Mahkemenin göz kırpmasından sonra, Cristina'ya karşı soruşturma, yıkadığı iddiasıyla ilerler.

. Yüksek Mahkeme Haber Mahkemesi, Cristina Kirchner'ın K -Money rotası ile ilgili soruşturma altında devam etmesi gerektiğini doğruladı. En yüksek mahkeme tarafından sertlik elde eden, eski mengene ile tek empoze edilen tek kişi olarak kalan bir dosyanın bir gerginliğidir. Savcı Guillermo Marijuan, iki kez reddedilmesi gerektiğini söyledifederal odanın emriyle, mahkeme tarafından onaylanan bir karar olan dava yeniden açıldı. Şimdi Yargıç Sebastián Casanello bir dizi yeni anahtar test önlemini teşvik etti En yüksek mahkemenin belirlenmesi doğrultusunda.

Federal Odan'ın işten çıkarılmasını engelleme kararından sonra, Cristina, adının para k rotasına bağlı olmasını önlemek amacıyla en yüksek mahkemeye gitti. Lázaro Báez'in mahkemenin 55 milyon dolar yıkadığı için 10 yıl hapse mahkum edilmesinin nedeni. Ancak en yüksek mahkemenin bakanları, eski başkan yardımcısı Carlos Beraldi'nin avukatı tarafından yapılan bir dizi öneriyi reddetti. Böylece, eğitim aşamasında, eski başkan yardımcısı soruşturmasının ilerleyeceği tanımlanmıştır.

Bu, Báez'in zaten mahkum edildiği (mahkeme tarafından da onaylanan bir kararda) ve işadamı ile eski başkan arasındaki bağlantıyı araştırdığı anne nedeniyle ilgili bir araştırma sürecidir “Olası CO -yetkilisini veya bu somut ve dakik kara para aklama manevrasına katılımı belirlemek ve kurmak“

Bu yüzden şimdi, mahkemenin kararından sonraki açık yolla, Casanello bir Test Önlemleri Serisi Açıklamaya çalışmak “Avustralya yapımlarına yatırılan para ne oldu?”, Báez'in şirketi, yargı kaynaklarını açıkladı Zurna.

Annenin davasında, adalet, hüküm giymiş tümlerin Arjantin'de ve yurtdışında yasal, kurumsal ve bankacılık yapısı oluşturduğunu, “içinden kanalize edildikleri, transfer edildikleri, gizlendikleri, gizlendikleri ve kendilerini piyasada sirkülasyona, suçlardan kaynaklandıkları” konusunda desteklendi. Bu devrenin amacı “yasadışı kaynağıyla her bağı kesmek ve bu varlıkları yasal bir görünüm altında resmi ekonomik devreye entegre etmek” idi. Bu, “kablo” veya “tazminat” adı verilen mekanizma ile elde edildi; Böylece büyük parasal meblağları gurbetlemeyi başardılar.

Bu şekilde yurtdışına yatırılan paranın “genellikle düşük mali kontrollere sahip çeşitli uluslararası bankaların hesaplarına girdiği ve daha sonra sanıkların dolaştığı diğer yasal kişiler” olduğu kanıtlanmıştır. Son olarak, para, daha sonra “yerel meydanda tasfiye edildiği ve Avustralya Yapısal Şirketi'nin hisselerini satın almak için bir İsviçre güvene sahip bir şirketin iddia edilen multimilyon dolarlık yatırımını simüle ettiği” bir hesapta toplandığı bir hesapta toplandı.

Bu manevra şimdi sadece Cristina'nın soruşturulduğu ilgili davada federal yargıç casanello'yu açıklamaya çalışıyor. Yasal görünüm vermek istedikleri, ancak bu sahte bir kökenden kaynaklanan bu fonlar nelerdi. Bu durumda, bir kıyamet faturasının Uina. Bu nedenle, Sulh yargıcı karmaşık suçlarda ve organize suçlarda yargı yardımı müdürlüğüne emanet edildi (Dajudeco) Banco Nación merkezli Austral Constructiones'in mevcut hesabı üzerine bir muhasebe çalışması “paranın geri dönüşünden fon akışını yeniden inşa etmek.”

Fon hareketi önemliydi: 2010-2013 yılları arasında Báez, 2016'daki döviz kurunun değerinde, savcı Marijuan'ın değerlendirmeyi emrettiği 1.412 mülk satın aldı. 205 milyon dolar. Olguda belirlenen hesaplamalar, İşadamı K varlıkları% 12.127 büyüdüsırasında Avustral yapıları% 45.313 arttı.

Bu noktada Yargıç Sebastián Casanello, Dajudeco'ya olan talebi ile tekrar derinleşir. Patifik olarak, bir başlangıç ​​noktasına sahip olmak İsviçre'den para girişi, Şirketin hesaplarından tüm para çıktılarının analizi, davaya dahil olanlar olarak sipariş edildibanka bilgileri ve ilgili vergi kayıtları. Başlıca soru, araştırılan ve desteklenen devrenin bir noktasında müdahale ederse, Cristina'nın aklama manevralarından yararlanıp yararlanamayacağıdır.. Ve bu anlamda, önemli bir yaklaşım var:Báez'in serveti kişisel bir kapasitede satın alındı ​​veya eski başkan yardımcısı olarak görev yaptı.?

55 milyon dolar içeren paranın hareketi için, yurtdışında bankalarda hesapları olan bir aracı kurumun finans ve bankacılık hizmetlerini kullanmak şarttı ve bu da “para birimlerini dışa aktarmayı amaçlayan ve mevcut kontrol mekanizmaları dışında geri göndermek isteyenlerin parasal miktarlarının tazminatına izin verdi. Bu noktaya bağlı olarak Hakim, “Aralık 2012 ve Nisan 2013'te Bond manevrası ile ilgili uzman bilgilerini istedi.“

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nden sözler hakkında bilgi talep edildi. Leonardo Fariñabu dosyadaki tek tövbe. Açıklamaları arasında, Báez “yurtdışına transferleri için Cristina Kirchner'ı hid”.

Prodatif tablo ile ilerlemek için Casanello, Coimas Defterler -Nd Cristina'nın ana sanık olduğu-“Ben var olanSanık işbirlikçilerinin itiraflarının ilgili nformasyonu ” Bu, bu dosyada incelenen paranın hareketi ile ilgilidir.

Yol davasına göre uygulanan aynı kriterlerEski Başkan Yardımcısı ve Báez, devletin zararına hileli yönetim suçu nedeniyle altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Merkezi istişare, K'nin bu bölümünde incelenen yönlerin açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunabilecek herhangi bir kanıt olup olmadığıdır.

Sulh yargısının analiz etmeyi amaçladığı bir başka husus, “çek depozito Borsa Borsası Derneği tarafından, ACSA'nın iflas ettiği 2016 yılı sonuna kadar İsviçre'de olan parayla Helvetetik Hizmetler Grubu Satış Derneği tarafından verildi. “Bu neden talep ediliyor? Yıkama çerçevesinin bir kısmı Financial SGI -la” tarafından kullanıldı “Rosadita“- Bıyık ve sigara arasında Martín Báez ve diğer eski Báez üyelerinin beş milyon dolar saydığı görüntülerle bilinen görüntülerle biliniyordu.

Mahkeme tarafından onaylanan federal odanın pozisyonundan farklı olarak, kamu savcılığı, Guillermo Marijuan, İki kez aynı kriterleri sundu: 2018'den 2023'e kadar araştırılan hiçbir şey, eski mengeneyi suçlamak için yeterli değildir. Bu nedenle, geçen yılın 9 Ekim'de ve ikinci kez, bir görüşe göre Bu kara para aklama soruşturmasında eski cumhurbaşkanına karşı itirazını sürdürecek hiçbir kanıt yoktur.

Buna rağmen, dosya, eski yardımcısını reddetmeden önce bunu düşünen Buenos Aires Federal Odası'nın emriyle yeniden açıldı. Bazı kanıt önlemleri, Coimas veya Yollar Defterleri gibi diğer soruşturmaların bir parçası olarak belgeler olarak atlanmıştır.

Bu neden, Temyiz Mahkemesinin II. Odasında şikayetçi olarak kabul edilen Sivil Derneği Cumhuriyet üslerini tek suçlayıcılara sahiptir. Acil sonuç şu ki Cristina kara para aklama ile suçlanıyor ve araştırmalar, aklama operasyonları için sorumluluk alıp almayacağını belirlemeli.

Ancak, Savcı Ofisi pozisyonunu sürdürüyor: Báez'in eski başkanını ve eski ticari ortağını suçlamak için yeterli kanıt yok. Kamu savcılığının temsilcisinin, eski başkan yardımcısının “bu somut ve dakik kara para aklama manevrası” nda ayrılmasını talep ederken vurguladığı bir nokta, 2010 ve 2013 yılları arasında yardımcısına atanan telefon hatlarının analiz edildiği bir kanıt önlemi teşvik edildi.

Bu zaman penceresi, B Money yolunda araştırılan pencere, Báez başkanlığındaki aklayan manevraların tamamlandığı yıllardı. Avustralya grubunun sahibi ve Cristina arasındaki bu çapraz bağlanma, iki yıldan fazla bir sürede toplam 372 iletişim attı.