Allahabad Yüksek Mahkemesi soruşturmayı şüpheli bir davaya devretti ₹6.33 UP Ciddi Dolandırıcılık Soruşturma Ofisi Özel Görev Gücü'nden (SFIO) eski MLC Haji Iqbal takma adı Bala'nın dahil olduğu Crore emlak dolandırıcılığı davası.
Yargıç Chandra Dhari Singh ve Yargıç Lakshmi Kant Shukla'dan oluşan kurul, 16 Temmuz tarihli kararında, büyük ölçekli bir kurumsal dolandırıcılığın SFIO tarafından soruşturulmaya başlanmasının ardından eyalet polisinin esasen aynı şirket ağına yönelik paralel bir soruşturma yürütmesinden normalde kaçınılması gerektiğine karar verdi.
Mahkeme, bir yatırımcı tarafından sunulan FIR'ı iptal etmeyi reddederken, Hacı İkbal'in sunduğu savunmayı reddetti ve tek, uzmanlaşmış ve kapsamlı bir soruşturma sağlamak, böylece çelişkili soruşturmaları önlemek ve ceza davasının bütünlüğünü korumak için davacıya yönelik soruşturmanın SFIO'ya devredilmesine karar verdi.
Mahkeme, SFIO'nun İkbal ve paravan şirketler ağını içeren daha geniş bir dolandırıcılığı zaten araştırdığını ve mevcut FIR ile adı geçen şirketin aynı ağın parçası olduğunu kaydetti.
Mahkeme ayrıca, STF'nin halihazırda SFIO tarafından incelenmekte olan ve şu anda Delhi'deki özel bir mahkemede yargılanmakta olan aynı kurumsal ağ üzerinde paralel bir soruşturma yürütmesine izin verilmesi durumunda, bunun esasen tek ve bölünmez bir dolandırıcılık planını parçalayacağını söyledi.
Bir Naved Ahmad, 2023 yılında, Aralık 2013 ile Mart 2014 arasında transfer edildiğini iddia ederek şikayette bulunmuştu. ₹M/S Enchant Infrastructure Pvt.'ye 6,33 crore. Ltd. ile Greater Noida'da bir gayrimenkulün geliştirilmesi için anlaştı.
Ancak daha sonra taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat faaliyeti yapılmamıştır. Şirket ayrıca Büyük Noida Otoritesi nedeniyle taksit ödemelerini de yapamadı. Sonuç olarak, Ağustos 2022'de otorite, yaklaşık %10 oranındaki ödenmemiş aidatları gerekçe göstererek söz konusu arazinin tahsisini iptal etti. ₹29 crore, ama sadece civarında ₹4,5 crore ödenmişti.
Bu arada, 2015 yılında Yüksek Mahkeme'ye, davacıyla ilgili mali usulsüzlük iddiaları ve paravan şirket faaliyetlerine ilişkin endişeleri dile getiren bir dilekçe sunuldu.
Yüksek Mahkeme, Kurumsal İlişkiler Bakanlığı'na, dilekçe sahibiyle ilgili konularda SFIO soruşturması yapılmasına izin vermesi talimatını verdi. Soruşturmasını tamamladıktan sonra SFIO, Yeni Delhi'deki Dwarka Mahkemesi özel yargıcına şikayette bulundu. SFIO şikayetinde ilk sanık olarak Hacı İkbal'in adı verildi ve onun grubun operasyonlarının sözde beyni olduğu iddia edildi.
Bir yanıt yazın