamanın meydana geldiği açıklandı. “Dış ticaret operasyonlarını simüle eden ithalatçılar ve ön ve kağıt tedarikçisi şirketler aracılığıyla.”
Kaçakçılık unsuruna ilişkin olarak işletme, malın değerinin düzensiz girilen malların 75.000 milyon pesoyu aşacağı, Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü (Dian) tarafından hâlihazırda gerçekleştirilen ele geçirme işlemlerinin değeri 54.000 milyon peso.
Alan Haklarının Yok Olması konusunda uzman direktör Juan Felipe Cárdenas Restrepo ise bu holdingle bağlantılı varlıklara uygulanan ihtiyati tedbirlerin kapsamı hakkında bilgi verdi.
Yetkili, garanti kontrol hakimlerinden gerekli emirlerin alınmasının ardından geniş bir alanın etkilendiğini belirtti. Ülkenin 25 ilindeki 59 şehir ve belediyedeki mal miktarı.
Cárdenas, kendi liderliğindeki bir savcının “mevcut yetkilerin askıya alınması, ambargo ve adam kaçırma gibi ihtiyati tedbirler uyguladığını” açıkladı. “Değerleme konusu olan 405 ticari bina, 40 konut, 8 araç ve 1 şirket.”.
AYRICA OKUYUN
Yetkililer, bu önlemlere rağmen, etkilenen varlıkların adli süreç devam ederken “kurumsal amaçlarını”, yani satışlarını geliştirmeye devam edebileceklerini açıkladı. alan adı yok oluşuBöylece uzman hakimler önünde ticari işleyişin süreç içerisinde birdenbire durmaması garanti altına alınıyor.
Baskınlar sonrası şirket ne dedi: 'Kolombiya markasını korumaya çağrı'
Operasyonların gücü ve medyada bilginin yayılması dikkate alındığında,Fast Moda SAS Üst Yönetimine, Lili Pink markasını işleten şirket, 27 Nisan Pazartesi günü resmi bir açıklama yaptı.
Söz konusu belgede şirketadli usulün varlığını kabul etti ve hukuk ekibinin bu durumda ön saflarda yer aldığına dair güvence verdi.
Şirket, “şu anda tüzel ve düzenleyici kurumlar nezdinde, ekibimiz tarafından doğrudan ve sorumlu bir şekilde yönetilen idari bir sürece katılmaktadır” diyerek, durumun yönetiminin mevcut yasal çerçeve içerisinde kalmasını sağlamak için yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.
Bu Lili Pink'in açıklamasıydı. Fotoğraf:Sağlandı.
Marka yönetimi aynı zamandaxbu adli işlemlerin etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi şirketin ve çalışanlarının istikrarını etkileyebilir.
Kontrol kuruluşlarına doğrudan yapılan bir çağrıda şirket, “20 yıldan fazla bir süredir kendisini ulusal ve uluslararası bir referans noktası olarak konsolide ederek binlerce doğrudan ve dolaylı istihdam yaratan” Kolombiya pazarındaki gidişatının dikkate alınmasını talep etti.
LAURA NATHALIA QUINTERO.
SON HABER EDİTÖRDEN.
Bir yanıt yazın