Delhi banka çalışanı sahte hesaplar aracılığıyla siber dolandırıcılığa yataklık ettiği için tutuklandı

Adı Ghaziabad sakini olan İrshad Malik olarak tanımlanan sanık, özel bir bankada çalışıyordu ve dolandırıcıların sahte bir hesap aracılığıyla para çekmesine yardımcı olmak için pozisyonunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Polis, davanın, bir polis memurunun izinsiz nakit çekilmesiyle ilgili şikayette bulunmasının ardından Ekim 2023'te Dwarka'da kayıtlı bir FIR ile ilgili olduğunu söyledi. ₹Rızası veya OTP kimlik doğrulaması olmadan yapılan sahte işlemler yoluyla hesabından 88.000 dolar çalındı.

Polis, soruşturma sırasında paranın özel bir şirket adına açılan özel bir banka hesabına aktarıldığının tespit edildiğini söyledi.

Kıdemli bir polis memuru, “Daha ileri araştırmalar, hesabın, daha sonra böyle bir hesap hakkında bilgisi olduğunu inkar eden Manmohan Singh adlı biri tarafından sahte belgeler kullanılarak sahtekarlıkla açıldığını ortaya çıkardı” dedi.

FSL soruşturması, hesap açılış formundaki imzaların sahte olduğunu ortaya çıkardı. Hesap uygun KYC doğrulaması yapılmadan açıldı.

Polis, Malik'in, bir komisyon karşılığında bu tür hesapları kolaylaştırması için kendisini kandıran diğer suçlanan Harjinder takma adı Harji ile temasa geçtiğini söyledi.

Belirli ipuçlarına dayanarak ekip, 10 Nisan'da New Friends Colony'den Malik'i tutukladı.

Polis memuru, “Sorgulama sırasında, sahte belgeler kullanarak bilerek hesap açtığını ve yağmalanan parayı iletmek için komisyon aldığını itiraf etti” dedi.

Müfettişler, hesabın, mağdurların sosyal medya platform grupları aracılığıyla sahte yatırımlar ve yarı zamanlı iş teklifleriyle kandırıldığı daha büyük bir siber dolandırıcılık dolandırıcılığında kullanıldığını söyledi.

Polis, davada dört sanığın daha önce tutuklandığını ve şu anda kefaletle serbest bırakıldıklarını da sözlerine ekledi.

Bu makale, metinde herhangi bir değişiklik yapılmadan otomatik bir haber ajansı beslemesinden oluşturulmuştur.