Kameleon007 | Istock | Getty Images
Savcılar, çeteyle ilgili bir cinayet suçundan tutuklanan Kaliforniyalı bir hapishane mahkumunun, ABD hükümetini Kovid dönemi federal vergi kredilerinden 550 milyon dolardan fazla dolandıran bir plana öncülük ettiğini söyledi.
Mahkeme dosyaları, mahkum Kristopher Thomas'ın aynı zamanda Kern Valley Eyalet Hapishanesi'ndeki hücresinden birçok eyalete büyük miktarlarda metamfetamin sevk eden ve bu hapishaneye fentanil kaçıran bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu yürütmekle de suçlandığını gösteriyor.
Thomas'ın 55 yaşındaki annesi Kettisha Thompson-Dozier ve her ikisi de Waldorf, Maryland'de yaşayan eşi Charmane Dozier (44), Hawthorne'lu 36 yaşındaki Sharon Vance ile birlikte vergi kredisi programında onunla suçlandı. Savcılara göre Kaliforniya.
Bu davada dört sanığın tamamı, iddialarla ilgili olarak hükümeti dolandırmaya yönelik komplo kurmakla suçlanıyor.
Thomas'la birlikte uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen beş kişi daha suçlandı.
36 yaşındaki Thomas, cinayet suçundan dolayı Aralık 2010'dan beri hapiste. Allen'ın nereli olduğunu sorduktan sonra vurduğu Dequawn Allen'ın Ağustos 2009'da Los Angeles'ta öldürülmesi nedeniyle 50 yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kaliforniya Doğu Bölgesi ABD Başsavcılığı'na göre Thomas, Los Angeles'ta bir sokak çetesi olan Main Street Mafia Crips'in bir üyesi ve kendisini her iki iddia edilen plan nedeniyle de yargılıyor.
Bir suç duyurusunda, Thomas ve suç ortakları, 2022'nin başlarından Temmuz 2023'e kadar, sahte işletmeler ve ücretleri abartan gerçek şirketler adına işverenin elde tuttuğu kredileri talep eden 400'den fazla bordro vergisi beyannamesi sunmakla suçlanıyor ve sahip oldukları işçi sayıları.
Çalışan tutma kredileri, işletmeleri işçileri işte tutmaya teşvik etmek amacıyla, Kovid-19 salgını sırasında işverenler için iade edilebilir bir federal vergi kredisi haline geldi. Kredi maksimum tutarı 2020'de çalışan başına 5.000 ABD dolarıydı ve 2021'de çeyrek başına çalışan başına 7.000 ABD dolarına çıkarıldı.
Bir suç duyurusunda, “Thomas, suç ortaklarına maaş bordrosu vergisi beyannamelerinin nasıl verileceği, IRS'ye yapılan yazışmalara nasıl yanıt verileceği, alınan vergi iadesi çeklerinin nasıl yatırılacağı ve daha fazlası hakkında talimatlar verdi.” ifadesine yer verildi.
Thomas ve diğer komplocular, dolandırıcılıktan elde edilen parayı, Thomas'ın ailesinin ve arkadaşlarının “Los Angeles'tan Las Vegas'a götürülmesi, lüks bir çatı katında gece parti yapması ve ardından Los'a geri uçması” için ödeme yapması da dahil olmak üzere kişisel harcamalar için kullandılar. ABD Başsavcılığı, “Angeles'in doğum gününü kutlamak için özel bir jete bindiğini” söyledi.
ABD Başsavcısı Philip Talbert, “Bir hapishane mahkumunun dışarıdaki diğer kişilerle koordineli çalışarak topluma 100 poundun üzerinde metamfetamin dağıtması dikkat çekicidir” dedi.
Talbert, “Ancak görünen o ki bu yeterli değildi: Aynı zamanda, Kovid-19 salgını sırasında zor durumdaki işletmelere yardımcı olmak amacıyla yarım milyar dolardan fazla federal vergi kredisi elde etmek için de komplo kurdu” dedi.
Talbert'in ofisi, hem vergi planı hem de uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin Thomas'ı Hawaii'deki metamfetamin kaynağı olarak tanımladıktan sonra Kaliforniya Delano'daki hapishanesinde Thomas hakkında soruşturma başlattığı Ağustos 2022'den sonra gün ışığına çıktığını söyledi.
ABD Başsavcılığı, Thomas'ın “çok sayıda romantik partneri, aile üyesini ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığına inanılan diğer kişileri” aramak için hapishane tarafından verilen bir elektronik tablet kullandığını söyledi.
Savcılar, DEA ajanlarının bu çağrıları ve ayrıca Thomas'ın vergi kaçakçılığı planı hakkında iletişim kurduğunu gösteren kısa mesajları da dinlediğini söyledi.
Savcılar, ajanların Oahu, Hawaii'de Thomas'la bağlantılı 90 kilodan fazla metamfetamin ele geçirdiğini, Alabama, New Jersey ve Oklahoma'da ve başka yerlerde aynı uyuşturucudan 94 kilodan fazla ele geçirdiğini söyledi.
Savcılara göre ajanlar ayrıca DEA'nin Thomas'ı dinlemesi sonucu 14 kilo fentanil, 9,5 kilo eroin ve 8,5 kilo kokain ele geçirdi.
“Yarım kilo fentanil kaçak olarak ülkeye sokulduktan sonra ele geçirildi” [Kern Valley State Prison] ABD Başsavcılığı, “Thomas'ın talimatıyla” dedi.
Uyuşturucu programında Thomas'la suçlananlar arasında Los Angeles'tan 31 yaşındaki Justin Damonte Mitchell; eski Kern Valley Eyalet Hapishanesi mahkumu Derrick Charles, 41; Natasha Michelle Bailey, 44, Bakersfield, Kaliforniya'dan; Antrell Maeshack Sr., 41, Santa Clarita, Kaliforniya'dan; ve Los Angeles'tan 29 yaşındaki Marie Joo-Yeon Choi.
Bir yanıt yazın