MUMBAI: İcra Müdürlüğü (ED), Mahadev Çevrimiçi Kitap (MOB) bahis sendikasına karşı açtığı davayı yumuşattı ₹₹940,77 crore değerindeki varlıklar, mülklerin MOB ve Skyexchange platformlarının yasadışı bahis operasyonları yoluyla kara para aklama yoluyla satın alındığını iddia eden işadamı Vikas Garg ile bağlantılı.
ED yetkilileri, ekli varlıkların Garg'a, aile üyelerine ve onun sahibi olduğu veya kontrol ettiği şirketlere ait olduğunu söyledi. Gayrimenkul; konut birimlerini, arazileri, yatırımları ve diğer menkul kıymetleri içerir.
Teşkilata göre, şüpheli bahis örgütleri tarafından işlenen suçlardan elde edilen gelirler, paravan şirketlerin oluşturduğu karmaşık bir ağ, barınak girişleri ve çok katmanlı finansal işlemler aracılığıyla, fonları meşru gibi göstermek amacıyla aklandı.
Müfettişlerin iddia ettiği şey buydu ₹940,77 crore, hisse, menkul kıymet ve diğer varlıkların satın alınmasında kullanılmadan önce Garg'a bağlı şirketler aracılığıyla yönlendirildi.
ED, Chhattisgarh, Andhra Pradesh ve Batı Bengal polisi tarafından bahis platformlarının operatörleri, tanıtımcıları ve çalışanlarına karşı komplo, hile ve sahtecilik gibi suçlar nedeniyle kaydedilen FIR'lara dayanarak soruşturmasını 2022 yılında başlattı.
Ajans, MOB'un ülkedeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu, Dubai de dahil olmak üzere yurt dışından franchise tabanlı bir ağ aracılığıyla faaliyet gösterdiğini ve 100.000 dolardan fazla gelir elde ettiğini iddia ediyor. ₹Yasa dışı bahis iddiaları yoluyla her ay 450 crore.
Acil Servis şimdiye kadar yedi geçici haciz kararı çıkardı ve aralarında aranan avukatlar Sourabh Chandrakar ve Ravi Uppal'ın da bulunduğu birçok sanığa karşı çok sayıda ceza davası açtı. Chandrakar geçen ay Umman'da tutuklandı ve Hindistan'a iade edilmeyi bekliyor.
Son el koymanın ardından, davada el konulan veya dondurulanlar da dahil olmak üzere el konulan varlıkların toplam değeri %1,5 civarında birikti. ₹3.800 crore.
Bir yanıt yazın