Hindistan Basın GüvenYeni Delhi
26 Haziran 2025 09:22
Kara para aklama davası, IDBI Bank tarafından SCTL organizatörleri ve çalışanları tarafından 988 milyar GBP miktarında listelenen bir konsorsiyumun bankaları aldattığı bir CBI şirketinden geliyor.
İcra Müdürlüğü Çarşamba günü, Delhi-NCR ve Pencap'taki çeşitli odalarda kara para aklama sınavının bir parçası olarak yürütüldü ve bu da kara para aklama sınavı ile ilişkili £988 crore banka kredi sahtekarlığı, dedi resmi kaynaklar.
Önlemler bir şirketin organizatörlerine, Shilpi Cables Technologies Ltd (SCTL) ve bazı bağlantılı şirketlere karşı gerçekleştirilir. Kaynaklar, Delhi-NCR'de ve Jalandhar'daki dokuz odanın, kara para aklama yasasının (PMLA) önlenmesinin bir parçası olarak yapılan aramaların bir parçası olduğunu söyledi.
Kara para aklama, IDBI Bank tarafından yönetilen bankalarda bir konsorsiyumun hile yaptığı bir CBI şirketinden geliyor. £SCTL organizatörlerinden ve çalışanlarından 988 crore.
ED, paranın büyük bir kısmının (kredinin) LSC ile (kredi mektupları) bankalar tarafından “sahte” işlemlerle devredildiğinden şüpheleniyor. Genel Müdür (MD) şirketinin rolü, ajansın tarayıcısı altındaki kaynaklar altındadır.
Bir yanıt yazın