Soruşturma başlatıldı Yedi yıl önce Tarragona, Rubén Rus'un 2 numaralı talimat yargıcı tarafından Ekonomik ekibi eski Bakan Cristóbal Montoro tarafından kurulan ofisin, Hazine'de alacağını düşündüğü iki haftada bir şirket tanımlamasına izin verdiği iddia edilen lehine göre “Enstrümantal”var olma nedeniniz olacağından “Fonları iddia edilen suç faaliyetinden yönlendirmek için kullanın”kararlarından birinde belirtiyor.
Gazetenin eriştiği özette belirtildiği gibi, sulh yargıcı şunu açıklıyor. Ekonomik ekip ortaklarının her biri tarafından alınan toplama bağlı olarakofisin kurumsal yapısı ile ilgili iki dönem ayırt edilebilir. İlkinde, Doğal kişiler olarak dört ortak: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente-Tuctor, Salvador Ruiz Gallud ve Francisco de Asís Piedras. Dördü davada sanıklar arasında.
İkinci dönemde, ekonomik ekibin zaten Global Afeli -Şu anda nasıl denir-” Sahipleri dört ekonomik ekip ortağı olan enstrümantal yasal kişiler tarafından katıldı“. Sulh yargıcı, bu yapısal değişimin” ortaklarından kaynaklandığını düşünüyor Bir dizi şirket tarafından oluşturulan kurumsal bir ağa sahip olabilirler, Enstrüman olarak enstrümantal “,” hangi “ Araştırılan iddia edilen suç faaliyetinden fonları yönlendirin“
Bu faaliyet, soruşturmaları belirlemeye izin verildiği gibi, endüstriyel gazlara adanmış olanlar gibi farklı şirketlerden toplamak, böylece bir fiyat karşılığında -bu varlıkların özel durumunda 779.705 Euro- Maliye Bakanlığı'na erişim sağladıCristóbal Montoro önünde, onlara izin verirdi % 85'e kadar önemli mali indirimler elde edin. Sulh yargıcı ikisine kadar buldu: biri Ekonomik faaliyet vergisi Ve diğeri onunla Özel Elektrik Vergisi.
Türlü
Montoro davası hakiminin büyüteç altındaki şirketler, ekonomik ve küresel Afteli ekibine ek olarak, Ekonomi, Yasal Çözümler Platformu, Danışmanlık ve Teşhis, Tutman Savcılığı, Falumar İnversiyonları, Beyaz Işık Çözümleri, Piro Verim, Tutpim Yatırımları, Narixa Homes, Mutlak Suç Önleme, VAU Consulting ve Analizi, La Rioja Kurumsal, Tuerto Corporate, Breda Gayrimenkul, Merkezi, Ekonomik Reform ve Vergi Merkezi.
Kararlardan birinde, sulh yargıcı Tüm bu şirketlerden ve sanıklardan banka bilgileridiğer insanlar ve tüm şirketler bahsedildi. Bunlar arasında Covadonga Gómez GarridoEkonomik Takım İdaresi Bakanlığı ve 2009-2017 yılları arasında ortakların tüm şirketlerinden gelir elde etti.
Müdahale edilen e -postalara göre, şirketi faturalamak ve ödemeleri talep etmekten sorumlu kişi olacak, ancak aynı zamanda avukat veya iddia edilen tüm araç şirketlerinin temsilcisi Ofis üyeleriyle bağlantılı olarak, hepsini hem çalışmalarına hem de kişisel evine, yargının öne çıktığı bir koşulla ikamet eden ödemelerle suçlayacaktı.
Okumaya devam etmek için abone olun
Bir yanıt yazın