Yüksek beygir gücüne sahip lüks arabalar, villalar ve büyük hesaplar: Devlet ciddi suçluların yasa dışı olarak elde edilen varlıkları almasını kolaylaştırmak istiyor. Berlin şimdi bununla ilgili bir Federal Konsey girişimi başlatıyor. Salı günü Senato, Ceza Kanunu'nun 76a maddesi uyarınca suçla elde edilen varlıklara el konulurken ispat yükümlülüğüne ilişkin bir düzenleme getiren bir yasa tasarısını kabul etti. Taslağın Federal Konseye sunulması bekleniyor.
Şimdiye kadar, müfettişler, ciddi bir suçlunun resmi geliriyle tamamen orantısız olan yüksek mal varlığına sahip olduğunu tespit ettiklerinde defalarca sınırlarına ulaştılar.
Güncel bir örnek: Silah bulundurmaktan sabıkası olan ve yıllardır sosyal yardım alan bir adamın üzerinde değerli mücevherler bulundu. Nereden geldiklerini bilmediğimiz için el konuluyor; Kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. İlgili kişi ifade vermeyi reddetme hakkını kullanıyor ve savcının mücevherin geldiği belirli bir suçu işlediğini ispatlayamaması nedeniyle kara para aklama davası durduruluyor.
Geliri ile ele geçirilen mücevherler arasındaki orantısızlıkla ilgili soru hala devam ediyor. Savcılık zaten sözde bağımsız uzatılmış müsadere için mahkemeye başvurabiliyor. Ancak asıl soru, mücevherlerin bir suçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve bu nedenle kalıcı olarak müsadere edilip edilemeyeceğidir.
Takıların menşei konusunda ise şahıs, uzun süredir ucuza aldığını ve buna dair herhangi bir delil sunamayacağını söyledi. Bu durumda, mahkemenin mücevherin yasadışı menşei konusunda şüphesi varsa mücevherin iade edilmesi gerekir. Her ne kadar gelir durumu göz önüne alındığında yasal kazanımlar mantıksız görünse de, bu şüpheler şu anda devletin aleyhinedir.
Ceketin içine 100.000 Euro dikildi
Başka bir örnek: Başkent BER havaalanında, ülkeye giriş yapan bir adamın paltosuna dikilmiş 100 bin euro değerinde banknotlar bulundu. Ancak adamın onlarca yıldır yalnızca mini bir işi vardı. Paranın kaynağına gelince yurt dışına miras kaldığını söylüyor. Bankalara güvenmiyor ve bu nedenle parayı yanında taşıyor. Onun davasında da geliri ile geliri arasında gözle görülür fark olması nedeniyle kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı ve paraya el konuldu. Kara para aklama soruşturması durdurulduktan sonra bile savcılık, müsaderenin uzatılması için başvuruda bulunuyor. Ancak paranın yasa dışı kaynağı kanıtlanamıyorsa paranın iade edilmesi gerekiyor.
Pazar günü, Wiesbaden bölgesinden 39 yaşındaki bir kişi, sınır görevlilerinin çantasında yaklaşık 150.000 avro ve bir tomar İsviçre frangı bulunan bir plastik torba bulduğunda, Viyana'ya giden ICE'de oturuyordu. Adam parayı nereden aldığını açıklayamadı. Yine de, muhtemelen onu da geri alacaktır.
Bu tür varlıklara şu anda yalnızca yasa dışı kökenleri konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığı takdirde el konulabilir. Kanıt sağlamak zordur, bu nedenle devlet “yapısal olarak kanıta ihtiyaç duymaktadır”. Sanık susma hakkını kullanabilir, kendisini suçlamak zorunda değildir ve devletin kendisinin yasadışı kökenli olduğunu kanıtlayıp kanıtlayamayacağını görmek için bekleyebilir.
Eleştirmenler mülkiyeti güvence altına alan Temel Kanuna işaret ediyor
Berlin Adalet Senatörü Felor Badenberg (CDU) Salı günü Senato basın toplantısında “İşte buradan başlamak istiyoruz” dedi. “Bu yapısal kanıt eksikliği ancak bu şüphenin derhal tersine çevrilmesiyle giderilebilir.” Gelecekte, varlıkların bir suçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin şüpheler artık yalnızca ilgili kişinin lehine yorumlanmamalıdır. Ele geçirilen eşyanın değeri ile ilgili kişinin meşru geliri arasında büyük bir orantısızlık olması durumunda, kanuna aykırı menşe varsayılmalıdır.
Badenberg'e göre, gerçekçi bir bakış açısıyla bakıldığında, ilgili kişinin yasal geliri ile eşyayı edinememesi durumunda ortada büyük bir orantısızlık var. Bu, ilgili kişinin eşyayı yasal olarak edindiğini kanıtlayarak ve delil sunarak çürütilebilecek hukuki bir karinedir. Yasadışı menşei konusunda şüpheler kalsa bile, gelecekte müsadere mümkün olmalıdır.
İspat yükünün tersine çevrilmesine yönelik eleştiriler, Temel Kanun'un mülkiyet hakkını güvence altına alan 14. maddesine işaret etmektedir. Badenberg, “Bizim bakış açımıza göre, teklif edilen düzenleme yüksek hukuka uygundur” diye yanıtlıyor. Ayrıca orantılılık ilkesi hâlâ geçerlidir. Resmi soruşturma ilkesi uygulanmaya devam eder ve ilgili kişi, istediği zaman varlığın hukuki menşei hakkında bilgi verme olanağına sahiptir. Ayrıca bu sadece organize suç alanında ciddi suçlardan gelen eşyalar için geçerlidir. Bu karine her suç için geçerli olmayabilir; yalnızca kara para aklama, vergi kaçakçılığı, insan ticareti, terörizm veya suç örgütleri gibi suçlar için geçerli olabilir.
Berlin zaten klan mülklerine taşınıyordu
Yeni düzenlemenin gelecekte suç gelirlerinin korunmasını ve bunlardan ekonomik fayda elde edilmesini zorlaştırması bekleniyor. Badenberg, teklifinin olumlu karşılanacağına inanıyor ve Bremen'i de yanında görüyor. İçişleri Bakanları Konferansı'nda da konu yoğun bir şekilde ele alındı. Meslektaşlarımızla konuşacağımızı söylüyor. “Kendime güveniyorum çünkü hiçbir zaman parti hatları arasında herhangi bir farklılık bulamadım.”
2017 gibi erken bir tarihte Federal Meclis, soruşturma makamlarının delil sunmasını kolaylaştırmaya karar verdi. Berlin çeşitli klan mülklerini bağımsız, genişletilmiş müsadere yoluyla elinde tutabildi; ancak bu, yurt dışındaki karmaşık soruşturmalar ve mülklerin suç yoluyla elde edilen parayla elde edildiğini kanıtlayan uzun yasal işlemlerle bağlantılıydı. Ancak araştırmacıların bakış açısından ciddi boşluklar kaldı.
Bir yanıt yazın