AB, Barselona kampüsünün yoğun atmosferinde bir tane daha olacaktı, Birçok bilgisayar öğrencisinden birikimsenin İspanya'da telefon ve ağartma dolandırıcılığı için en büyük ve en karmaşık katır ağlarından birini yönettiğini söyledi.
Sivil Muhafız, yanlış banka hesaplarının bir emporiumunu ve araştırıldığı SMS mesajları ve tuzak e -postaları ile fonların çıkarılmasını söktü. 19 yaşındaki bir çocuğa liderlik ettiği gibiDominik göçmen işçilerinin oğlu İspanyol vatandaşı ve Barselona Terrassa kasabasında ebeveynlerinin evinde ikamet eden.
26 açık kalan bir işlemde zaten gözaltına alınmıştır ve 40'tan fazla yerel kurban. Ağın katırları tarafından aktarılan toplam para, soruşturma bilinmeyenlerin bir parçasıdır,İspanya'da Merkez, Malta, Litvanya ve Ukrayna'nın şubesi olan arsanın hareketleri. Silahlı Enstitüdeki araştırmacılar bir milyon avrodan fazla ağartıldığından şüpheleniyor.
Tuzak Mesajları
“Tamamlanan hesaba 1.600 Euro için transfer … iptal edildi. Eğer bulunmadıysanız, telefonda bizimle iletişime geçin …”, A. Network tarafından gönderilen metinlerden birini uyardı, bu durumda Abanca Müşteri Hizmetleri'nde ve endişe verici potansiyel müşteriler varlığın. Mesajda verdikleri sayı, elbette Abanca değil, bankacılık verilerinin şüphesiz “sorunu” çözmelerini isteyecek dolandırıcılardı.
Diğer yemler BBVA'dan gelen olmayı simüle eden cep telefonlarına SMS tarafından bir saldırının kurbanını uyardı: “Dijital bankacılığınızda şüpheli bir operasyon yapmaya çalıştınız. Olmadıysa, buradaki adımları izleyin,” dedi mesajı ve “Bbvacliente” adlı bir bağlantı verdi. Mağdurun yakalanmasına başladı ve saldırganların ellerinden gelenin en iyisini yapacağı bir labirent içine koydular, böylece sonunda banka verilerini vereceklerdi: “Hesabınızı korumak, adınızı eklemek ve kimliğinizi eklemek için hileli işlemi kesmek için … hesap numaranızı ekleyin …”.
Ağ araştırması, Alicante Sivil Muhafız. San Juan'da, etkilenen biri 1.000 ila 2.000 Euro arasında bir darbe kınadı BBVA'dan yanlış bir çağrıdan sonra hesabınıza. Katalonya'da danışılan kaynakları bildiren ajanların soruşturulması, bir Barselona, Madrid, Kanarya Adaları, Toledo, Galiçya ve Endülüs'te de uzanan kurbanların Reguero.
Katırlar
Operasyon hala açık, Sivil Muhafız kaynakları Madrid'deki onay. Tutuklamalar 19 Şubat'ta Barcelona ve Terrassa'da başladı ve 17'si dahil oldu. Altı gün sonra, Callosa d'A Sarrià, Alcoy ve Valencia'ya üç tane daha dahil oldu.
Mart ayında Soruşturma tutukluları ekliyor Madrid, Alicante, Pontevedra, Sevilla, Las Palmas, León ve Almería'da, örgütün sondan bir önceki katırının geçen gün 9 gün tutuklandığı ikinci şehir.
“Mula”, bir ağın çalışanlarına hassas ve polis argo olarak adlandırılır. Fiziksel para işbirliği yaparlar veya yanlış hesaplar açmak için kimliklerine katkıda bulunurlar. Mezhep, uyuşturucu kaçakçılığının düşük adımından, ilacı iki nokta arasında, genellikle havaalanlarında taşıyan kişilerden geliyor.
Polis aday
Sivil Muhafız, tutuklulardan birini bir katırdan daha üstün bir rolle arsada ikinci olarak belirliyor: lojistik yöneticisi. Bu durumda, çok genç Kriminoloji öğrencisi. Görünüşe göre polis olmayı planladı.
Ancak çoğu durumda ara sıra işbirlikçileri söz konusu olduğunda Bankacılık verilerine yapılan saldırılardan para kazanın. Terrassa ATM'lerinde, Merkezde veya Sant Pere Nord ve Ca N'anglada'nın mahallelerinde, 18-20 yaş arası bir gençlik ağı, bazen Kartlarla bolca para küçük bir komisyon için çok çeşitli hesaplar.
Madrid. 20.07.2023. Cybethafas. Telefon dolandırıcılığı. / José Luis Roca
Davaya yakın kaynaklar, La Mina ve Badalona'nın Barselona semtinden Terrassa katırlarında da faaliyet gösterdiklerini doğrular, Madrid'de olduğu gibi marjinal ortamlarla ilgili insanları attılar. Genellikle, ekonomik sorunları olan insanlar uyuşturucu bağımlılığıKatalonya'da kendini ödünç verdi İşi 30 Euro için yapın.
Açık hesaplar
Ağda, Afrikalıların bazı katılımıyla ikinci nesil Latinler, göçmenlik bir fraksiyon var. Uyuşturucuya bağlı bir durum var, Moodic Nicesle, bir dijital banka hesabı açmaya kendini ödünç verdi. Finansal kuruluş için zorunlu olan koşulların onaylanmasının kaydedilmiş video konferansında tamamen uyuşturulmuştur.
Böylece, sözde A. Piyonlarını 2023 ve 2024 boyunca ING hesaplarının önüne koydu, Evo Banco, Revolut… 40'a kadar, 19 yaşındaki çocuğu, kimliğinizi ve yüzünü işe alım videosuna koyan aracılar aracılığıyla kontrol etmeye gelirdi.
Dijital bankacılıktaki önlemler henüz mükemmelleştirilmemiştir. Bazı katırların 12 açık hesabı vardı. Ağın, birçoğu, İspanya'dan alınana kadar varlık aldatmacalarıyla elde edilen parayı atlamak veya kripto para birimi transformatsiyonu yoluyla beyazlatma hesaplarına ihtiyaç duyar.
Grup, İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki diğer ağlar tarafından işlenen diğer dolandırıcılıklardan para yağma veya dağıtmak için açık hesaplar sunabilirdi.
Sahte para cezaları
Bu durumda hile yapmak için yaratıcılık, çeşitli yöntemlerin Kimlik avı Ve Vismanbanka verilerinin Yanlış SMS Mesajları veya Takviyelerle Telefon Konuşmaları bankaların bakım ekipmanlarının. Ağın insanları, “Sorun Yerinde” modunun whatsapp mesajlarını bile denedi, görmek için Herhangi bir anne düşüp bir tuhaf gönderirse.
Diğer durumlarda, AY'nin katırlarının dolandırıcıları Trafik Genel Müdürlüğü'nden yanlış mesajlar Alıcıyı iddia edilen bir şikayetin varlığı konusunda çağırıyor: “DGT: İyi ödemek için 24 saat kaldı X gün. “Sonra sunuldu Tıklamak için bir bağlantı Ne kadar iyi olduğunu bilmek. Ve önde, bankacılık verilerinin aynı yakalanması yolu.
Mesajlar rastgele yayıldı. Bir cep telefonu X kullanıcısı, banka hesaplarında bir sorunla uyarıda bulunan bir SMS gelirse ve bu tıklama veya yanıt verirse, dolandırıcılar zaten iki veri alır: Birincisi, kurbanın varlıkta bir hesabı var; İki, telefon numaranız. Aldatmacanın bir sonraki aşaması, etkilenen kişiyi fonlarını bir Z hesabına, dolandırıcıların hesabına aktarmaya ikna etmektir.
Zemin arıyor
Ancak grup aynı zamanda ceplerini de boşalttı Bir ev arayan insanlar. Bu, Barselona Üniversitesi'nde Madrid'de bir daireye ihtiyaç duyan bir öğrenci olan Gerard'ın örneğidir. Başka bir Casuistry Ortadaki adam, Nijeryalı ve Dominik gruplarının genellikle vurguladığı organizasyonun uzmanlığı.
Tekrar Picaresque güvenlik çatlaklarından yararlanıyor İşlemlerde. Sivil Muhafız A. ve ağının İdealista ve diğer gayrimenkul portallarında hayali evler hakkında reklamlar yayınladılar Ve aynı derecede hayali fotoğraflarla, onları kiralık sunuyor.
Birisi teklifle ilgilendiğinde, onu Whatsapp'a yönlendirdi. Bazı kurbanlar, Gerard gibi konut sıkıntısı için çok umutsuzdu. Kira avans ve kefalet göndermeyi kabul etti. Onlara verdikleri Madrid yönüne vardıktan sonra zemin yoktu.
Davaya yakın kaynaklara göre, Sivil Muhafızların AB'yi fiziksel olarak kovalaması gerekmiyordu. O çevrelendiğinde Sant Andreu de la Barca'nın Barselona Dördüncü Çeyrekliğinde gönüllü olarak ortaya çıktı.. Görünüşe göre, ebeveynler onu zorladı.
Bir mozaikte aldatma işleminden sonra escamamarado para aldatmacası Litvanya, Ukrayna ve Malta'da oluşturulan hesaplar, diğer destinasyonların yanı sıra. Bunlar, araştırmaların Avrupa araştırma emirleri sürecinin yavaşlığıyla devam ettiği ülkelerdir. Bir sonuç olduğunda, para zaten kayboldu.
Okumaya devam etmek için abone olun
Bir yanıt yazın