Bir şirket tahmini Regcheq hesaplar yakınlarda ne var Bu savunmasız faaliyet kategorisinde 100.000 şirket var Ülkede bu değerlendirme için gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.
Savunmasız faaliyetler olarak kabul edilen şirketler, kendini bu faaliyetlere adamış olanlardır. metal ve mücevher satışı, sanat eserleri, noterler, emlak sektörü (kiralama, geliştirme, satın alma ve satış), araba satışları veya açık artırmaları ve sanat eserlerinin satışı.
Şirketlerin düzenlemelere uymasına yardımcı olan bir platform olan Regcheq'in Ülke Müdürü Francisco Soler bir röportajda, “Şirketlerin eğitim alması gerekiyor, ilgili ve uyması o kadar da kolay olmayan bir düzenlemeye uymak zorundalar” dedi.
O FATF ile ilgili uluslararası standartları oluşturur. Kara para aklamanın, terörün finansmanının ve yayılmasının önlenmesiYalnızca teknik uyumluluğun değil, aynı zamanda sistemlerin gerçek etkililiğinin de değerlendirildiği 40 tavsiyesi aracılığıyla.
Soler şunu ekliyor: zorluklardan biri Şirketler için bununla ilgisi var para cezalarıÇünkü uyumsuzluk durumunda bunlar her operasyon için veya usulsüzlük gösteren her müşteri için kümülatif olarak uygulanır.
Bu, finansal maliyeti büyük ölçüde artıran bir çarpan faktörü olarak çalışır. Örneğin, bir şirketin 10 müşterisi için eksik dosyaları varsa, başlangıçtaki 22.000 peso tutarındaki para cezası 10 ile çarpılarak 200.000 peso'dan fazla bir cezayla sonuçlanır.
Sertleşmesi düzenleme ve takip etmek Daha katı müşteri standartları, şirketleri kiminle faaliyet gösterdikleri konusunda çok dikkatli olmaya zorlayacaktır. Savunmasız faaliyetleri olan kuruluşlar, ABD'nin üç finans kurumunu kara para aklama ve terörün finansmanı ile suçlamasının ardından geçen yıl çeşitli düzenleyici değişikliklere tabi tutulan finans sektöründeki şirketlerle aynı incelemeye tabi tutulacak.
Uyum sağlamamak veya yeterli kontrolü sürdürmemek, günlük operasyonlarınızı doğrudan etkileyebilir ve hangi kişi veya kuruluşlarla iş yapabileceğinizi sınırlayabilir.
Francisco Soler, Regcheq Ülke Müdürü
Bunun olmasını önlemek için, şirketler yapmalılar müşterilerinizin bilgilerine uluslararası listelerle çapraz referans verinOFAC veya BM gibi.
Bir yanıt yazın