FTX’in çöküşünden yaklaşık bir yıl sonra, borsanın CEO’su ve kurucusu Sam Bankman-Fried’in (SBF) davası New York’ta gerçekleşti. Eski milyarder elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, suç komplosu ve kampanya finansman yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Tüm suçlamalar kendisine yöneltildi.
Bankman-Fried’ın suçluluğunu kanıtlamak için davadan sorumlu savcılar şunlara güvenebildi: eski iş arkadaşlarının ifadesi. Ciddi soruşturmalardan kaçınmak için SBF çalışanları, FTX imparatorluğunun alt tarafındaki perdeyi kaldırmayı kabul etti. Duruşma özellikle Sam Bankman-Fried’ın yakın arkadaş çevresinin ifadeleri etrafında şekillendi.
İmparatorluğunu yönetmek için etrafını birkaç güvenilir insanla çevreledi ve onlarla dostane veya romantik ilişkiler kurdu. Tüm operasyonun beyni olarak tanımlanan FTX’in kurucusunun istismarlarının suç ortağı ya da tanığıydılar. Duruşma, SBF’nin gerçekten de grubun tüm yasa dışı uygulamalarının kökeninde olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor.
Ayrıca okuyun: FTX mağdurlarına ne zaman tazminat ödenecek?
Sınırsız kredi limiti ve hayali sigorta
Duruşma sırasında topu açan kişi FTX grubunun kurucu ortağı Gary Wang’dı. Mahkemede eski teknoloji direktörü başından beri şunu itiraf ediyor: işlenen suçlar Sam Bankman-Fried’la birlikte. SBF tarafından kurulan ticaret şirketi Alameda Research’ün FTX ile olan bağlarından büyük kazanç elde ettiği ortaya çıkıyor. Kasım ayındaki iflastan bu yana bildiğimiz gibi Alameda, bazen çok riskli olan ticaret operasyonlarını FTX kullanıcılarının parasıyla finanse etmekte tereddüt etmedi… bu da fonda bir delik açılmasına katkıda bulundu.
Gary Wang, Alameda’nınsınırsız kredi limiti FTX’ten. Açıkça görülüyor ki, SBF’nin başlangıçtaki servetinin kaynağı olan ticaret firması, “sınırsız para çek”. Bu ayrıcalıklar, tıpkı bir arka kapı gibi, doğrudan platform kodunda gizlenmişti.
“Alameda, hesabındaki para ve kripto para cinsinden yaklaşık 8 milyar dolardan fazlasını çekti”Gary Wang diyor.
Bu süreçte Wang şunları ortaya koyuyor: FTX sigorta fonuBir saldırı durumunda kullanıcılara tazminat ödemesi gereken bir sistem mevcut değildi. FTX, iletişiminin aksine müşterilerinin arkasını korumak için hiçbir zaman 100 milyon dolar ayırmadı. Grubun web sitesinde gösterilen miktar tamamen rastgeleydi. Bu hile yatırımcılara güven vermeyi amaçlıyordu.
Amerika Birleşik Devletleri’nin SBF başkanı mı?
FTX’in kardeş şirketi Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried’ın kişiliğinin kesinlikle karanlık bir portresini çiziyor. Milyarderle kısa bir aşk ilişkisi yaşayan genç kadın, SBF’yi şöyle tanımlıyor: aşırı hırslı bir adam. FTX imparatorluğunun çöküşünün gözle görülür bir şekilde damgasını vurduğu, eski arkadaşının bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri başkanı olma hırsına sahip olduğunu garanti ediyor.
Felaketten önce Sam Bankman-Fried, özellikle seçilmiş Demokratlar arasında mükemmel bir üne sahipti. Milyarder aslında Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı seçim kampanyasını finanse etmek için gerçek bir servet enjekte etti. Ellison’un itirafına göre Biden’ın kampanyasını geliştirmek ve rakibini engellemek için 10 milyon dolar teklif edildi. SBF için bu bağış “Ona kapıları açmak zorunda kaldım”. Bu yüzden sahip olduğunu hissetti” %5 şans » Beyaz Saray’a varmak. Bağışların bir kısmını büyük bir gizlilik içinde, kanunları ihlal ederek düzenlemek için bazı işbirlikçilerinin banka hesaplarını kullandı.
SBF, Snapchat’i satın almanın hayalini kuruyor
FTX iyi durumdayken Sam Bankman-Fried satın alma çılgınlığına girdi. SBF liderliğindeki FTX, kripto para endüstrisindeki birçok küçük start-up’ı satın aldı. Örneğin borsa, iflastan kısa bir süre önce iflas başvurusunda bulunan Voyager platformunun tüm varlıklarını 1,4 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Grup ayrıca kullanıcıların parasıyla Robinhood dahil olmak üzere borsada işlem gören diğer şirketlerin hisselerini de satın aldı.
Hırslı, hatta megaloman SBF, kendisini kripto varlık sektörüyle sınırlama niyetinde değildi. Caroline Ellison’un ifadesine göre girişimci şunları hedefliyordu: Snapchat’i satın almak için2022 yılında sosyal ağ TikTok ile rekabet halindeydi. Genç kadın, Bankman-Fried’ın fikrini başlıklı bir belgede sınıflandırmıştı. “Sam’i korkutan şeyler”. Aynı yıl SBF, Elon Musk’a Twitter’ın devralınmasını finanse etmesini teklif etti. Tesla’nın CEO’su, Bankman-Fried’ın güvenilmez olduğuna inandığı için bu teklifi reddetti. Röportaj, Elon Musk’un Walter Isaacson tarafından yazılan biyografisinde anlatılıyor.
Alameda neden FTT fiyatını manipüle ediyordu?
Caroline Ellison, Alameda’nın FTX platformu tarafından yayınlanan fayda tokenı FTT’nin fiyatını manipüle ederken eğlendiğini ortaya koyuyor. Kripto para birimi, örneğin alım satım ücretleri ödemeyi ve varlık yatırarak yüksek getiri elde etmeyi mümkün kıldı. SBF’nin emri üzerine Ellison liderliğindeki ticaret şirketi, FTT’yi toplu olarak satın aldı. fiyatını bir doların üzerinde tutmak. Bankman-Fried, FTX fiyatındaki düşüşün imparatorluğu için felaket anlamına geleceğini biliyordu. Nitekim SBF şirketleri FTT’yi kredi almak ve faaliyetlerini finanse etmek için teminat olarak kullandı. Bu nedenle Alameda, blockchain üzerinde yayınlanan FTT tokenlarının %60’ından fazlasını ele geçirdi.
Dolandırıcılık operasyonlarının izini sürmekten kaçınmak için Sam Bankman-Fried, çalışanlarından sistematik olarak düzenleyici kurumlardan korunan iletişim çözümlerini kullanmalarını istedi. Ellison’un itirafına göre, “Bize bazı şeyleri yazılı bırakmamamızı, Signal üzerinde hassas konuşmalar yapmamızı söyledi”. Ayrıca SBF, Caroline Ellison’dan şunları yapmasını istedi: Alameda’nın mali tablolarını manipüle etmek dolandırıcılık uygulamalarını örtbas etmek için:
“Bana bilgiyi sunmanın başka yollarını bulmamı söyledi. Bilançomuzla ilgili şeyleri saklamamı istedi. Böylece yedi farklı rapor hazırladım. Sahtekarlık yapmak istemedim ama alternatifleri Sam’e sundum ve karar vermesine izin verdim.”
BlockFi’nin ölümünden FTX doğrudan sorumlu
Geçen yıl iflas başvurusunda bulunan kripto para kredi platformu BlockFi’nin CEO’su Zac Prince de mahkemeye çağrıldı. Dümendeki yönetici, FTX fiyaskosundan birkaç gün sonra meydana gelen iflas koşullarına geri döndü. Mayıs 2022’de UST’nin düşüşünden çok etkilenen platform, FTX sayesinde birkaç ay daha hayatta kaldı, ardından FTX imparatorluğu yüzünden düşüşe geçti. BlockFi gerçekten de verdi “850 milyon dolarlık kredi” Şirket birleşmesinin bir parçası olarak Temmuz ayından Kasım ayı başına kadar Alameda Research’te. Açıkçası, SBF bu kredileri, kişisel olarak kötüye kullanılan fonlar da dahil olmak üzere şirketlerinin dolandırıcılık uygulamalarını gizleyerek elde etmeyi başardı. Ek olarak BlockFi, iflas anında varlıklarının bir kısmını FTX’te sakladı. Borsa kapandığında borç verme platformu 350 milyon dolar kaybetti. Zac Prince’e göre SBF imparatorluğu bu nedenle BlockFi’nin ölümünden doğrudan sorumlu.
FTX’in firavun harcamaları
Şirketin hesaplarının analizinin zaten ortaya çıkardığı gibi FTX, müşterilerinin parasını marka imajını geliştirmek, SBF’nin ve ona yakın olanların yaşam tarzını finanse etmek ve yatırım yapmak için kullandı. Davadan sorumlu savcı tarafından sorgulanan FTX’in eski baş mühendisi Nishad Singh, Sam Bankman-Fried ve yakın koruması tarafından zimmete geçirilen miktarları ayrıntılı olarak anlattı.
Gerçek anlamda başarısız bir sepet olan SBF, özellikle 1,3 milyar dolardan fazla parayı piyasaya sürdü. promosyon işlemleri insanların FTX hakkında konuşmasını amaçladık. FTX’in patronunun küçük kardeşi için 30 milyon dolarlık bir villa ve 9 milyon dolarlık lüks bir ev için de ödeme yaptığını doğruladı. Her ne kadar SBF’yi kendine getirmeye çalışsa da Nishad Singh, FTX’in kasasına da daldığını itiraf ediyor. Ayrıca sahip olduğunu da ortaya koyuyor “FTX’ten 477 milyon dolar borç alındı” kişisel amaçlar için.
Binance’e karşı savaş
Sam Bankman-Fried, FTX’in büyük rakibi Binance’e karşı gerçek bir nefret besliyordu. FTX’in kurucusu ABD Başsavcı Yardımcısı Danielle Sassoon’a göre “Rakibi Binance’i ezmek istiyordu” daha fazla “nüfuz ve güç” elde etmek için.
Caroline Ellison’a göre SBF, Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan (CZ) da takma adla bahsetti. “kötü Çince”. Duruşma sırasında ortaya çıkan ve The Block tarafından aktarılan çeşitli iç iletişimlerde girişimci, FTX’in ölümünün suçunu Binance’in patronuna yüklemekten de çekinmiyor. “Bize karşı bir halkla ilişkiler kampanyası başlatıldı.”
“Bir bilanço açıkladılar, bunun hakkında blog yazdılar, bunu Coindesk’e ilettiler ve ardından halka açık bir şekilde yanıt olarak 500 milyon dolar değerinde FTT satacaklarını duyurdular ve müşterilere FTX’e karşı dikkatli olmalarını söylediler”Sam Bankman-Fried, FTX’in çöküşünün başlangıcını hatırlattığını bildirdi.
Çin’e önemli rüşvet
Duruşma da doğrulandı yolsuzluk operasyonları FTX imparatorluğu tarafından yürütülüyor. 2020 yılında FTX’e bağlı ve OKX ve Huobi platformlarında barındırılan hesaplar Çin hükümeti tarafından donduruldu. SBF, platformlara yatırılan milyar doları geri almak için Alameda Research’ün ödeme yapmasını talep etti “Çinli yetkililere rüşvet”, Caroline Ellison’ı ortaya çıkarıyor. Hesapların blokesini kaldırmak için Alameda’nın lideri transfer etti “100 ila 150 milyon dolar arası kripto para birimleri” Yetkililere, Çin menşeli FTX ekibinin bir üyesi olan David Ma aracılığıyla iletişime geçildi.
Her bakımdan suçlu bulunan Sam Bankman-Fried yüzleşiyor 110 yaşın üzerinde inzivaya çekilmenin. Ceza 28 Mart 2024’te açıklanacak. O zamana kadar SBF, Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde gözaltında kalacak.
Bir yanıt yazın