ED, Pencap, UP'deki Sanjeev Arora GST dolandırıcılığı davasında yeni baskınlar düzenledi

Acil servis, Punjab'daki Ludhiana ve Jalandhar ile Uttar Pradesh'teki Bareilly ve Noida'da baskınların sürdüğünü söyledi. Açıklamada, “Eylem, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında devam eden bir soruşturmanın parçası. Baskınlarda, Arora ile bağlantılı bir şirket olan Hampton Sky Realty Ltd davasıyla ilgili soruşturma yapılan kişi ve şirketlerin hem evleri hem de ticari ofisleri hedef alındı” denildi.

62 yaşındaki Arora, Chandigarh'daki resmi konutunda günlerce süren aramaların ardından 9 Mayıs'ta merkez teşkilat tarafından tutuklandı. Kendisi şu anda adli gözetim altında tutuluyor.

Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanıydı. Tutuklanmasının ardından Bhagwant Mann liderliğindeki Pencap hükümeti, onun makamlarını diğer bakanlara devretmişti.

Jalandhar merkezli hükümet yüklenicisi Ludhiana, Kaliforniya acil servis radarında

Salı günü, Yeni Delhi'deki genel merkezden federal kurumlardan oluşan ekipler, Pencap Yerel Yönetim Otoritesi'nde müteahhit olan Jalandhar sakini Amit Bajaj ve New Jawahar Nagar'da yeminli muhasebeci olan kardeşi Inderjit Bajaj'ın evlerine ve ofislerine baskınlar düzenledi.

Ludhiana merkezli yeminli muhasebeci Ankur Garg'ın evinde de arama yapıldı.

Soruşturmayı yakından takip eden yetkililer, Bajaj'ın iyi bağlantıları olan bir tüccar olduğunu ve partiler arası üst düzey siyasi liderlerle yakınlıktan hoşlandığını söyledi. Son zamanlarda iktidardaki Aam Aadmi Partisinin Jalandhar'daki resmi etkinliklerinde görüldü.

Garg'ın ayrıca Sanjeev Arora ve ortağı Hemant Sood'un yakın ortağı olarak kabul edildiğini söylediler. Kasım 2020'de Garg, yaklaşık %5,5 değerindeki işlemleri içeren sahte faturalandırma raketi iddiasıyla bağlantılı olarak merkezi GST departmanı tarafından tutuklandı. ₹252 crore.

Arora sahte cep telefonu satış değeriyle suçlanıyor ₹157 crore

ED, davasının Gurugram merkezli Hampton Sky Realty Ltd'ye (HSRL), bağlı şirketlere ve aile üyeleriyle birlikte şirketin “intifa hakkı sahibi ve kontrolörü” olan Arora'ya karşı olduğunu iddia etti.

ED'ye göre şirket 2023-24 mali yılında değerinde cep telefonu sattı ₹Birçok yerli ve yabancı şirkete 157.12 crore verildi ve Arora, Genel Müdür (CMD) olarak, yasadışı işlemler içerdiği iddia edilen şirketin ticari davranışlarından sorumluydu.

ED, şirketin yöneticileri, çalışanları ve ilişkili kişilerle göz yumarak “sahte satın alma faturaları oluşturmak” ve “sahte satış ve ihracatları göstermek” için paravan şirketler ağını kullandığını iddia etti.

Ajans ayrıca, fonların, var olmayan GST şirketlerinden yapılan sahte satın alımlar yoluyla meşru yatırımlara dönüştürüldüğünü ve Arora'nın şirketleri aracılığıyla gayrimenkule yatırım yapıldığını iddia etti.

Yeni baskınlara tepki gösteren AAP ulusal başkanı Arvind Kejriwal, ED'yi “Pencap'taki küçük ölçekli Hindu tüccarları taciz etmekle” suçladı.

Bir gönderide

Görüşlerini destekleyen Başbakan Bhagwant Mann şöyle yazdı:

“ED partisi, merkezi otoriteleri kötüye kullanarak tüccarlarımızı taciz etmek istiyor. Bu şekilde, Pencaplıların kesinlikle hoşgörülmeyeceği siyasi baskı yoluyla onları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar” dedi.

BJP eyalet şefi Kewal Singh Dhillon da karşılık verdi ve AAP hükümetinin yolsuzluğa karşı eylem konusunda neden bu kadar endişeli olduğunu sordu.

Dhillon, “Merkezi yetkililer işlerini yalnızca yasalar çerçevesinde yapıyorlar. CM siyaset oynamak yerine tüccarları gangsterlerden korumalı. Eyalet hükümetinin başarısızlığı nedeniyle tüccarlar dükkanlarını kapatıyor ve UP ve Haryana gibi eyaletlere taşınıyor.” dedi.

Jalandhar bölgesi Kongre Milletvekili Pargat Singh, Arvind Kejriwal ve Bhagwant Mann'ın AAP'nin Pencap'ta yaklaşan yenilgisi nedeniyle dini siyaset oynamaya başladığını söyledi. Pargat, “Pencap kapsayıcılık, kardeşlik ve toplumsal uyum ile tanınır. Eyaletin insanları, insanları sadece oy vermek için din temelinde bölme politikasına her zaman karşı çıkmıştır.” dedi.