Bir açıklamada, Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı (SHCP) ve FIU, yabancı otoriteler tarafından verilen uluslararası listelerin entegrasyonunun, birimin Meksika finansal sistemiyle koordineli bir şekilde hareket etmesine izin verdiğini, kaynakların yasadışı kökenli kaynakların ulusal ekonomide tanıtılmasını veya dağıtılmasını önlemesine izin verdiğini ayrıntılı olarak açıkladı.
Ajans, “Bu anlamda, engellenen kişiler listesine nihai olarak dahil olmak, yargı kararlılığı değil, önleyici bir önlemdir ve cezai sorumluluğun varlığını kanıtsız önyargılı değildir.” Dedi.
FIU'nun belirlenen konularla ilgili finansal bilgilerin analizini gerçekleştireceğini ve olası yasadışı faaliyetlerin belirlenmesi durumunda, yasal etkiler için hemen Başsavcılık (FGR) vereceğini vurguladı.
FIU, tüm finansal işbirliği eylemlerinin yasalara uygun olarak ve Meksika finansal sisteminin bütünlüğünü korumak amacıyla gerçekleştirildiğini teyit etti.
Ulusal bölgedeki idari tıkanıklıklar, Meksika devleti tarafından kabul edilen OFAC ve uluslararası taahhütler tarafından yapılan atama yanıt olarak uygulanmaktadır.
Bir yanıt yazın