₹300 crore tutarındaki transfer iddiasına dair hiçbir iz yok; Sheetal'in gözaltı süresi 15 Aralık'a kadar uzatıldı

Pune: Pune polisi Perşembe günü Sulh Mahkemesi'ne (Birinci Sınıf) iddia edilen failin izine rastlamadıklarını söyledi. ₹Sanık Sheetal Tejwani Suryavanshi ile ilgili 300 crore'lik işlem yapıldı; burada kendisinin sorgulama sırasında kaçamak davrandığı ve müfettişleri banka hesapları konusunda yanılttığı iddia edildi. Polis, iddia edilen tutarın banka kanalları aracılığıyla mı yoksa nakit olarak mı işlem gördüğünü açıklığa kavuşturmadıklarını belirterek, mahkemenin şüphelilerin gözaltı süresini 15 Aralık'a kadar dört gün daha uzatmasına yol açtı.

Tejwani'nin önceki tutukluluğu Perşembe günü sona erdi ve ardından JMFC mahkemesine çıkarıldı. Tutukluluk başvurusuna göre polis, ondan iki cep telefonu numarası aldı; biri onun adına, diğeri ise Trupati Muralidhar Thakur adlı bir kadına kayıtlı. Müfettişler mahkemeye, Tejwani'nin ikinci numarayı diğer sanıklarla kimliklerini gizlemek amacıyla iletişim kurmak için kullandığından şüphelendiklerini söylediler. Alternatif numaranın finansal işlemleri görüşmek için kullanılmış olabileceğini ve başkalarının banka hesaplarına para yönlendirmiş olabileceğini eklediler.

Tutuklama notu ayrıca iddia edilen komplonun çok önemli bir yönüne de dikkat çekti: Mundhwa mülkünü, bölge üzerinde yargı yetkisine sahip yakındaki alt kayıt ofisine kaydetmek yerine, sanık, yerden çok uzakta olan Bavdhan'daki Alt Kayıt Ofisi 4'ü seçti. Polis, bu ofisin neden seçildiğini araştırdıklarını ve işlemi kolaylaştırmış olabilecek kişileri tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Müfettişler mahkemeye, Tejwani'nin Amadea Enterprises LLP ile ilk kez nasıl temasa geçtiğini ve kendisi ile şirket arasında kimin aracı olarak hareket ettiğini öğrenmek için tutukluluğa devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Ekonomik Suçlar Kanadı (EOW), 3 Aralık'ta Tejwani'yi Mundhwa'da yaklaşık 40 hektarlık arazinin yasa dışı satışında rol oynadığı iddiasıyla tutukladı. ₹1.800 crore ve yasal olarak satılamayan Mahar Watan arazisi olarak sınıflandırıldı. Bu davada tutuklanan ilk kişi o.

Tejwani, Watandar'daki 272 arazi sahibi için vekaletname vermekle ve devlete ait arazilerin Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın oğlu Parth Pawar'ın %99 hissesine sahip olduğu Amadea Enterprises LLP şirketine satışını kolaylaştırmakla suçlanıyor. Tutuklanmasının ardından sıkı güvenlik altında Pune polis merkezine götürüldü.

Polis mahkemeye, 7/12 özetinin resmi olarak "kapalı" olarak işaretlenmesine rağmen Tejwani'nin araziyi ele geçirmek için defalarca girişimde bulunduğunu söyledi. Ülkenin resmi çift giriş sistemi yıllar önce kapatılmış olmasına rağmen, kendisinin modası geçmiş, kapalı bir 7/12 beyanına dayandığının iddia edildiğini söylediler.