Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) başkanının suçlandığı davada bankalar, ulusal devlet kurumları ve diğer kuruluşlar adalet sisteminden gelen bilgi taleplerine yanıt vermeye başladı. Claudio “Chiqui” Tapiasayman, Pablo Toviggino, ve diğer liderler, 19 milyar peso tutarındaki KDV katkı paylarının, kârların ve emeklilik katkı paylarının yasadışı olarak durdurulması ve ödenmemesi iddiasıyla.
Adli kaynaklar bilgilendirildi Zurna ekonomik ceza hakimi Diego Amarante Bankalardan, Gümrük Tahsilat ve Kontrol Dairesi'nden (ARCA) ve diğer kamu kuruluşlarından davada gerekli bilgilerle ilgili yanıtlar zaten alındı. Daha fazla belge kaldı.
Sulh yargıcı, Ocak ayındaki adli fuarın, ulusal hükümetin şikayeti üzerine başlatılan davayı soruşturmasına izin verdi. Javier Milei. AFA ve liderleri hakkında farklı mahkemelerde açılan soruşturmalardan biri.
Bu dosyada ARCA, AFA'yı futbol kulübü çalışanlarından emeklilik katkı paylarını alıkoyduğu ve Mart 2024'ten geçen yılın Aralık ayına kadar gelir vergisi ve KDV kaçırdığı için kınadı. İki sunum vardı: biri 7.593.903.512,23 peso'nun kaçırıldığı iddiasıyla ilgili, ikincisi ise 11.759.643.331,62 peso'yla ilgili.
Buradaki asıl nokta, AFA'nın vergi ve stopaj yükümlüsü yükümlülüklerini son tarih dışında ödememiş veya ödememiş olmasıdır. 510/2023 sayılı kararnameye göre derneğin, tüm futbol kulüplerinin çalışanlarının katkı paylarını ödemek üzere futbol maçları, televizyon, oyuncu satışı, reklam, bahis satışları ve diğer gelirlerin satışlarının yüzde 7,50'sini elinde tutması gerekiyor.
ARCA, sunumunda şöyle açıkladı: “Kanun, stopaj sosyal güvenlik vergisinin/kaynağının yatırılması için son tarih sona erdikten sonra otuz (30) takvim günülük bir süre belirler, ardından vergilerin ve sosyal güvenlik kaynaklarının kötüye kullanılması suçu, stopaj sosyal güvenlik vergisinin/kaynağının yatırılması için yasal olarak belirlenen süre sona erdiğinde tamamen veya kısmen yatırılmasıyla tamamlanır.”
Ekonomik ceza davalarında savcı Claudio Navas Riyali Yılın sonunda resmi olarak bir soruşturma başlattı ve AFA genel sekreteri Toviggino Tapia'yı suçladı. Cristian Malaspinave genel müdüre, Gustavo Lorenzo.
Bu nedenle Yargıç Amarante, vergilerin ödenip ödenmediğini ve ödenmişse ne kadar sürede ödendiğini belirlemek için vergiler ve paranın yolu hakkında belge arayan bir dizi delil tedbiri alınmasını emretti. AFA ile çalışan tüm bankalardan, ARCA'dan, DGI'dan, Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (BCRA) ve diğer kuruluşlardan bilgi talep etti.
Bunlardan bir kısmı adaletin taleplerine cevap vermeye başladı, bir kısmının da bunu yapması bekleniyor.
Bu arada davada Tapia ve AFA ortaya çıktı. Avukat atamak için yaptılar. Bu yaklaşık Norberto FrontiniKirchnerizm sırasında tartışmalı olan bu adımla mahkemede anılan Federal Ceza Temyiz Dairesi'nin eski eş yargıcı. Görüşülen kaynaklar, Tapia ve AFA'nın şimdilik sadece avukat görevlendirdiğini ve dosyada herhangi bir sunum yapmadığını belirtti.
Öte yandan ARCA'nın davada davacı olmayı isteyip istemeyeceği yönünde bir beklenti var. Bu, her suç mağdurunun sahip olduğu bir dosyada özel savcının görevidir. Bu durumda eğer vergi kaçakçılığı söz konusu ise ARCA soruşturmanın bir parçası olabilir.
Mali İstihbarat Birimi ABD'de bilgi arıyor
Finansal Bilgi Birimi (UIF) başkanı Paul Starc, Arjantin Futbol Federasyonu'nda (AFA) kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Washington'da ABD'li yetkililerle görüşmelerde bulundu. Amaç, her iki ülkede de adli inceleme altında olan şirketler ve mali operasyonlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktı.
Toplantıda, AFA fonlarının hareketleri hakkında veri sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçlar Kontrol Ağı (FinCEN) üyeleriyle diyaloga odaklanıldı.
Bir yanıt yazın