Karşı düzenlenen operasyonda kara para aklamaBaşsavcılık ajanları bir yıl önce bu suçu işleyen bir ağın parçası olduğuna inanılan üç kişiyi tutuklamıştı. Düşenler arasında şunlar var Dixon Heraldo Tequia, ünlü bir aktrisin üvey babası ve mahkeme kararıyla serbest bırakılan kişi.
EL TIEMPO, Tequia'nın geçen Pazartesi özgürlük biletini aldığı Bogotá'dan bir yargıcın kararına, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla kendisine karşı yürütülen cezai sürecin ortasında erişebildi. 'Carboneros'kara para aklamaya adanmış bir ağ.
“Başka bir adli merci tarafından gerekli görülmediği sürece ilgili sürecin ilerletilmesini rica ediyorum.özgürlüğünüz gerçekleşir” diyor mektupta La Modelo hapishanesi, BogotaLina Tejeiro'nun üvey babasının tutulduğu yer.
Model Fotoğraf:Hector Fabio Zamora. ZAMAN
Hakimin özgürlük tanımasının nedeni sürenin dolmasıydı. Yine de, Dixon Heraldo Tequia soruşturmayla bağlantılı kalacaksuçlama aşamasındadır. Kara para aklama, suç işlemeye yönelik komplo kurma ve kişileri yasa dışı zenginleştirme suçlarından dolayı hakkındaki duruşma hazırlıklarının bir sonraki duruşmalarda başlaması planlanıyor.
Tequia'ya açılan dava Pablo Hernán Ortiz, takma adı El Boyaco; ve Jessica Manuela Ramírez, diğerleri geçen yıl tutuklanmıştıOlaylar, 2019 yılında Polis ve Savcılık görevlilerinin yurt dışından kendilerine gelen ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şüpheli hareketleri bildiren bir ihbarı takip etmeye başlamasıyla başladı. Yakalamaları Bogotá, Medellín ve Boyacá belediyesi Samacá'da gerçekleşti.
'Los Carboneros' olduğu iddia edilen kişinin yakalanması. Fotoğraf:Savcılık
“Bu kişilerin bir şeyler yaratmakla bağlantılı olduğu iddia ediliyor Az sermayeli ve mali desteksiz, kömür çıkarmaya adanmış paravan şirketlerancak kısa sürede yüksek getiri sağlar. Ayrıca gayrimenkul ve kişisel mülk satın alımına ve bundan elde edilen kaynakların yatırımına da katıldılar. kokain hidroklorürün uçakta nakliyesi Kolombiya ve Venezüella'daki gizli yollardan, sözde amaçlarla Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Amerika ülkelerine kadar 'Jalisco Yeni Nesil' afişi ve uluslararası erişime sahip diğer suç yapıları,” diye açıkladı Başsavcılık geçen yıl.
Yetkililere göre takma ad Boyaco, kaynakları taşımak için paravan şirketler oluşturmaktan sorumlu olacakDixon Heraldo Tequia ise finansörlerinden biri olacaktı. Jessica Manuela Rodríguez ise kendisini nakit akışını yönetmeye adayacaktı.
Bogota'daki Başsavcılık Bürosu'nun sığınağı. Fotoğraf:Hava Durumu Arşivi
Bir kaynak bu gazeteye şöyle konuştu: “Soruşturma uyuşturucu kaçakçılığından doğdu ve zaman geçtikçe Ulusal Narkotikle Mücadele Polisinin suç finansmanı ve kara para aklama grubunun bir faaliyeti olarak gelişti.”
Bu kişilerin iddia edilen suç faaliyetleri arasında, 25.000 milyon pesoKosta Rika, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da istikrarsızlığa neden oldu.
Dixon Heraldo Tequia Gómez Fotoğraf:Başsavcılık
Carlos López – Haber – @CarlosL49 – [email protected]
Bir yanıt yazın