İkisi 650 milyon dolarlık küresel kripto aldatmaca

Federal savcılar, kurbanları 650 milyon dolardan fazla dolandıran genişleyen bir kripto para birimi yatırım planıyla bağlantılı olarak iki adamı suçladılar.

Porto Riko Bölgesi'nde açılan iddianame, Gürcistan ve Florida'dan 48 yaşındaki Michael Shannon Sims'i ve New Jersey ve Florida'dan 57 yaşındaki Juan Carlos Reynoso, Omegapro'yu, uluslararası kripto çok yönlü pazarlama şeması olan Omegapro'yu faaliyet gösteriyor ve teşvik ediyor, yatırımcıların 16 ay boyunca% 300'üncü sırada yer alıyor.

İç Gelir Servisi'nin ceza soruşturma şefi Guy Ficco, “Bu dava modern mali suçun acımasız gerçekliğini ortaya koyuyor.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Omegapro finansal özgürlük vaat etti, ancak finansal yıkım verdi.”

Adalet Bakanlığı, 2019'dan 2023'e kadar Sims, Reynoso ve eş komplocularının, kripto para birimi kullanarak “yatırım paketleri” satın almaları için dünya çapında binlerce kurbanı işe aldıkları iddia ediliyor.

Savcılar, çiftin servetlerini sosyal medya ve abartılı olaylar aracılığıyla gösterdiğini söyledi – Omegapro logosunu Dubai'nin en yüksek binası Burj Khalife'ye yansıtmak da dahil olmak üzere – yatırımcıları operasyonun meşru olduğuna ikna etmek için.

Şirketin LinkedIn sayfasında yayınlanan bir video, akşam kıyafetlerindeki konukları fotoğraflar için poz veriyor ve Dubai'deki gösteriyi izliyor.

Gerçekte, yetkililer Omegapro'nun piramit tarzı bir sahtekarlık olduğunu iddia ediyor.

Şirket daha sonra bir hack çektiğini iddia ettiğinde, sanıklar kurbanlara fonlarını Broker Group adlı yeni bir platforma transfer ettiklerini söyledi. Kullanıcılar paralarını asla her iki platformdan da geri çekemedi.

İki adam, her biri maksimum 20 yıl hapis cezası taşıyan, kara para aklama yapmak için tel sahtekarlığı ve komplo kurmak için komplo suçlamasıyla karşı karşıya.

Adalet Bakanlığı, FBI, IRS-Criminal Soruşturma ve İç Güvenlik soruşturmaları, uluslararası ortakların yardımıyla çokluklu soruşturmaya öncülük etti.