. Singapur negatif ve Arap Emirlikleri İspanyol adaleti ile işbirliği yapmak için bağlı Abu Dabi Ipic (Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi) Egemen Fonu adına CEPSA'nın eski başkanı 'Şeyh' Al Qubaisi'ye karşı soruşturmayı torpido ediyor. Emirates Arab'dan gelen bu işadamı, Bankia La Torre Foster'ı satın aldıktan sonra Paseo de la Castellana (Madrid) ve bir gün sonra yeniden sattıktan sonra yaklaşık 90 milyon avro 'top' verdi.
Ve bu iki Asya ülkesinin boykotu için Ulusal Mahkemenin ceza odasının ikinci bölümü, sulh yargıçları Teresa García Quesada, Joaquín Delgado Martín ve Ana Revuelta Iglesias, ikincisi bir konuşmacı olarak Hakimin gerçekleri araştıran kararı revocado4 numaralı Merkez Öğretim Mahkemesi Başkanı, 2018'de başlayan sorularını genişleten José Luis Calama.
Sulh yargıcı, bu iki eyaletle aynı zamanda ABD, Fransa ve Lüksemburg ile farklı rogatory komisyonları talep etmiş ve tekrarlamış “Sermaye para aklama operasyonunun göstergelerinin varlığı göz önüne alındığında, koruyucu kulenin satış operasyonunda kullanılan fonların izlenebilirliğini izleyin. Singapur ve Arap Emirates'e “tamamlanmadı” rogatory komisyonlarıbu ifadenin erişimine sahip olduğu Ulusal Mahkeme Ceza Odasının ikinci bölümünün emrinden pişmanlık duyar.
Singapur'a beş yıl
İlişkin Singapurilk iddia beş yıl önce kabul edildi4 Şubat 2020 siparişine göre, 21 Aralık 2021'de 15 Mart 2022'de, 10 Kasım 2022 ve 5 Mayıs 2023'te tekrarlanıyor. Ancak, bu şehir devleti, Avrupa Birliği'ne göre, vergi sahtekarlığına karşı mücadelede düzenli olarak işbirliği yapan ülkelerden biri. Aksine, Taxjustice.net kolektifi bu eski İngiliz kolonisini dünyanın ana mali cennetlerinden biri olarak yerleştirir.
Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği de başarılı olmamıştır. Rogatory komisyonları, 3 yıldan fazla bir süre önce 17 Eylül 2021'in iki arabasında kabul edildi. İlkinde, bildirimi Khadem al kubaisi. Bu istek tekrar tekrarlandı 22 Şubat 2022'de, 18 Mart 2022'de, 17 Mayıs 2023 ve 16 Haziran 2023.
Ulusal Mahkeme zaten “şirketin” Buque “adına banka hesaplarının arama, dondurulması, ele geçirilmesi ve el konulmasına karar verdi Muscari Mülk BV o Halefleriniz veya Tasameen Gayrimenkulü olan varlık veya varlıklar, 102.723.529 Euro miktarını karşılamak için “Ceza Salonu kararıyla belirtildiği gibi.
27.7 milyon engellendi
Aslında, bu yazı olarak Yargıç Calama Yargı sorumluluklarının garantisi ile düzenlenen 27.792.060 Euro'yu engelledi Arap Emirlikleri'nin 'Şeyh'ına ait olan Muscari Property BV adına araştırıldı.
Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Gazetesi Wall Street Journal 18 Ağustos 2016'da Abu Dabi yetkililerinin (Birleşik Arap Emirlikleri) tutuklandığı yayınlandı Malezya'nın egemen bir arka planında multibilyoner bir sahtekarlık ile ilgili olarak Khadem al Qubaisi.
Ancak Ulusal Mahkemenin kararı, yolsuzlukla mücadele savcılığına göre, Lüksemburg. Belçika ve Fransa'daki üç tanığın ilanı da beklemede.
Bir yanıt yazın