Sepi, Cebelitarık ve İsviçre'deki Plus Ultra ödemelerini kamu fidyesiyle biliyordu ve buna izin veriyordu

Devletin ticari kolu, Hükümet'in pandemide stratejik şirketleri kurtarma yetkisini öğrendi ve havayolu şirketinden ödeme yapılmasına izin verdiArtı Ultra içinde Cebelitarık Ve İsviçre kamu parasıyla. Bunlar, belirsiz krediler için yapılan ödemelerdi. Yolsuzlukla Mücadele Savcısı şu anda üst düzey Venezüellalı yetkililerin aklama faaliyetlerine yanıt verdiği için suç sayılıyor.

EL MUNDO'nun erişebildiği belgelere göre Plus Ultra, sepi Bu kredilerden 2020 ve 2021'de Hollandalı şirketlerle 1,3 milyon euro karşılığında imzalandı Simon Leendert Verhoevenşu anda İsviçreli ve Fransız savcılar tarafından kara para aklama planının elebaşı olarak soruşturuluyor. Venezuela. Hatta Verhoeven'in Plus Ultra'nın şu anki başkanı ve ardından ana İspanyol hissedarı ile imzaladığı sözleşmeleri bile ona sağladı. Julio Martínez Sola.

Bunlardan birinde Verhoeven, kendisini İsviçre'de ikamet eden Plus Ultra kredi veren olarak tanımlıyor ve şirket aracılığıyla 450.000 Euro'luk teslimatı gerçekleştiriyor. Valerian Corporation Limited Cebelitarık'ta ikamet ediyor.

29 Ocak 2021 tarihli bu sözleşmede – ekteki alıntıya bakınız – 10 gün önce tutuklanmasının ardından şartlı tahliyede olan Plus Ultra'nın şu anki başkanı, Sepi'nin havayolunu kurtarmakta gecikmesi nedeniyle şüpheli Verhoeven'e başvurma ihtiyacını haklı çıkardı. Sepi'nin, gelen yardım başvurularının tamamını firmaların ihtiyaçlarına uygun optimum sürede işleme koyabilecek yeterli malzeme ve insan kaynağına sahip olmadığını, şirketin başvurusunun şu anda incelendiğini öğrendik.

İki aydan kısa bir süre içinde devlet 475 milyon dolarlık yardımı zaten çözmüştü. Hava Avrupaancak Plus Ultra'ya daha fazla zaman ayırıyordu ve Duro Felguera. Martínez Sola'nın Verhoeven ile olan sözleşmesine göre bu, acil olarak gereken yardımın alınmasında, Şirketin şartlarına göre 2021'in başına kadar bir gecikme anlamına geliyor.

Bu gazetenin incelediği belgelere göre, operasyon bir köprü kredisi olarak yapılandırılmıştı, böylece Sepi hakkında tam bilgi sahibi olarak otomatik olarak kamu kurtarma operasyonuna bağlanmıştı. Sepi ise Plus Ultra ve kurtarılan diğer şirketlerle yaptığı anlaşmanın gizliliğini öne sürerek bu krediler hakkında yorum yapmayı resmen reddediyor.

%9 faiz

Verhoeven faiz oranı uyguladı %9kendisi için %2 komisyon ve Plus Ultra fidyeyi alır almaz ödeme yükümlülüğü. Borçlu, kamu yardımının verilmesinden sonra Sepi'den gelen fonlar kendisine ulaştığında, tahakkuk eden faiz ve komisyonları ödemek ve borç alınan sermayeyi otomatik olarak iade etmekle yükümlüdür. Valerian'dan gelen bu kredi, havayolunun Sepi ile görüşmelerinin zaten çok ileri düzeyde olduğu dönemde gerçekleşti.

Daha önce Verhoeven, 28 Ekim 2020'de İngilizler aracılığıyla Plus Ultra'ya 500.000 dolar borç vermişti. Wailea Yatırım. Bir ay sonra İsviçre'den yarım milyon daha teslim etti. Allpa Wira O zamanlar çoğunluğu Venezuela sermayesine ait olan havayolu, devletten enjeksiyonu alır almaz aynı otomatik ödeme koşulları altında.

Panama'dan bir kredi daha

Plus Ultra'nın Sepi ile yaptığı görüşmeler Mart 2021'de dönemin Hazine Başkanı'nın teklifi üzerine 53 milyonluk kurtarma işleminin Bakanlar Kurulu tarafından nihai olarak onaylanmasıyla meyvesini verdi. Mara Jess Montero. Para, diğerlerinin yanı sıra, araştırılan üç kredinin ve başka bir 450.000 avronun ödenmesi için kullanıldı. PanacorpPanama bankası, havayolunun kendi hissedarlarıyla bağlantılı.

Şu anda diğer üçü gibi Savcılığın radarında olmasa da kredinin koşulları çarpıcı biçimde aynı. Plus Ultra'nın devletten sonra en büyük mali desteği olan Panacorp, pandemi öncesinde de 6,3 milyon liralık uzun vadeli kredi sayesinde iflas etmemişti. Panama.

Bunların hepsi devlet tarafından biliniyor ve doğrulanıyor. Hükümetin şu anki birinci başkan yardımcısı, siyasi söyleminin eksenlerinden biri olarak kaçakçılığa, kara para aklamaya ve vergi cennetlerine karşı mücadeleye sahip.

Belgeler, Martínez Sola'nın tutuklandığı gün Plus Ultra'da danışılan kaynakların versiyonunu doğruluyor ve onun bu kredileri hiçbir zaman Devletten saklamadığını gösteriyor. Bizim gibi şirketlerin kredisini İspanya'da kapattığı için İspanya dışından talep edilen krediler yasal, kamuya açık ve şeffaftı.

Bunlar, Sepi'ye erişim için sunulan belgelerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Stratejik Şirketlerin Ödeme Gücünü Destekleme FonuUygulama kurallarının elde edilen fonlarla amortismanını ne engellediğini ne de hariç tuttuğunu daha sonra havayolu şirketine işaret ettiler. Onun versiyonuna göre Martínez Sola, Verhoeven'ı ve o zamanki Venezuelalı Plus Ultra'nın ana hissedarı olan Verhoeven'ı tanımıyordu. Rodolfo Reyes.