BOLONYA – Maxi dolandırıcılığına ilişkin soruşturmada çığır açan gelişme fotovoltaik. “Cagliostro” adı verilen operasyon kapsamında Eyalet Polisi ve Mali Polis Bologna'da yerel Savcılığın koordinasyonunda yürütülen İtalya'da bugüne kadar gerçekleştirilen en önemli kripto para birimi ele geçirme olaylarından biri. Soruşturma faaliyetleri aslında tespit etmeyi ve tanımlamayı mümkün kılmıştır. 7,5 milyon doların üzeri donduruldu içinde sanal para birimi. Ele geçirilen meblağlar, iddiaya göre karmaşık bir ulusötesi saadet zinciri olan “Voltaiko” davasına atfedilebilecek yasa dışı gelirlerin bir kısmını temsil ediyor. 6 bin civarında tasarruf sahibi ulusal bölge boyunca.
Soruşturmalardan ortaya çıkana göre yatırımcılar, iddia edilen kârlardan elde edilecek getiri vaadiyle para ödemeye teşvik ediliyordu Yurt dışında fotovoltaik sistemlere “yeşil” yatırımlargerçekte var olmayan sonuçlar. Çalınan meblağların izlenebilirliğini engellemek ve daha sonra aklanmasını kolaylaştırmak için fonlar değişim platformlarına aktarılacak ve kripto para birimlerine dönüştürülecekti.
Maksi ele geçirme, Ekim 2025'te başlatılan karmaşık bir soruşturma faaliyetinin sonucunu temsil ediyor; önceki aşamalarda operasyon zaten www.voltaiko.com web sitesinin engellenmesini, 95 cari hesabın dondurulmasını ve Rimini eyaletindeki elektronik cihazlara, lüks mallara, altın külçelerine ve iki villaya toplam yaklaşık 2 milyon avro değerinde el konulmasını mümkün kılmıştı.
Bir yanıt yazın