Sözlü mahkeme açıkladı temeller Cristina Kirchner hükümetinin ve şu anda davanın yargıcı olan Gustavo Meirovich'in İthalat Ön Yeminli Beyanları (DJAI) ile manevralar nedeniyle mahkûmiyet kararları manevranın diğer nihai yararlanıcılarına işaret ediyor.
Sözlü Ekonomik Ceza Mahkemesi 2 (TOPE 2) yargıçları Diego García Berro, Luis Losada ve Jorge Zabala, geçen hafta DJAI'nin sahte ithalat yapma, resmi değer üzerinden dolar elde etme manevrasını destekleyen kanıtları açıklayan 1.500 sayfalık bir karar yayınladı. sonra bunları karaborsada satar veya yurtdışına götürürüz. Tiempo Argentino gazetesini işadamı K Sergio Szpolski'den satın alan avukat Juan Martinez Rojas ve Sung Ku “Bay Kore” Hwang ve arkadaşları mahkum edildi. ancak şu anda olaya dahil olan diğer kişiler üzerinde ilerleme kaydediliyor.
Danışılan adli kaynaklar Zurna Şu ana kadar manevraların ulaştığını açıkladılar. “312 milyon dolar” ve şu ana kadar Cristina Kirchner hükümetinin yetkililerinin suç ortaklığı mı yoksa sadece ihmal mi olduğu kanıtlanamadı.
Dava 2016 yılında açıldı ve bir kişinin, eski Sivil Koalisyon milletvekili Elisa Carrió ve eski Gümrük şefi Juan José Gómez Centurión'un şikayetleri birleştirildi. Mart ayında açılacak yeni aşamada, Sung Ku “Bay Kore” Hwang'ın sözlü duruşmadaki itirafına bağlı olarak soruşturmalar açılacak veya başka soruşturmalar derinleştirilecek.35 kişi ve şirket Kaynak, yarı ful ya da ful olmayan ithalat yaptıklarını söyledi.
Davada Sung Ku Hwang tövbe etti, Haberle işbirliği yaptı ve cezasında indirim yapıldı
Yönettiği “ISSEL SA”, “KREFELD SA”, “VIELMUR SA”, “VINKEM SA” ve “WAIMES SA” şirketleri ile ilgili 85 DJAI operasyonuyla suçlanmıştı.
Öte yandan tanık Claudio Alejandro Belizan, Martínez Rojas'ın kendisini “Hilton oteline park etmemi ve insanları arabama göndereceğini söylediği yere” gönderdiğini söyledi. İlk kez iki kız çalıştı ön tarafta yer alan bir finans şirketi Manevralar sonucunda bana çantalar dolusu para getirdiler” dedi.
Geçen Ekim ayında Haber tartışmalı avukatı mahkum etti Juan Martínez Rojas ve “Bay Kore” olarak bilinen işadamı Sung Ku Hwang, 9 yaşında Cristina'nın ikinci başkanlığı sırasında İleri İthalat Beyannamesi (DJAI) ile yapılan manevraların soruşturulduğu mega davada sırasıyla kaçakçılık, kara para aklama ve yasa dışı ortaklık suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bu yaklaşık genişletilmiş manevra Cristina hükümeti sırasında, hisse senetlerinin geçerliliği ve DJAI'ye benzer önlemler nedeniyle, adli ilerleme olmasa da Alberto Fernández'in yönetimi sırasında da rapor edildiği bildirildi.
2. Sözlü Ekonomik Ceza Mahkemesi (TOPE 2) hakimleri Diego García Berro, Luis Losada ve Jorge Zabala, Tiempo Argentino gazetesini işadamı K Sergio Szpolski'den satın aldığı ve daha sonra cezaevine girdiği bilinen Martínez Rojas'ın cezalarını verdi. ABD'de, Bay Kore'de ve diğer dört sanıkta zor kullanarak pişmanlık duymaya çalışmışlar, ancak bu bir dizi davanın yalnızca ilkiydi.
Ceza, Martínez Rojas'ı, üç veya daha fazla kişinin fail ve suç ortağı olarak müdahalesi ve sahte belge kullanımıyla ağırlaştırılmış, basit kaçakçılık suçuyla gerçek bir rekabet içinde bir lider olarak yasadışı dernek kurma suçundan dolayı kınamaktadır. Ayrıca kara para aklama ve yasadışı dernek suçundan da. Ve onu imtiyazların, özel rejimlerin, imtiyazların ve imtiyazların kaybedilmesine, 3 yıl süreyle ticaret yapmaktan men edilmeye ve güvenlik güçleri mensubu olmaktan sürekli men edilmeye mahkum ettiler. Ayrıca 18 yıl kamu görevlisi olmaktan men edildi ve tespiti Mahkemece belirlenecek kara para aklama operasyonlarının her birinin değerinin 4 katı tutarında para cezasına çarptırıldı.
Kendi adına, “Bay Kore” 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı sahte belge kullanımı için basit kaçakçılık suçu ve kara para aklama suçuyla gerçek rekabette lider olarak yasadışı dernek için. Ayrıca imtiyazları, özel rejimleri, ayrıcalıkları ve imtiyazları kaybetmeye mahkum edildi; 2 yıl ticaret yapmadan, 9 yıl kamu görevlisi olarak görev yapmak. Ceza aynı zamanda kara para aklama operasyonlarının her birinin değerinin 4 katına eşit olacak.
Kararda hakim, “yurtdışına döviz transferlerinin, onaylanmış “Ön İthalat Beyanı – DJAI” kullanılarak gerçekleştirilen banka transferleri (SWIFT) aracılığıyla yapıldığını ve bu transferlerin “olağan ve resmi işlemler” kanalları aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. ilgili devlet kurumları (AFIP ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) nezdinde kendi çıkarları ve/veya üçüncü şahıslar için elektronik formda iletilecektir.”
Ayrıca, “kullanılan DJAI'ler, sahte belgelerin sunulması yoluyla ve/veya yeminli beyanlara yanlış verilerin eklenmesi yoluyla idari yollarla onaylanmıştır; bunlar gerçek dış ticaret işlemlerinin karşılığı değildir; daha ziyade “simüle edilmiştir” Yargıç, manevrayı açıklarken, tam bilgiyle ve dövizin serbest bırakılmasını sağlamak ve yurtdışından çıkarma gerçekleştirmek için ithalat ithal ediyormuş gibi görünmek amacıyla” diye ekledi.
“Bay Kore”, diğerlerinin yanı sıra De Vido'nun kayınbiraderi Claudio “Mono” Minnichelli'nin de hüküm giydiği Container mafyası davasında Yargıç Marcelo Aguinsky'nin emriyle 2017 yılında iade edilmişti. Bu diğer vakada, Buenos Aires limanında Haber tarafından ele geçirilen 900 adet kaçak mal konteyneri vardı.
Bir yanıt yazın