CI Banco'ya ne oldu?
Hazine Bakanlığı geçen yıl haziran ayında, Beltrán Leyva, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Körfez Karteli gibi karteller tarafından “opioidlerin yasa dışı ticaretini kolaylaştıran tutarlı bir dernekler, işlemler ve finansal hizmetler sağlama modeli”ne sahip olduğuna dair kayıtlara sahip olduğunu söyledi.
Banka Intercam ve Vector Casa de Bolsa'nın yanında gösterilir .
Ayrıca Çin'den kimyasal öncüllerin satın alınması konusunda da öne çıktı; Bu suçlamalar banka tarafından reddedildi, hatta hükümete ve ABD yetkililerine karşı dava açıldı ve bu dava birkaç gün sonra gönüllü olarak geri çekildi.
Sanıklar arasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetine, FinCEN ve Hazine Bakanlığı temsilcilerine karşı dava açan tek kişi oydu.
Bankanın tasfiyesi çözümlenmeden önce firma portföyünü sattı. Multiva'ya güveniyor ; Ancak işlem gerçekleşmeden önce tröstlerin müşterileri veya sahipleri Actinver, BBVA ve Citi México gibi diğer kurumlara taşınmaya karar verdi.
Portföy Otomotiv kredisi BanCoppel'e satıldı bu bankanın bu tür bir finansmana giriştiği.
Bir yanıt yazın