Campana federal yargıcı, Adrián González CharvayArjantin Futbol Federasyonu'nun yolsuzluk nedeniyle soruşturulduğu yeni bir davayı ekledi. Lomas de Zamora'daki meslektaşınız Luis Armella ona TourProdEnter LLC'den yurtdışındaki AFA fonlarının yönetimine ilişkin dosyayı gönderdi. Javier Faroni ve eşi Erica Gillette.
Adli kaynaklar bilgilendirildi Zurna Armella'nın teklifi kabul ettiğini ve davanın bu bölümüne müdahale etmeye devam etme konusunda yetersiz olduğunu ilan ettiğini söyledi. Lomas de Zamora hakimi, hakkındaki soruşturmayı sürdürecek Ariel Vallejo, Sur Finans'ın sahibi ve AFA başkanına yakın, Claudio “Chiqui” Tapia, yasadışı dernek ve kara para aklama suçlarından soruşturma için çağrıldı.
Dolayısıyla González Charvay'in halihazırda AFA'ya karşı üç soruşturması var ve kurum bu soruşturmaların nedenlerini bulmaya çalışıyor. Bunlardan ilki, Pilar'ın AFA saymanına atfedilen 105 bin metrekarelik malikanesi için yaşanan olaydı. Pablo Toviggino. Ve diğer ikisi TourProdEnter LLC tarafından.
Faroni ve eşinin şirketine ait farklı mahkemelerde üç dosya vardı. Yargıç Campana, Federal Mahkeme'nin kendisine bu hakları verme yetkisini vermesi nedeniyle bunları talep etti. Armella'ya ve sorgu yargıcına bu şekilde şikayette bulundu. Paula Petazzi.
Davasını Campana'ya ilk gönderen kişi Yargıç Petazzi oldu. İş adamından şikayetçi oldu Guillermo Tofoni AFA'daki hileli yönetim iddialarını araştırmak için. Tofoni, Arjantin milli takımı için hazırlık maçlarının organizasyonu konusunda AFA ile sözleşmesi olan World Eleven şirketinin sahibidir ve geçen Aralık ayında TourProdEnter LLC'nin fonları paravan şirketlere yönlendirdiğini bildirmiştir.
Bir de şimdi Armella'nın kararı eklendi. Hakim ve savcı Cecilia Incardona TourProdEnter LLC'nin, çeşitli kulüplerin finansmanı ve sponsorluğu konusunda futbolla olan bağları nedeniyle Vallejo'ya karşı açtığı davada soruşturmaya başlamışlardı. Sur Finanzas'a, AFA genel merkezine, 18 kulübe ve Faroni'nin evine baskın düzenlediler.
TourProdEnter LLC'yi geliştirmek için Lomas de Zamora Savcılığı, Finansal Bilgi Birimi (UIF), Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası (BCRA) ve diğer kuruluşlardan hiçbir zaman yanıtlanmayan bilgi talep etmişti. Ayrıca Pilar'ın malikanesini satın alan Real Central şirketi hakkında da bilgi sahibi olmak.
Davaların Campana mahkemesine gönderilmesi yönündeki kararlara rağmen, davaların nerede soruşturulması gerektiği konusundaki anlaşmazlık halen devam ediyor ve kararın Federal Yargıtay tarafından verilmesi gerekiyor.
Bir yandan Daire IV'ün Sur Finanzas'tan gelen iki davanın birlikte görülmesi yönündeki taleplerini çözüme kavuşturması gerekiyor. Bunlardan biri Vallejo'nun soruşturma için çağrıldığı, diğeri ise ARCA'nın şirkete kaçakçılık nedeniyle yaptığı şikayet nedeniyle çağrıldığı yer. La Plata Federal Odası bunların ayrı işleme alınmasına karar verdi ve bu karara Savcılık tarafından itiraz edildi.
Ayrıca Cassation'ın Pilar'ın malikanesiyle ilgili davanın nerede soruşturulmakta olduğuna da karar vermesi gerekiyor. Anlaşmazlık González Charvay ile Ekonomik Ceza hakimi arasında Marcelo AguinskyCampana'ya geçmeden önce davanın sahibi olan kişi.
Temyizde savcı Mario Villar Süreç bir e-postayla düzensiz bir şekilde başladığı için dosyanın Campana'dan ayrılmasını talep etti. Savcıya göre, kesin konuşmak gerekirse, davanın sorumluluğunda olmalıdır. Daniel Rafecas, bunu işleme koyan ve geçen Aralık ayında temize çıkaran ilk yargıç.
Bir yanıt yazın