Bahamalar'da 2,6 milyon ABD Doları tutarında iki hesap açmadılar

Federal mahkemede Gallegos Nehri İki soruşturma paralel olarak, aşırı gizlilikle ama aynı aciliyetle ilerliyor. milyonerin vergi kaçırması sanık olarak bulunan Lázaro Báez'in iki erkek çocuğuBayındırlık işlerinde K yolsuzluğunun simgesel iş adamı.

En güneyde, birbirlerine karşı şikayetleri resmileştirmek için AFIP'in yerini alan tahsilat ve vergi kurumu ARCA'nın temsilcileri vardı. Martín ve Leandro BáezSanta Cruz'da ikametgahları olmasaydı, Buenos Aires Ekonomik Ceza yargı yetkisine sahip mahkemelerinde davalarla karşı karşıya kalacaklardı.

Mesele şu ki, amiral gemisi şirketi Austral Construcciones ile geçici bir imparatorluk kuran birinin iki mirasçısının, borcunu ödemesinin zamanı geldi. servet biriktirmenin sonuçları Kirchnerci gücün gölgesinde tam anlamıyla hesaplanamaz. Hazine, Báez kardeşler üzerinde hak iddia ediyor Vergi borçları için 500 milyon pesodan fazla ve her biri için bir dosya hazırlayarak onları suçluyor: basit ve ağırlaştırılmış kaçınmaVergi Masumiyeti Kanunu'nun belirlediği yeni limitlerin standartlarında bile.

Ayrıntılı olarak, Leandro Baez Para Yolu K'da kara para aklama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mariano Mengochea'dan ulusal düzeyde sorumlu olan DGI, onu en az 252 milyon peso Vergisi Kazançlar ve Kişisel Varlıklarilgili cezaları ve faizleriyle birlikte.

İLE Martin BaezKardeşlerin en büyüğü olan ve Jorge Lanata'nın programına ilişkin bir soruşturmayla başlayan dava nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Río Gallegos'ta ev kısıtlaması bulunan , ona aynı vergiler için biraz daha büyük bir borçları var: 256 milyon peso.

Borç suç niteliğindedir ve neler olabileceğine dair sadece bir anlık görüntü Báez kardeşler hakkında. İddianın yalnızca tespit edilen kaçırma nedeniyle zamanında olması sadece 2019 yılı için. Bunun nedeni, isnat edilen vergi suçlarının vergiye girme riski altında olmasıdır. reçete döneminde.

Vergi tahsilat dairesi, Báez ailesinin şüpheli manevralarını incelerken şunları tespit etti: Yargıya sunumu hızlandıran iki konu Báez hakkında.

Bir yandan şunu Báez kardeşler asla açıklamadı hazineden önce iki CBH Bahamas Limited'deki 590201 ve 590207 numaralı banka hesaplarıBahamaların başkenti Nassau'da yerleşik bir bankacılık kuruluşudur. İsviçre bankası yan kuruluşu CBH Compagnie Bancaire Helvétique.

Orada hemen altına para yatırmışlardı 2,3 milyon İsviçre frangı 2019'da ve 2020'de biraz daha fazlası. 2,6 milyon dolar.

Hesaplar 2015 yılında açıldı, hem Martín hem de Leandro Báez tarafından yönetildi ve bir ekrana sahipti. bir offshore şirketi: Eastern Shoreline Limitediçinden geçen bir kanal Lazaro Baez daha fazla hareket etti Ülkeden İsviçre'ye 10 milyon dolar ve Karayipler, diğerlerinin yanı sıra Martín Báez'in de banknot saydığı La Rosadita videolarının meşhur olduğu bir dönemde.

Bahamalar'da bu hesapların varlığı, Para Yolu K davasında Mali Araştırma Birimi (UIF) tarafından sağlandı. Báez'leri kara para aklama suçundan mahkum etmek için delil görevi gördüler. Ve bu fonlar hakkında el koyma talebi vardıDevletin Kirchnerci iş adamından kriminal baskını için talep ettiği 60 milyon doların bir parçası olarak.

Ancak ARCA, 2019'da o zamanın AFIP'inde Leandro Cuccioli'nin Macrista yönetimi altında, vergi talebi göz ardı edildi. Daha sonra, reçete yazılmasının gerçekten muhtemel olması nedeniyle zaman aşımına uğrayan kurum, gerekli belgeleri, Çok Taraflı Anlaşma Yetkili Otoriteler (MCAA), OECD tarafından desteklenen bir finansal bilgi alışverişi sistemidir. VE Şikayeti 16 Mart'ta resmileştirdi Mahkum olan Martín davasında, Báez'in vergi dairesi ve vesayetinin bulunduğu Santa Cruz mahkemelerinde.

Mevcut ARCA'nın önündeki tek engel, önceki çabaların eylemsizliği veya imkansızlığı değildi. AFIP dönemlerinde vergi dairesinin organizasyon şemasının şu şekilde olduğu bilinmektedir: stratejik konumlardaki Kirchnerci militanlığın baltalaması. Báez ailesi de bundan faydalandı. alabalık faturaları arasındaki anlaşmazlıklarda gemi kazaya uğradı Bahía Blanca ajansı veya soruşturması çok yavaş olan ve enflasyon farkı nedeniyle mevcut Vergi Masumiyeti Kanunu'ndan faydalanmalarına neden olan davalarda.

Eski teknik kadroların sömürgeleştirilmesi en büyük örneğini Virginia Garcia, Máximo Kirchner'in eski baldızı ve AFIP'te onu Río Gallegos'un stratejik Bölge Müdürlüğü başkanlığından AFIP'te Sosyal Güvenlik Kaynakları ulusal müdürü konumuna getiren hızlı bir kariyere sahip olan eski senatör. Garcia, gazetecilik alanında eğitim almış, Hala kalıcı bir bitkidir Kongrede bir komisyonda görev yapmasına rağmen örgütün bir parçasıdır.

Báez'in çocukları hakkındaki şikayete giderken tuhaf durumlar yaşandı. Organizasyondan soran ortalama ve o kadar da ortalama olmayan yetkililer vardı. Kirchnerci iş adamının çevresini denetleme emri mahkum istendi yazılı olarak.

ARCA'da, özellikle de DGI'da yoğun değişikliklerin yaşanması tesadüf değil. Geçen eylül ayında karar verdiler bitti işlevleri” Mauricio Britapaja ve María Victoria Chaves Resmi Gazete'de yayınlandığı şekliyle “sırasıyla Comodoro Rivadavia Genel Merkez Ajansı Hukuk Bürosu Geçici Karargahı ve Río Gallegos Ajansı Tahsilat Bölümü pozisyonlarında”. Avukat zaten Temmuz ayında yerinden edilmişti Gloria Regina Inojosa – olarak not edildi Virginia García'ya yakın– Geçici Karargah'tan Río Gallegos AjansıGüçlü Comodoro Rivadavia Bölge Müdürlüğü'ne bağlı

Bütün bunlara, araştırılanların beklenen gecikmeleri de eklendi. “Vergi mükellefi direniş tavrını benimsedi ARCA'nın avukatları, aleyhine açılan dosyada, doğrulama yetkilerini meşru bir şekilde kullanan, inceleme yoluyla vergi durumlarını daha kesin bir şekilde öğrenmeye çalışan vergi tahsilat kurumunun eylemleri karşısında, “dedi. Leandro Baez Río Gallegos federal mahkemesinde.

“Öncelikle, yanıt vermemeye karar verdi gereklilik yerine getirildi. Aynı husus tekrarlandıktan sonra; haberinin olmadığını açıkça belirttiClarín'in eriştiği şikayetlerde “Uluslararası Vergilendirme Müdürlüğü tarafından rapor edilen hesaplar” ifadesine dikkat çekiyorlar.

Ve şunu belirtiyorlar: “Bu mevduatlar sorumlu kişinin gelir elde etmesine ve bir gelir elde etmesine olanak sağladı. varlıklarda haksız artış Uzun süredir hakkında hiçbir bilgi bulunmayan.” Buradan hareketle, 2019 döneminde ağırlaşan vergi kaçakçılığı iddiasıyla çerçevelenen 500 milyon peso'nun, halihazırda adli soruşturma sırasında benzer olaylara yol açabileceği tahmin ediliyor. sonraki yıllardan günümüze kadar olan hak talepleri veya en azından Bahamalar'daki hesaplardan beyan edilmemiş fonlara fiilen el konulduğu güne kadar.

ARCA için Báez kardeşler uymayı başaramadılar “ardışık mali dönemlerde (…) onların sürekli vergi yükümlülükleriBu onların gerçek vergilendirilebilir kapasitelerini Hazine'den gizleme niyetlerinin bir göstergesi olacaktır, çünkü bunu tespit ettiği anda Ajans bunu kolayca fark etmeyecektir. Gerçek varlığınız nedir?Böylece Gelir Vergisi ve Kişisel Emlak Vergisi'ne karşılık gelen vergi yükümlülüğünden kurtulmuş olursunuz.”