Başsavcılık, işadamları hakkında hakim karşısına çıkacağını duyurdu Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez ve Gloria Izquierdo López, DSÖ Kolombiya kripto para birimi aracılığıyla toplanan parayı aklamaya yönelik yasa dışı planın parçası oldukları iddia ediliyor Günlük COP, Şu ana kadar tespit edilen 113 mağdurun, yaklaşık 8.000 milyon peso.
Kriterlere göre
“Kripto para birimine yapılan yatırım iddiasıyla toplanan paraya yasallık görüntüsü vermek ve transit geçiş sağlamak için oluşturulan Holding'in bir parçası olan” işadamları, mahkeme tarafından suçlandı. kara para aklama suçları, kişilerin yasa dışı zenginleşmesi ve suç işlemeye yönelik komplo kurma suçları.
O da onlarla suçlandı Cristian Camilo Giraldo López, Suçlayan kurumdan yapılan açıklamaya göre “Bogota'da parayı tanıtmak ve almaktan kim sorumlu olacak?” Adams Suárez aynı zamanda Holding'in birçok firmasında muhasebeci ve vergi denetçisiydi. Hepsi korunaklıydı ikamet yerlerinde özgürlükten yoksun bırakma tedbirleri.
Savcılıktan alınan bilgiye göre, bu kişilerin yakalanması Cali ile Bogota arasında gerçekleşti ve hiçbiri, kâr vaat eden bir kripto para birimi yatırım modeli olan Daily Cop planına katıldıkları iddiasıyla suçlamaları kabul etmedi. Kolombiya pesosu cinsinden günlük %0,5 ve aylık %12.
“Kaynaklar, halihazırda haklarında dava açılanlar da dahil olmak üzere ilgili şirketlerin hesaplarına aktarıldı ve iddiaya göre gayrimenkul ve üst düzey araç satın almak için kullanıldı. Bu anlamda, tasarruflarına güvenenler vaat edilen temettüleri alamadılar.” suçlayan varlığı belirtir.
ANA MARİA CUESTA
Haber editörü [email protected]
Bir yanıt yazın