Yetkililer, İcra Müdürlüğü'nün (ED), kendini “tanrı adam” ilan eden Ashok Kharat ve onunla ilişkili şirketlere karşı kara para aklama soruşturması kapsamında Cuma günü Maharashtra'nın Nashik bölgesindeki bir binada arama yaptığını söyledi.
Kharat, geçen ay çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğu, iş adamlarını ve çiftçileri aldattığı iddiasıyla Nashik polisi tarafından tutuklandı.
Teşkilat, şüphelinin suç gelirlerini nasıl kullandığına ışık tutacak, aralarında gayrimenkulün de bulunduğu belge ve kayıtları arıyor. Gelişmelerden haberdar olan yetkililer, ofis binasının daha önce soruşturmanın bir parçası olarak Nashik polisi tarafından mühürlendiğini ve daha sonra acil servisin bugünkü arama operasyonunu kolaylaştırmak için polis tarafından mühürlerinin açıldığını söyledi.
Acil Servis, Nashik, Pune ve Shirdi'deki Kharat ofis binaları hariç 11 yeri kapsayan soruşturmanın bir parçası olarak Pazartesi günü Maharashtra'daki üç şehirde 11 noktada arama yapmıştı.
Aranan 11 yer arasında Kharat'a ve bazı akrabalarına ve iş arkadaşlarına ait diğer binalar da vardı. Acil Servis yetkililerine göre operasyon aynı zamanda yeminli muhasebecisinin (CA) binasını da içeriyordu.
Ayrıca şunu okuyun:ED, suçlanan tanrı adamı Ashok Kharat'la bağlantılı 11 yerde arama yapıyor
Bir haftadan uzun bir süre önce kaydedilen ED davası, Nashik polisi tarafından Kharat'ın gasp edildiği iddiasıyla ilgili olarak kaydedilen ilk bilgi raporuna (FIR) dayanıyor. ₹2018-19'da bir iş adamından çeşitli bahanelerle 4-5 crore. Emlak ve inşaat sektöründe çalışan işadamı, kendini tanrı adam ilan eden kişinin kendisini lüks arabasının mülkiyetini devretmeye de zorladığını iddia etti ₹2018'de onun için 90 lakh.
Acil Servis'in para izlerine ilişkin henüz başlangıç aşamasında olan araştırması, Kharat'ın iddiaya göre Nashik merkezli iki kredi birliğinde birden fazla hesabı kontrol ettiğini öne sürüyor. Müfettişler, hesapların başkalarının adına olmasına rağmen, sanık Godman'ın her durumda aday olarak hareket ettiğini ve hesapları kendi cep telefonu numarasına bağlayarak hesapların operasyonları üzerinde kontrol sahibi olmasına olanak sağladığını söyledi. Ajans şu anda bu tür hesapların işlem ayrıntılarını inceliyor.
ED ayrıca Kharat'ın sıradan eşyaları takipçilerine şişirilmiş fiyatlarla sattığını, bunların kutsanmış eşyalar olduğunu ve ilahi iyileştirme güçlerine sahip olduğunu iddia ettiğini de tespit etti. Müfettişler, bu yollarla ve şantaj yoluyla toplanan fonların CA ve oğulları aracılığıyla çeşitli mülkler satın almak için kullanıldığını söyledi.
ED'nin kara para aklama davasını 6 Nisan'da kaydettirdiği FIR, dini manipülasyon iddiaları ve kadınlar da dahil olmak üzere masum kurbanlara yönelik uyuşturucuyla kolaylaştırılan saldırılarla ilgili suçları kapsıyordu. FIR, 25 Mart'ta Nashik'teki Sarkarwada polis karakolu tarafından kaydedildi.
Kendini tanrı adam ilan eden kişi hakkında şu ana kadar on üç dava kaydedildi; bunlar arasında Mumbai, Pune ve Ahilyanagar'dan üç iş adamı ve Shirdi merkezli bir çiftçinin şikayetleri sonrasında ortaya çıkan dört dolandırıcılık vakası da bulunuyor.
Bir yanıt yazın