Sivil Muhafız ve Vergi Dairesi karşı son günlerde bir dizi eylem gerçekleştirdi. hidrokarbon ticaretinde KDV dolandırıcılığı nedeniyle Kamu Hazinesine karşı suç iddialarının işlenmesiyle ilgilenen bir suç örgütüve daha sonra yasa dışı olarak elde edilen sermayenin aklanması. Vergi Dairesi kaynaklarına göre, harekete geçen kuruluş şunlardan sorumlu olacak: “Kamu Hazinesine karşı dolandırıcılık iddiası”2020 ve 2021 mali yıllarında, 133 milyon euroya ulaşabilir“.
Bu eylem, bu kişinin faaliyetlerini öğrendikten sonra gerçekleşir. 'Dizel mafyası'. Aslında, geçtiğimiz Pazartesi günü Vergi Dairesi'ne bağlı olan Ulusal Dolandırıcılık Soruşturma Ofisi'nin (ONIF) İspanya'daki rekabet düzenleyici otoritelerle birlikte soruşturma yürüttüğünü öğrendikten sonra Ülke genelinde dizel satışında dolandırıcılık planıkaynakları Akdeniz Servis İstasyonları Federasyonu (Fedmes) Bu tür dolandırıcılıkların yaşanmaması için sektörde vergi değişikliği yapılması gerektiğini talep ettiler.
Ortak performans
Yetkililer ONIFacenteleri ile birlikte Sivil Muhafızların UCO'su, bir c'nin yaratılmasıyla karakterize edilen bu önemli suç örgütünü dağıtmayı başardık.sektörle bağlantılı bir grup iş adamının liderliğindeki karmaşık iş ağı bu ticaretten kaynaklanan vergilerin ödenmesinden yapay olarak aracı şirketleri sorumlu tutarak, dolandırıcılık komisyonu gerçekleştireceklerdi. Bu stratejik sektörde tekrar tekrar gerçekleştirilen dolandırıcılıkla mücadele kapsamındaki bu polis operasyonu, Ulusal Mahkemenin Üç Numaralı Merkez Talimat Mahkemesiile koordineli olarak Yolsuzlukla Mücadele Savcılığışimdiye kadar uygulanmış olan altı tutuklama (ikisi Sevilla'da ve dördü Madrid'de)), ayrıca Madrid'deki şirket merkezinde iki giriş ve kayıt.
Vergiden kaçınma
Vergi Dairesi'ne göre, bu dolandırıcılığa karışan şirketler, elde edilen karlara karşılık gelen fonları aktarıyor. Üçüncü ülkelerde bulunan diğer şirketlerin banka hesaplarına vergiden kaçınma. Bu organizasyonun özelliği, bir “karmaşık iş ağı” Dolandırıcılığı gerçekleştirecekleri sektörle bağlantılı bir grup iş adamının liderliğinde, “bu ticaretten kaynaklanan vergilerin ödenmesinden yapay olarak araçsal şirketleri sorumlu tutuyor.”
Sektördeki kaynaklara göre, Cadena Ser'in Pazartesi günü bildirdiğine göre bir ağ içerisinde kaç istasyonun yer alabileceğine dair somut bir tahminde bulunmak “imkansız”. Yılda 1,9 milyar Euro'luk etki. Fedmes kaynaklarına göre, bu yasadışı rekabet durumu “fırladı” ve şimdi – buna inanıyorlar– “daha fazla ortaya çıkıyor” Çünkü mevzuatta yakın zamanda yapılan bir değişiklik, benzin istasyonlarının perakende satış yapmasını engelledi.
Okumaya devam etmek için abone olun
Bir yanıt yazın