Uttar Pradesh Özel Görev Gücü (STF), 100.000 dolardan fazla gelir kaybına neden olduğu iddia edilen eyaletler arası GST kaçakçılığı suçunda kilit bir ajanı tutukladı ₹Yetkililer Pazar günü yaptığı açıklamada, paravan şirketler aracılığıyla sahte faturalar ve elektronik irsaliyeler oluşturularak 100 crore elde edildiğini söyledi.
İstihbarat girdilerine dayanarak Lucknow'dan bir STF ekibi Cumartesi günü Pune'a ulaştı ve Pazar günü sanığın izini sürdü. Pazar günü sabah saat 8:15 civarında Pune, Maharashtra'daki Viman Nagar'da tutuklandı. Zanlının Keshwani Abbas Hussain Ramzan Ali olduğu belirtildi.
Yetkililere göre kendisi, sahte belgeler kullanan ve gerçek şirketlere sahte faturalar ve elektronik konşimentolar düzenleyen paravan şirketler kuran organize bir ağın parçasıydı. Bunlar, yararlanıcı şirketler tarafından herhangi bir fiili ticaret olmaksızın hileli bir şekilde girdi vergisi kredilerini (ITC) talep etmek için kullanıldı ve bu da devlet hazinesinde önemli kayıplara yol açtı.
STF, sanığın iki dizüstü bilgisayarına, iki cep telefonuna ve bir pasaportuna el koydu. Müfettişler onun, Raees ve Muntazir olarak tanımlanan ortaklarıyla birlikte Maharashtra ve Gujarat'ta faaliyet gösterdiğini ve sahtekarlık ağını yönetirken muhasebe işi yaptığını söyledi.
Yetkililer, yöntemin dijital platformlar aracılığıyla gerçek şirketlerden kayıt numaraları, mal türleri ve işlem değerleri gibi GST ayrıntılarını elde etmek olduğunu söyledi. Sanık, önceden oluşturulmuş paravan şirketleri kullanarak sahte faturalar oluşturdu ve işlemleri meşrulaştırmak için GST portalına sahte GST beyannameleri yükledi.
Ağ, bir orijinallik görüntüsü vermek için, parayı sahte kurumsal hesaplara yönlendirerek ve nakit çekme veya çok katmanlı transferler yoluyla iade ederek bankacılık işlemleri üzerinden döngüsel ticareti kullandı. Yetkililer, sanığın aynı zamanda çeşitli şirketlerin oturum açma kimliklerine, şifrelerine ve OTP'lerine erişiminin olduğunu ve bunun da kayıtları ve mali işlemleri manipüle etmelerine olanak sağladığını söyledi.
Ön araştırmalar, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Delhi ve Karnataka dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerde çok sayıda sahte şirketin kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı. Bazıları sahte belgeler kullanılarak Lucknow adreslerinde de kayıtlıydı.
Tutuklama, Lucknow'daki Indira Nagar polis karakolunda Bharatiya Nyaya Sanhita'nın (BNS) ilgili bölümleri altında kayıtlı bir davayla bağlantılı. STF yetkilileri, sendikanın daha fazla üyesini tespit etmek ve tercih edilen firmaları takip etmek için daha fazla soruşturmanın sürdüğünü, geri kalan sanıkların tutuklanması ve soruşturmanın genişletilmesi için çaba sarf edildiğini ekledi.
Bir yanıt yazın