Hükümetin eski başkanı José Luis Rodríguez Zapatero Ulusal Mahkeme yargıcı için José Luis Calamaamacı “aracılık yoluyla ve başta Plus Ultra olmak üzere üçüncü şahıslar lehine kamu kurumları önünde nüfuz kullanmak yoluyla ekonomik fayda elde etmek olan” “istikrarlı ve hiyerarşik nüfuz ticareti yapısının” sözde lideri.
Eski başkanın ileri sürdüğü iddianamede, “Yapının zirvesinde, stratejik liderlik uygulayan ve üst düzey kurumsal ve iş bağlantılarını sürdüren José Luis Rodríguez Zapatero yer alıyor. Ağın koordinasyon merkezi olan Ferraz'daki ofisinden talimatlar veriliyor, belgeler hazırlanıyor, hassas iletişimler yönetiliyor ve mali ve kurumsal operasyonlar dile getiriliyor.” DÜNYA.
Bu havayolu Pedro Sánchez Hükümeti tarafından 53 milyon euroyla kurtarıldı. PSOE'nin eski genel sekreteri bu Salı günü nüfuz ticareti ve kara para aklamayla suçlandı ve 2 Haziran'da ifadeye çağrıldı. Adli soruşturmalara göre, eski Hükümet başkanı tarafından bu operasyonda görevlendirilen komisyonlar 1.948.857 avro tutarında olacak ve bunun 1.525.078 avrosu Zapatero için ve 423.779 avro kızları için olacak.
Karara göre Adli Polis, Plus Ultra sahipleri arasında Hükümet'ten kurtarma sağlanması ihtimaline ilişkin görüşmelere müdahale etti. Plus Ultra'nın başkanı Zapatero ile birlikte, Julio Martinez; havayolunun CEO'su, Roberto Roselli; işadamı Julio Martinez Martinez (Zapatero'nun arkadaşı ve maaş sorumlusu).
30 Mart 2020'de, Rodolfo ReyesHavayolunun eski Venezuelalı sahibi, “Zapero'dan yardım istemenin” gerekli olduğunu söyledi. “Artı Ultra siyasi lobi teması” diye ekledi Ramn Gordilleriona şunu söyledi: “Resmi rotayı takip et, ben de ZP'ye nasıl ulaşacağımı arayacağım.” Bu senaryoyla karşı karşıya kalan havayolunun şu anki başkanı, Julio Martínez Sola şunu yazdı: “Bir arkadaşımın dediği gibi, biraz para ödemek zorunda kalsak bile sikişeceğiz.”
Dinlenen bir diğer görüşmede Plus Ultra'nın üst düzey yöneticisi şunları söyledi: Roberto Roselli, Reyes'e işadamı Zapatero'nun “uşağı” ile konuştuğunu açıklıyor Julio Martinez Martinezve “rüşveti toplayacakları ticari yapı hakkında Martínez Sola ile konuştuğunu” söyledi. “Julio'ya 'finans butiklerini' kurduklarını zaten söyledi. Yani ısırık buradan gelecek” diye ekledi.
Haziran 2020'de Reyes, fidye karşılığında komisyonların ödenmesine bir kez daha değindi ve Roselli'ye “ısırığın” zaten ölçülüp ölçülmediğini sordu. Roselli hayır şeklinde yanıt verdi, ancak Julio Martínez'in çabaları başarılı olursa “ödemeye değer olacağını” söyledi. Bu stratejide ayrıca dönemin Ulaştırma Bakanı'na erişim olasılığı da ele alınıyor. Jos Luis Balosve K ile iletişime geçmek için geldiklerini söyledi.eski garca ve eski Dışişleri Bakanı ile bir toplantı ayarlamak Pedro Saura.
Hakim, 19 Ocak 2021'de “Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve Stratejik Şirketler için Kurtarma Fonu'na yardım talebinin sunulması, izlenmesi ve yönlendirilmesi için stratejik bir yaklaşım sağlanması amacıyla” bir sözleşme imzalandığını vurguladı. sepi“. Varlığı ortaya çıkan bu belge DÜNYAdernek arasında imzalandı Idella Consulenza StrategicaJulio Martínez Martínez tarafından kontrol ediliyor ve Plus Ultra, başkanı Julio Martínez Sola aracılığıyla. Bu anlaşmada Zapatero'nun arkadaşı lehine yüzde bir komisyon artı KDV öngörülüyordu. Toplamda 641.300 euro.
Yargıç, diğerlerinin yanı sıra, eski başkanın Julio Martínez ile bir Madrid restoranında yaptığı görüşmeye dayanarak yüzde birlik sözleşmeyi doğrudan Zapatero'ya atfediyor ve ardından rüşvetin tahsilatını yönlendirmek için “talimatlar” verdiği “çıkarılıyor”. Bu nedenle eğitmen, 26 Ocak 2021'de yapılan toplantıdan itibaren Dubai'de “offshore” bir kurumsal yapının oluşturulmasına karar verildiğini ileri sürmektedir. Kara Tarafı Dubai Fzco ve komisyon almak için “yabancı topraklarda bir hesap” açılmasını içeren üç milyon avro tutarında bir iş planı.
Öte yandan emir, Zapatero'nun suç planının geri kalan üyeleri üzerinde sahip olduğu liderliği tanımlıyor. Kararda, eski cumhurbaşkanı ve Julio Martínez Martínez'in aralarında doğrudan bağlantı kurulmasını engellemeye yönelik davranışlar sergiledikleri belirtiliyor. Julito “Yargıcın aşağıda ayrıntıları verilen konuşmalardan çıkardığı sonuca göre, eski sosyalist liderin kendisine yazdığı bazı mesajları sistematik olarak siliyor. E. Venezuelalı iş adamıyla yaptığı görüşmelerden birinde Domingo Amaro Chacn “Başkanım, ben haber yapacağım” veya “Başkanım, bu konudaki talimatlarınızı dikkatle izliyoruz” gibi ifadelere yer veriliyor.
Soruşturma hakiminin ifadesine göre Artı Ultra kılıfbu yozlaşmış komplo, “yasadışı etki uygulamak, fonların kaynağını ve varış yerini gizlemek ve üçüncü taraflar ve ağın kendisi lehine ekonomik faydalar elde etmek için” araçsal şirketleri, simüle edilmiş belgeleri ve şeffaf olmayan mali kanalları kullandı.
Zapatero'ya yüklenen emir, araştırılan ağın eylemlerinde “ortak özelliklerin” tespit edildiğini gösteriyor. Bunlardan biri, eski Hükümet başkanının “yüksek ekonomik değere sahip uluslararası operasyonlara” “doğrudan müdahalesi” olduğuydu. Ve bu operasyonlardan örnekler veriyor: “ilgili olanlar petrokok [un derivado del petrleo], altınalım satımı eylemler herhangi biri döviz“.
Bu Salı günü bildirilen emrin 85 sayfası boyunca Calama, soruşturmanın “kişisel bağlantılarını ve Yönetimin üst düzey yetkililerine erişim yeteneğini olumlu kararlar almakla ilgilenen üçüncü tarafların hizmetine sunacak olan José Luis Rodríguez Zapatero tarafından yapısal olarak organize edilen ve yönetilen organize bir yasa dışı nüfuz kullanma planının” varlığını doğrulamayı mümkün kıldığına dikkat çekiyor.
Kararda eğitmen, Plus Ultra yöneticilerinin SEPI tarafından sağlanan 53 milyon avroluk yardımı “yasal olarak kurulmuş kanalların dışındaki mekanizmalar” aracılığıyla elde etmeye çalıştığını hatırlatıyor. Bunu başarmak için biri dönemin Ulaştırma Bakanı José Luis Balós, diğeri ise Rodríguez Zapatero aracılığıyla olmak üzere iki farklı etki hattı oluşturdular. Her iki rota da aynı anda çalışacak olsa da, sonuçta “baskın bir rol” kazanan ve Plus Ultra'nın istenen hedeflere ulaşmasını sağlayan ikinci rota oldu.
İncelenen karar ayrıntıları, eski başkanın uyguladığı etkinin genel muamele veya belirsiz bir beklenti elde etmeye yönelik olmadığını, daha ziyade belirli bir idari karara ulaşmaya yönelik olduğunu gösteriyor: Plus Ultra'nın Solvency Destek Fonu çerçevesinde talep ettiği kamu yardımının onaylanması ve ödenmesi. Yardımın yakında verilmesine ilişkin ayrıcalıklı bilgilere erken erişim de dahil olmak üzere toplantıların, temasların ve iletişimlerin zamansal sıralaması, ağın yetkili organın kararını etkilemek gibi özel bir amaçla hareket ettiğini göstermektedir.
Yargıç, toplanan delillerin, Rodrguez Zapatero'nun bağlantıları tarafından desteklenen, nüfuz kullanmaya adanmış organize bir ağın varlığını ortaya çıkardığı görüşünde. Bu ağ, sağlanan hizmetler karşılığında belirli meblağlar ödeyen müşteri sıfatıyla üçüncü tarafların yararına hareket edecekti.
Hakime göre bu yapıda, Julio Martinez Martinez Farklı düzeylerde ilgili bir rol oynayacaktı: ağın müşterileri için düzenli bir muhatap olarak, Rodríguez Zapatero'dan doğrudan talimatların alıcısı ve uygulayıcısı olarak ve ayrıca söz konusu müşterilerden alınan fonları kanalize etmeyi amaçlayan kurumsal bir ağdan sorumlu olarak.
Buna ek olarak, adli soruşturma, emrin işaret ettiği gibi, Zapatero'nun ödeyicisi Julio Martínez Martínez tarafından hazırlanan danışmanlık sözleşmeleri aracılığıyla kontrol edilen kurumsal ortam aracılığıyla yönlendirilen ekonomik tazminatın varlığını da ortaya koyuyor geçici Plus Ultra ve diğer ilgili şirketlerden doğrudan ve dolaylı ödemeler. Ulusal Mahkeme yargıcına göre bu, nüfuz faaliyeti ile aranan ekonomik fayda arasındaki nedensel ilişkinin ilgili bir göstergesidir.
Bu fonların kurumsal ortama transferi, genellikle tavsiye niteliğindeki veya danışmanlık niteliğindeki sözleşmeler yoluyla resmileştirilecek ve üçüncü taraflara karşı yalnızca belgesel gerekçe olarak kullanılacaktı. Karara göre, elde edilen gelirin nihai nihai yararlanıcısı José Luis Rodríguez Zapatero'nun yanı sıra yöneticileri ve ortakları onun kızları olan Whathefav SL şirketi olacak ve “fon transferini haklı çıkarmak için yine benzer nitelikteki sözleşmelere başvuracaklar.”
Ağın günlük yönetiminin, aşağıdakilerden oluşan üçüncü bir hiyerarşik seviyeye karşılık geleceğini açıklıyor: Mara Gertrudis Alczar Jimnez, Kendisi tarafından verilen emirleri doğrudan yerine getirecek olan José Luis Rodríguez Zapatero'nun ofisinin sekreteri. senin adınaCristobal Cano Quiles, María Gertrudis'inkine eşdeğer bir rol üstlenecek, Julio Martínez Martínez tarafından kontrol edilen kurumsal ortamın günlük yöneticisi olarak hareket edecek ve aynı zamanda María Gertrudis ile akıcı iletişimi sürdürecekti.
Aynı şekilde hakim, enstrümantal şirketlerin kullanımını da şu şekilde eklemektedir: Caletn Danışmanları Ve yaz rüzgarı, Bu, ödemelerin üçgenlenmesini ve yöneticilerin ön büro işlevlerine katılımını göstermektedir; bu da, fonların kaynağını ve varış yerini gizlemek üzere tasarlanmış bir yapının görünümünü güçlendirmektedir.
İş planı: Beş yılda 3 milyon
Yargıç için, soruşturmanın bu embriyonik aşamasında, dolaylı olarak yasadışı fonları kanalize etmek, varlıkların gerçek sahipliğini gizlemek ve sermayeyi ulusal toprakların dışına taşımak için tasarlanmış uluslararası bir kurumsal ve mali yapının varlığı gösterge niteliğinde kanıtlanmıştır.
Karara göre, José Luis Rodríguez Zapatero'nun, María Gertrudis Alczar Jimnez ve Julio Martínez Martínez'in katılımıyla, iş planında beş yıl içinde üç milyon dolar gelir öngören ve tamamı şirkete ait olacak olan Dubi'de (Landside Dubai Fzco veya Landside Middle East Fzco) bir şirketin kurulması talimatını verdiği kanıtlanmıştır. Julio Martnez Martnez tarafından yönetilen İspanyol ticari şirketi Idella Consulenza Strategica.
Söz konusu şirketin oluşumu ile Idella'nın İspanya'da ödeme kanıtı olmadan 530.000 Euro (kamu kurtarmasının %1'i) alacağı sözleşmenin imzalanması arasındaki zamansal yakınlık, Dubi'deki şirketin yurtdışından fon almak ve bunların İspanya topraklarında izlenebilirliğinden kaçınmak için kurulduğu hipotezini güçlendiriyor.
Karar, nihai yararlanıcılara gelince, Anlisis Relevante'nin Jos Luis Rodrguez Zapatero'ya 490.780 euro ve Whathefav'a 239.755 euro göndereceğini, böylece Anlisis Relevante'nin Plus Ultra, Intelligence Prospective, Softgestor ve Grupo Aldesa'dan aldığı fonların çoğunun Jos Luis Rodrguez Zapatero'nun maiyetine kalacağını belirtiyor. Ayrıca Gate Center'ın Jos Luis Rodrguez Zapatero'ya 352 bin 980 euro, Whathefav'a 171 bin 727 euro göndereceği, Daniel Romero-Abreu Kaup'la bağlantılı Thinking Heads grubundaki şirketlerin ise Jos Luis Rodrguez Zapatero'ya 681 bin 318 euro ve Whathefav'a 12 bin 297 euro göndereceği belirtildi. Toplamda, toplanan komisyonların hesabı 1.948.857 avro olacak ve bunun 1.525.078 avro'su Zapatero'ya ve 423.779 avro kızlarına bölünecek.
Bir yanıt yazın