Federal savcılar Pazartesi günü yaptığı açıklamada, muhafazakar küresel haber kaynağı The Epoch Times'ın baş mali sorumlusunun tutuklandığını ve en az 67 milyon dolarlık yasa dışı fonu aklamaya yönelik yıllar süren bir planın liderliğini yapmakla suçlandığını söyledi.
Savcılar, kripto para birimini, on binlerce ön ödemeli banka kartını, dolandırıcılıkla işsizlik sigortası yardımları elde edilmesini ve kişisel bilgilerin çalınmasını içeren planın, Epoch Times'ın rapor ettiği yıllık gelirde büyük bir artışa yol açtığını iddia etti.
61 yaşındaki Weidong “Bill” Guan, aşağı Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesinde bir kez kara para aklama komplosu ve iki kez banka dolandırıcılığıyla suçlanıyor.
Mahkeme duyurusuna göre, Guan Pazar sabahı tutuklandı ve Pazartesi öğleden sonra Manhattan'daki bir federal sulh hakimi huzurunda suçunu kabul etmedi. 3 milyon dolarlık kişisel teminat kefaletiyle serbest bırakıldı ve seyahati diğer kısıtlamaların yanı sıra New York ve New Jersey'in bazı bölgeleriyle sınırlıydı.
ABD'li Başsavcı Damian Williams yaptığı açıklamada, Guan'ın “kendisine, medya şirketine ve bağlı kuruluşlarına hileyle elde edilen işsizlik sigortası yardımlarından ve diğer suç gelirlerinden on milyonlarca doları aklayarak çıkar sağlamak için başkalarıyla komplo kurduğunu” söyledi.
Williams, “Bankalar fonlarla ilgili soruları gündeme getirdiğinde, Guan'ın defalarca yalan söylediği ve fonların medya şirketine yapılan meşru bağışlardan geldiğini iddia ettiği iddia edildi” dedi.
İddianamede Epoch Times'ın ismi geçmiyor. Ancak Guan, kar amacı gütmeyen medya şirketinin 2023'ün sonlarında sunduğu en son vergi beyannamesinde Epoch Times'ın finans müdürü olarak listeleniyor.
Savcılar, kara para aklama planının “merkezi Manhattan, New York'ta bulunan çok uluslu bir medya şirketine” fayda sağladığını iddia etti. Epoch Times'ın genel merkezi Manhattan'daki West 28th Street'tedir.
Savcılar, Guan ve işbirlikçilerinin planının, şirketin gelirinin 2019 ile 2020 yılları arasında “yaklaşık 15 milyon dolardan yaklaşık 62 milyon dolara” sıçramasına neden olduğunu iddia ediyor.
The Epoch Times'ın kamuya açık IRS kar amacı gütmeyen vergi beyannamelerine göre, şirket 2019'da 15,5 milyon dolarlık program geliri bildirdi. Ertesi yıl, Epoch Times vergiden muaf gelirin 62,7 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Epoch Times, CNBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.
New Jersey'in Secaucus şehrinde yaşayan Guan, iddianamesine göre “suç gelirlerini” satın alma ve bunları medya kuruluşuna bağlı banka hesaplarına aktarma planını yürüten Epoch Times'ın “Çevrimiçi Para Kazanma ekibini” yönetiyordu.
Ekibin 2020'den 2024'e kadar, kripto para birimi karşılığında on milyonlarca dolarlık suç gelirini, dolar başına 70 ila 80 sentlik indirimli oranlarla satın almak için bir kripto platformu kullandığı iddia ediliyor. Savcılar, “dolandırıcılıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımları” da dahil olmak üzere kaynaklardan elde edilen suç gelirlerinin on binlerce ön ödemeli banka kartına yüklendiğini iddia etti.
Suç gelirlerini satın aldıktan sonra, katılımcıların çalınan kişisel bilgileri kullanarak çeşitli hesaplar açtığı ve gelirleri medya kuruluşu ve ilgili kuruluşlarla bağlantılı banka hesaplarına aktardığı iddia edildi.
Savcılara göre bu paralar sıklıkla Guan'ın kendi kişisel bankası ve kripto hesapları da dahil olmak üzere diğer hesaplar aracılığıyla tekrar aklandı.
İddiaya göre, Guan ve işbirlikçileri, gelirlerin yasa dışı niteliğini gizlemek için bankalara ve diğer kuruluşlara kaynakları hakkında yalan söylediler.
Guan'ın avukatına hemen ulaşılamadı, ancak Pazartesi günü geç saatlerde ortaya çıkan bir dava dosyasında Guan'ın kamu avukatı olarak atandığı görüldü.
Manhattan ABD Başsavcılığı sözcüsü, Guan'a karşı Mayıs ayı sonlarında sunulan ve Pazartesi günü mühürlenen iddianame hakkında herhangi bir ek yorum yapmayı reddetti.
Banka dolandırıcılığı suçlarının her biri en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, komplo en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında Guan'a yönelik suçlamaların “Medya Şirketinin haber toplama faaliyetleriyle ilgili olmadığını” belirtti.
Haberler ve diğer yayın organları, Epoch Times'ın, son yıllarda ülkenin iktidardaki Çin Komünist Partisine karşı muhalefetinde eski Başkan Donald Trump'ı bir müttefik olarak destekleyen Çin dini grubu Falun Gong ile olan ilişkisini bildirdi.
Bir yanıt yazın