Bu Salı günü, federal yargıç Daniel Rafecas, DGI tarafından soruşturmaya ilişkin olarak gönderilen vergi bilgilerini aldıktan sonra bir dizi önlem alınması emrini verdi. Pilar'ın malikanesi Claudio “Chiqui” Tapia ve Pablo Toviggino ile bağlantı kurdu ve ülkeden çıkış yasağı, genel engelleme malların ve hesabın dondurulması Luciano Pantano, annesi Ana Conte ve Real Central SRL firmasından.
Dosyada yer alan belgelere göre Real Central SRL'nin sahibi olarak görünüyor en az 59 araçarabalar ve motosikletler arasında, birçoğu üst düzeyantika ve koleksiyoncu ünitelerinin yanı sıra. Cumartesi günü Zurna firmanın son üç yılda kasasında Ferrari, Porsche ve BMW gibi markaların yer aldığı 120'den fazla araç bulunduğunu ortaya çıkardı.
Bu arada adli kaynaklar, bu çarşamba günü atamanın yapılacağını belirtti. değerleme uzmanlarıönümüzdeki günlerde mülkün değerlemesini ilerletmek için önemli bir adım.
Bu prosedür gerçekleşene kadar, Federal Polis mülkün üç girişinde gözetim altında tutuyorYargıç Rafecas'ın emriyle.
Real Central SRL kağıt üzerinde entegre olan bir şirkettir emekli Pandemi sırasında sosyal yardım alan kişiler (Ana Lucía Conte) ve onun monotributist oğlu Almirante Brown kulübünün (Pantano) lideriydi. Bu firmanın adına, Sivil Koalisyonun, AFA başkanı Tapia ve kuruluşun mali işler sorumlusu Toviggino ile bağlantılı olduğunu kınadığı Villa Rosa, Pilar'daki görkemli malikane bulunuyor.
2021 yılında Central Drinks adı altında kurulan şirket, sadece 300 bin peso sermayeyle başladı ve ancak 2024 yılının ortalarında büyük bir ekonomik sıçrama gerçekleştirdi. 58 milyon peso enjeksiyonulüks konağın değerini hiçbir şekilde karşılamayan bir rakam helikopter pisti, at ahırları ve diğer lüksler: Lüks arabalarla ve koleksiyon parçalarıyla dolu garaj bir yana.
Haber ve İnsan Hakları Bakanlığı Ulusal Otomotiv Mülkiyet ve Rehin Kredileri Ulusal Sicil Müdürlüğü tarafından sağlanan tarihsel nominal rapora göre, 20 kamyoneti, 55 arabası, 7 motosikleti vardıbir dört tekerlekli bisiklet, 10 SUV, 7 ticari araç ve üç ağır makine (bir forklift, bir traktör ve bir beko).
Bu raporda merak edilen şey, 120 araçtan 35'inin Santiago del Estero eyaletindeki ofislerde kayıtlıTapia'nın AFA'daki sağ kolu ve Santiago kulübü Central Córdoba'nın başkanı Pablo Toviggino'nun geldiği eyalet.
Mülkün futbolun güçlüleriyle olan bağlantılarına dair bir başka gösterge de oyun iş adamı tarafından verildi. Daniel AngeliciKonağa bitişik villada yaşayan komşusu şu anda incelemede bulundu: Gazeteye verdiği demeçte, arazide 2023 yılının ortalarında başlayan çalışmaların olduğunu ve her zaman bildiğini söyledi. Ulusburanın Toviggino tarafından satın alındığı söylendi.
Yargıç Rafecas, savcı Ramiro González'in talebi üzerine geçen Cuma günü emir vermişti. vergi gizliliğini kaldırmak adaşı olduğu iddia edilen kişiler hakkında, diğer önlemlerin yanı sıra, tüm vergi bilgilerine erişim sağlanması. Bu, şikayetçiler Elisa Carrió Sivil Koalisyonu'nun liderleri Matáis Yofe ve Facundo del Gaiso'nun mülkün olası boşaltılması konusunda uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşti.
Mahkemede bir dizi geliş-gidişten sonra, Rafecas sorumluydu davanın geçici olarak İlk çekiliş Comodoro Py'de ofisleri bulunan federal mahkemeye düştü. Ancak hakim özür dileyerek Ekonomik Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
İşte sıra izinli olan Marcelo Aguinsky'nin 10 Nolu Mahkemesi'ne geldi. Kendisinin beceriksiz olduğunu beyan ettikten sonra dosyayı Rafecas'a iade eden Javier López Biscayart onun yerine geçti.
Şimdi Buenos Aires Federal Dairesi I. Dairesi, adalette yanan davayı kimin üstleneceğini tanımlamalı. Bu entrikanın ortasında, Cuma günü, birkaç gün süren çatışmanın ardından ihbarcıların baskısı Villa Rosa'da olası bir kurtarılmış alanla karşı karşıya kalan Rafecas, önlem almaya karar verdi, villanın her girişine bir polis sloganı koydu ve paravan olduğu iddia edilen adamların vergi gizliliğini kaldırmaya karar verdi.
Bugün, yargılamanın ilk sonuçlarının ardından hakim harekete geçti ve bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını yasaklarken, aynı zamanda bu gibi soruşturmaları devam eden davalarda mal varlıklarını bloke edip banka hesaplarını dondurarak usuli tedbirler aldı. kara para aklama iddiası.
Bir yanıt yazın