Valle del Cauca'nın kuzeyindeki El Dovio belediyesinin kırsal bölgesinde Kolombiya vatandaşları gözaltına alındı Disney Stiven Montoya Taba ve Erika Alejandra Castillo Uribesuç ortaklığı ve kara para aklama suçları için Şili adalet sistemi tarafından zorunlu tutulmaktadır. Her ikisi de ülke dışında faaliyet gösteren bir suç ağını yönetmekten sorumlu oldukları iddiasıyla aranıyordu.
Şilili yetkililer onları, yasadışı kredi vermeye adanmış ulusötesi bir örgütün ana liderleri olarak gösteriyor.'Şirket' adı altında Şili'nin birçok şehrinde suç işleyen damla damla'. Soruşturmalara göre yapı, krediyi alanlara yasal limitlerin üzerinde faiz uygulayarak tehdit, taciz ve sürekli baskı uyguladı.
Konumu ve saklanması Montoya Taba ve Castillo Uribe, Ulusal Polis'in koordineli çalışmasıyla sağlandı. Bilgi alışverişi ve ortak uluslararası izleme çalışmasının ardından Dijín, Interpol Ulusal Merkez Ofisi ve AICOR-GREDO grubu aracılığıyla.
Şili'de kadınların izlenmesi. Fotoğraf:Şili'de kadınların izlenmesi.
2024'te bir darbe
Kasım 2024'te Şili'de, Soruşturma Polisi'nin Narkotikle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Tugayı (Brianco) ve Kara Para Aklamayı Soruşturma Tugayı'ndan (Brilac) dedektifler, Şti. Kamu Bakanlığı. Operasyon Valparaíso, Metropolitana ve O'Higgins bölgelerinde bulunan 21 mülk için giriş ve arama emirlerini içeriyordu.
Bu işlemler sonucunda 43'ü Kolombiya vatandaşı olmak üzere 44 kişi tutuklandı. Yapılan işlemlerde 27 motosiklet, 5 otomobil, nakit para ve kredi ve tahsilat kontrolünde kullanılan belgelere el konuldu.
Uzman PDI ekiplerine göre organizasyon, bir yapıyla faaliyet gösteriyordu. tanımlanmış hiyerarşik yapı ve kiralanan mülkleri yalnızca faaliyetinin geliştirilmesi için kullandı. Koordinasyon, kaynakların dağıtıldığı ve toplama yollarının organize edildiği, Santiago Centro komününde bulunan ana ticari ofisten gerçekleştirildi.
Soruşturma 2020'den bu yana sürüyor. Fotoğraf:Nezaket
Soruşturmalar, ağ üyelerinin 2020'den bu yana 6.500 milyon Şili pesosunu aşan bankacılık hareketlerinin tespit edilmesini mümkün kıldı. Bu arka planla tutuklular, resmileştirme duruşmaları için Valparaíso Garanti Mahkemesi'nin emrine verildi.
Adli soruşturmaya göre örgüt, 2020 ile Kasım 2024 arasında Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, San Antonio, Los Andes, Santiago ve Rancagua gibi şehirlerde kalıcı faaliyetlerini sürdürdü. Krediler öncelikle kanunların izin verdiği limitleri aşan faizlerle periyodik ödemeler yapmak zorunda olan perakende tüccarlara yönelikti.
Yetkililer, 'Şirket'in liderliğinin ve üst yönetiminin Kolombiya'nın Cali şehrinde ikamet eden ve operasyonları koordine ettikleri, para akışlarını denetledikleri ve suç ağının stratejik kararlarını tanımladıkları Montoya Taba ve Castillo Uribe'ye düştüğünü tespit etti.
Haber Başyazısı
Bir yanıt yazın