Uttar Pradesh Özel Görev Gücü (STF) Cumartesi günü peluş yüksek katlı bir şirket aradı ve tutuklandığı söylendiği için Hindistan Birlik Bankası'nın bir şubesini üç suç ortağı ile tutukladı.
Birlik Bankası'nın Jankipuram şubesinin şube müdürü 40 yaşındaki Gaurav Singh, sözde beyni idi. BTech ve MBA mezunu olan Singh, Lucknow'daki Vikas Nagar'da yaşıyor ve bir STF yayına göre Kanpur'daki Khera köyünden geliyor. Tutuklanan diğeri Jankipuram Bahçesi'nden (aslen Hata Mirza Ali Khan, Thakurganj'dan) Naved Hasan (42); Akhilesh Tiwari, 37, Rajajipuram tarafından; ve 30 yaşındaki Indrajeet Singh, Balaganj'dan (aslen Unnao'dan).
STF, beş cep telefonu, bir masaüstü, bir yazıcı, sahte aadhaar ve pan kartları, sürücü, kredi kağıtları, iki çek defteri, bir fatura kuponu, dört araba ve bir pan kartı ve dört araba restore etti. £750 nakit.
Polis, çetenin sahte kimlik kartlarına sahip olduğunu, kurgusal şirketler oluşturduğunu ve kredileri onaylamak için yöneticilerden kayıt bilgilerini istismar ettiğini söyledi. Tanınmaya ihtiyaç duyan, belgelerini toplayan ve sahte ön duvarlar altında imza alan insanları cezbediler. Krediler daha sonra kurbanların adlarına yaptırım uygulandı, ancak çete tarafından kontrol edilen fonlar kabuğa yönlendirildi. Kurbanlar daha sonra hiç parayı almasa da EMI duyuruları aldı.
Çalışmalar, kredilerin neredeyse değerli olduğunu gösterdi £25 lakh, şikayetçi Raj Bahadur Gurung adına sadece geri ödeme hatırlatıcısından sonra sahtekarlıktan çıkarılan yaptırım uygulandı.
Sorgulama sırasında Hasan, 2015'ten beri benzer dolandırıcılık davalarına, sahte nakliye şirketlerine katıldığını ve sahte belgeler ve banka işçileriyle istişare ile kredi verdiğini itiraf etti. Yetkili, çetenin yaklaşık 20 aracı finanse ettiğini ve birkaç Mudra kredisi sağladığını iddia etti.
Singh, sahte belgelerde kredi vererek, alt memurların kaydını manipüle ederek ve bağlı olarak kontrol edilen hesaplara dikkat dağıtarak pozisyonunu kötüye kullandığını itiraf etti. Tiwari ve Indrajeet itirafı doğruladılar ve müşterilere tedarik ettiklerini, imzalar ve kontrollü OTP'ler ve iletişim kurduklarını itiraf ettiler.
Yetkililer, çetenin yıllar boyunca crores bankalarına ihanet ettiğini ve daha fazla üyenin tarayıcı altında olduğunu da sözlerine ekledi. El konulan elektronik cihazlar adli bir muayeneye uğrar ve bağlantılı hesaplar ve e-walletler kontrol edilir.
Bir yanıt yazın