Ulusal Mahkeme, aralarında bankacılık biriminin eski başkanının da bulunduğu BBVA ile bağlantılı 15 eski yönetici ve polis memuru hakkında sözlü dava açtı. Francisco González ve komiser José Manuel VillarejoEski polis memurunun 2004-2016 yılları arasında işadamları, siyasetçiler ve gazeteciler üzerinde casusluk yapmak üzere işe alındığı iddiasıyla dava açıldı.
Yargıç Antonio Piña, BBVA'yı mahkemeye gönderdi 52 sırların keşfi ve ifşası suçları ve devam eden aktif rüşvet suçu. Duruşmaya bankayla bağlantısı olan bir düzine kişi katılıyor. Eski başkan dışında ve aralarında BBVA'nın eski Güvenlik Başkanı da var. Julio Corrochano; Eduardo Arbizubankanın eski küresel Düzenleme ve İç Kontrol direktörü; Eduardo Ortega MartinBBVA'nın Dava Hukuki Hizmetleri eski yöneticisi ve José Manuel García Crespokuruluşun eski yasal başkanı. O BBVA Aynı zamanda tüzel kişilik olarak da karşımıza çıkıyor.
Bu durumuda Corrochano, Savcılık 243 yıl hapis istedibelirlenebilecek maksimum ceza ve Francisco González'in 173 yılıKamu Bakanlığının iddianamesine göre. Bu durumuda GonzálezTarafın eski başkanı hakim, 173 yıl hapis cezası talep ediyor.
Francisco González
İspanyol bankacı başkanlık etti BBVA Mevcut başkanın görev yaptığı 2000 ile 2018 yılları arasında Carlos Torres Vila devraldı. González Banco Bilbao Vizcaya ile Argentaria arasındaki birleşme sonucunda bankanın başkanlığına getirildi ve kuruluşun bugün ana pazarlarından biri olan Latin Amerika'ya geçişinde önemli bir oyuncu oldu. BBVA'ya başkanlık etmeden önce, Arjantin Hükümeti tarafından teşvik edilen kuruluşun özelleştirilmesi sonrasında Argentaria'nın başkanıydı. José María Aznar. Savcılık, González'in sözleşmeleri bildiğini ve buna izin verdiğini iddia ediyor Villarejo neredeyse yirmi yıl boyunca bankanın başındaydı.
Eski komiser Villarejo. / ACENTELER
José Manuel Villarejo
Eski komiser Ulusal Polis Teşkilatı makro bir dava olan Tándem davasına karışması nedeniyle yıllar içinde bir medya figürü haline geldi. 47 farklı parça. Eski komiser ilk kez 2017 yılında iş ağını soruşturması sırasında savcılık tarafından tutuklanmıştı. Cenit GrupPolis memuru olarak görevini sürdürürken özel müşterilere istihbarat ve casusluk hizmetleri sağlayan.
Bu yılın mayıs ayında Ulusal Mahkeme tarafından sözde suçtan dolayı üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Dina davasıSoruşturmanın on numaralı parçası. Soruşturma, danışman olan kadının cep telefonundan veri çalınmasına odaklandı. Pablo IglesiasDina Bousselham, 2015 yılında. Mahkeme, Villarejo'yu sırları ifşa etme suçundan suçlu buldu ve Iglesias'ın eski ajanı olduğunu göz önünde bulundurarak Iglesias'a 1.000 euro ödeme kararı verdi. Ulusal Polis manevranın arkasındaydı.
Melek Cano
Yönetmen CEO'ydu BBVA yıllar arasında 2009 ve 2015 González bankaya başkanlık ederken. Savcılık Cano'nun tarafından verilen siparişlere katıldığını iddia ediyor Villarejo Villarejo davasında suçlanan sekiz eski yöneticiden biriydi.
Julio Corrochano
Savcılık Julio Corrochano'yu görevlendirdi. BBVA Güvenlik Direktörlüğü (2002-2018)Bask bankası ile Villarejo'nun sürdürdüğü iş ağı arasındaki ana bağlantı olarak. Corrochano Aynı zamanda komiserdi Polis ve Savcılık BBVA ile BBVA arasındaki ana muhatap olduğunu ileri sürüyor Cenit Grup incelendiği dönemde.
Antonio Bejar
Béjar olarak görev yaptı 2008-2014 yılları arasında BBVA İspanya Risk Direktörü ve bankanın yönetim komitesinin bir parçasıydı. Bejar Başkanı seçildikten sonra Chamartín Operasyonunu yönetmeye geldi. Castellana Kuzey Bölgesi (DCN), Madrid Nuevo Norte'yi geliştirmekten sorumlu banka tarafından kontrol edilen geliştirici. 2019 yılında BBVA tarafından suç duyurusunda bulunarak görevden alındı. Villarejo davası. Davada Béjar'ın, Villarejo ağının gerçekleştirdiği bazı siparişlere katıldığı ve bazı görevlerle ilgili bilgi sahibi olduğu iddiaları öne sürülüyor.
Castellana Norte Bölgesi'nin eski başkanı Antonio Béjar. / EFE
Rafael Redondo Rodriguez
Avukat onlarca yıldır Villarejo'nun ana ortağıydı ve çatısı altındaki birçok şirketi yönetiyordu. Cenit Grup. Savcılık onu, Villarejo iş ağının kilit isimlerinden biri olarak gördüğü için mahkemeye çağırdı. Hakim, kendisinin birçok özel müşteri için istihbarat görevlerinin yürütülmesine katıldığı iddiasını ve Cenyt'in BBVA'ya sağladığı iddia edilen hizmetlere karıştığını değerlendiriyor.
Eduardo Arbizu
Arbizu Global direktördü Düzenleme ve İç Kontrol ile ilgili BBVA González'in başkanlığı sırasında. Kendisi, iş ağıyla gerçekleştirdiği bazı sorumluların yanı sıra, Villarejo'nun hizmetlerinin işe alınmasına ilişkin bilgi sahibi olduğu iddiasıyla soruşturuluyor. Arbizu'ydu görevden alındı Temmuz 2019'da kuruluş tarafından.
Eduardo Ortega
Ortega, 2014 yılından beri BBVA'da Dava Hukuki Hizmetler Direktörü olarak görev yapıyordu. BBVA'daki görevinden önce avukat, Ulusal Mahkemenin Çekişmeli İdari Dairesi. Savcılık çağrı yaptı Ortega soruşturma altındaki bazı emirler hakkında bilgi sahibi olduğu ve bazı kararlara katıldığı iddiası nedeniyle.
Joaquin Gortari
Gortari, González'in genelkurmay başkanı ve küresel yönetim başkanıydı. İç Denetim BBVA'dan. Soruşturmada onun, Cenyt Grubu tarafından yaptırılan bazı projelerle bağlantısı olduğu iddiası öne sürüldü.
Oscar Santos Touche
Dokunmak alanında çalıştı Güvenlik BBVA ve Savcılık, soruşturmanın yapıldığı son yıllarda Villarejo ve çevresi ile operasyonel ilişkiyi sürdürdüğünü ileri sürüyor.
José Manuel García Crespo
Crespo, araştırılan dönemin bir bölümünde BBVA'nın hukuk hizmetlerinin üst düzey yöneticilerinden biriydi.
José Santiago Sánchez Aparicio, Antonio Bonilla ve Manuel Vázquez López
Üçü de eski liderler Ulusal Polis Villarejo'nun maiyetiyle işbirliği yapmakla suçlanıyorlar. Savcılık bunu iddia ediyor Aparicio, Bonilla Ve Vazquez Lopez Bazı istihbarat çalışmaları için bilgi toplayarak iddia edilen casusluğa katıldılar.
Bir yanıt yazın