Hızlı para arayışında olan 22 yaşındaki üniversiteden ayrılan genç, milyonlarca rupiyi Hindistan ve yurt dışına taşıyan devasa bir siber suç operasyonunu yönetirken buldu. Dünya polisi, Muhammed Uzaif ve annesi Sabana Abdul Bari'yi, çevrimiçi dolandırıcılık yoluyla çalınan paranın park edilip taşındığı binlerce banka hesabını yönettikleri iddiasıyla tutukladı.
Ayrıca OKUYUN | Noida: Siber dolandırıcılık nedeniyle Güneydoğu Asya'ya insan kaçakçılığı yapmaktan tutuklanan adam
The Times of India'nın haberine göre araştırmacılara göre, BCom kursunu bırakan Uzaif, siber suçluların yasa dışı fonları saklamasına yardımcı olan bir “para katır” ağı kurdu. Kendisi, annesinin yardımıyla yaklaşık 4.200 banka hesabını yönetmekle suçlanırken, tüm grup bu türden yaklaşık 9.000 hesabı yönetiyordu. Polis yakında diyor ₹24 Crore bu hesaplardan akıyordu ve Uzaif tek başına ₹Yıllık 25 lakh.
Ayrıca OKUYUN | Delhi Polisi, Çin merkezli operatörler tarafından işletilen eyaletler arası siber suç modülünü çökertti; 8 tutuldu
Operasyon, polis tarafından aranan ve daha önce 2013 yılında IPL spot tespit davasında tutuklanan Dubai merkezli Hintli ajan Prem Taneja ile bağlantılıydı. Yetkililer, Uzaif'in Taneja ile buluşmak ve yasadışı işi koordine etmek için annesiyle birlikte birkaç kez Dubai'ye gittiğini söylüyor.
İddiaya göre ikili, sistemi çalışır durumda tutmak için devlet hastaneleri ve kolejlerini ziyaret ederek insanları küçük ödemeler karşılığında banka hesabı açmaya ikna etti ₹2.000 ton ₹5.000. Banka kartlarını, hesap cüzdanlarını ve çek defterlerini topladılar ve bunları daha sonra Delhi'deki çalışanlara gönderdiler. Raporda, bu çalışanların nakit para çektiği, işlemleri yönettiği ve kuryeleri yöneterek kara para aklamaya yardımcı oldukları belirtildi.
Ayrıca OKUYUN | 'Çocuksuz Kadınları Hamile Bırakın': 'Playboy Servisi' Hindistan'da Erkekleri Nasıl Dolandırdı?
Polis şu ana kadar ikiliye yardım ettikleri için Delhi'den dokuz genci tutukladı. Kayıtlar, çetenin ülke çapında en az 864 siber suç vakasıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
Raporda, polisin yüzlerce banka kartı, düzinelerce cep telefonu, altın takılar, nakit para, lüks saatler ve dijital ödemeler ve kripto para birimleriyle ilgili belgelere el koyduğu baskınlarda şantajın boyutunun ortaya çıktığı belirtildi.
Araştırmacılara göre Uzaif, pahalı ayakkabılar ve lüks saatler satın alarak ve JP Nagar'da yüksek kiralı bir dairede yaşayarak gösterişli bir yaşam tarzına büyük para harcadı.
HT.com bu bilgilerin doğruluğunu bağımsız olarak doğrulamamıştır.
Bir yanıt yazın